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广东省高乐股份有限责任公司有关为控股子公司公司担保的通知
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、贷款担保状况简述
广东省高乐股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月9日举行的第七届股东会第十六次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为了满足公司全资子公司广东省高乐教育科技有限公司（下称“高乐文化教育”）和深圳高乐智宸文化产业有限责任公司（下称“高乐智宸”）的经营资金必须，高乐教育与高乐智宸各自向北京银行股份有限公司深圳分行（下称“北京银行”）申请办理rmb1000万元授信额度融资额度，总计rmb2000万余元，时限一年，企业在深圳自有物业作为抵押，为高乐教育与高乐智宸的融资公司担保。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，这次贷款担保事宜在董事会的审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本概况
1、被担保人均是公司全资子公司，详情如下：
（1）企业名字：广东省高乐教育科技有限公司
统一社会信用代码：914452813038047277
种类：有限公司（外资企业法人独资企业）
居所：普宁市池尾街道社区塘边村塘前里东片168号综合办公楼第7层
法人代表：杨旭恩
注册资金：4000万人民币
成立日期：2014年5月8日
营业期限：2014年5月8日至无固定期限
业务范围：程序开发、应用及有关信息技术咨询服务；电子计算机系统集成；电子信息系统开发设计；计算机网络工程服务项目；安防工程系统设计、工程施工和维护；市场销售：电子计算机软、硬件配置及附属设备、电子设备、电器产品、办公文具、文体用品、仪表设备、教学设备、办公用品、办公室家具、电子计算机耗费原材料、通信设备、通信智能终端、环保机械；检修：电子计算机、通信设备、办公用品；文化教育文化活动方案、沟通交流；设计方案、制做、公布、代办世界各国各种广告宣传；文化教育相关服务；中国出版物零售；电信网技术咨询（之上新项目不属于外商投资准入尤其管控措施）；信息服务业务（仅限于互联网信息服务）（外商投资准入尤其管控措施严禁类项目以外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（2）企业名字：深圳高乐智宸文化产业有限责任公司
统一社会信用代码：91440300MA5FKNAB5W
种类：有限公司（法人独资企业）
居所：深圳市福田区福保街道福保小区城市市花路南端长富金茂大厦1栋楼3801号
法人代表：杨广城
注册资金：10000万人民币
成立日期：2019年4月23日
营业期限：2019年4月23日至无固定期限
业务范围：一般经营项目是：小玩具、磨具、塑胶制品、服务机器人、幼儿用品、日用品、电器产品、纺织产品、服饰、服装鞋帽、家俱、五金制品、纸包装制品、木制家具的科研开发、设计方案与销售；展览设计方案策划，会议活动策划；文化活动方案；营销策划，从业广告服务；从业供应链；通讯设备（没有限定新项目）及计算机技术的研发、市场销售；挪动企业大数据技术咨询及计算机网络技术服务项目；家居饰品、办公设备、文具用品、文体用品、通信器材、户外运动用品、装饰品、工艺制品（没有河马牙及制品）、陶瓷产品、初级农产品的销售等网络销售；经营电子商务；产品包装设计；（法律法规、行政规章、国务院令确定明令禁止新项目以外，限制新项目必须取得批准后才可运营）电子设备、黄金饰品、京东e卡，腾讯官方、爱奇艺视频、优酷会员卡，虚拟信用卡销售业务；国外贸易；运营外贸业务。企业经营范围是：仓储业务；酒类产品、奶制品市场销售；预包装销售业务；第二类电信增值里的信息服务业务。
2、与企业之间的关系：均是企业全资子公司。
（1）高乐文化教育最近一年及一期的财务报表：
企业：元
（2）高乐智宸最近一年及一期的财务报表：
企业：元
三、担保协议主要内容
1、合同类型：质押担保。
2、担保范畴：为主导合同项下主债权本钱及其贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益费用(包含但是不限于起诉/仲裁费用、评定/评定/竞拍等处置费用、律师费、证据调查花费、差旅费报销及其它相关费用)等其它账款。
3、担保期间：主合同项下被担保债务的履行期为授信额度合同项下额度最多占有期内（授信额度期内），即自该授信额度合同生效之日起四年内。
4、担保额度：rmb2000万余元。
实际贷款担保事宜以正式签署的保证合同为标准。
四、董事会的审查意见
为了满足公司全资子公司高乐教育与高乐智宸的经营资金必须，高乐教育与高乐智宸各自向北京银行股份有限公司深圳分行申请办理rmb1000万元授信额度融资额度，总计rmb2000万余元，时限一年，企业在深圳自有物业作为抵押，为高乐教育与高乐智宸的融资公司担保。企业通过为控股子公司公司担保，有助于提高控股子公司的资金实力，有助于其业务发展与业务规模不断扩大，提高运营效率和营运能力。受权老总代表公司在核准的担保额度内办理手续和签定相关协议及文档。
五、独董自主的建议
此次担保对象是公司全资子公司广东省高乐教育科技有限公司和深圳高乐智宸文化产业有限责任公司，企业对它具有管控权。企业对控股子公司高乐教育与高乐智宸所提供的贷款担保，经营风险处在可有效管理的范围内，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小投资者权益情况。不会对公司的正常运转和市场拓展造成影响。此次贷款担保内容包括决策制定合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定。大家一致同意该保证事宜。
六、企业总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
此次公司担保后，公司及分公司总计对外担保的总额为2,000万人民币， 占公司2022年度经审计资产总额（2022年12月31日数据信息）的3.48%。之上贷款担保为企业对控股子公司高乐教育与高乐智宸的贷款担保。
截止到本公告公布日，企业不会有为合并财务报表以外企业公司担保，企业无贷款逾期对外担保、无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。
七、备查簿文档
1、第七届股东会第十六次临时会议决定
2、独董对相关事宜自主的建议
特此公告
广东省高乐股份有限责任公司股东会
2023年6月10日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公示序号：2023-022
广东省高乐股份有限责任公司
第七届股东会第十六次临时性
会议决议的通知
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
广东省高乐股份有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第十六次临时会议于2023年6月9日在下午，在公司办公楼五楼会议厅以当场融合通信方式举办。会议报告于2023年6月6日以专人送达、电子邮箱或者微信传出。企业应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人（在其中执行董事杨广城老先生、杨其新老先生以通讯表决方法列席会议），大会合理决议投票数为8票。会议由老总杨旭恩老先生组织,监事及高层管理人员出席了此次会议。会议程序合乎《公司法》和企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
（一）大会以8票允许，0 票抵制，0 票放弃，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
为了满足公司全资子公司广东省高乐教育科技有限公司（下称“高乐文化教育”）和深圳高乐智宸文化产业有限责任公司（下称“高乐智宸”）的经营资金必须，高乐教育与高乐智宸各自向北京银行股份有限公司深圳分行申请办理rmb1000万元授信额度融资额度，总计rmb2000万余元，时限一年，企业在深圳自有物业作为抵押，为高乐教育与高乐智宸的融资公司担保。企业通过为控股子公司公司担保，有助于提高控股子公司的资金实力，有助于其业务发展与业务规模不断扩大，提高运营效率和营运能力。受权老总代表公司在核准的担保额度内办理手续和签定相关协议及文档。
《关于为全资子公司提供担保的公告》发表于2023年6月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查簿文档
第七届股东会第十六次临时会议决定
特此公告
广东省高乐股份有限责任公司
董 事 会
2023年6月10日
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