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浙江省浙能电力有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。 核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月14日
(二)股东会举办地点：浙江杭州教工路 2 号浙江省金都宾馆
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
会议由董事长虞国平先生组织，采用当场网络投票与网上投票相结合的方式决议。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加6人，执行董事曹路、章勤、吕洪炳由于工作原因未参加，企业一部分执行董事结合视频方法参加此次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事陈立新由于工作原因未参加；
3、董事长助理魏峥参加了此次会议；公司高级管理人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关决议企业2022年年报及报告摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关浙能电力分公司2023年度进行外汇套期保值业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案9涉及到关联方交易，依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，关系公司股东已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市金杜（杭州市）法律事务所
侓师：李振江、陶凯
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
3、本所规定的其他资料。
浙江省浙能电力有限责任公司
2023年6月15日
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