金融频道
上海元祖梦果实有限责任公司关于变更董事长助理的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
上海元祖梦果实有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月16日举办企业第四届董事会第八次大会，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，现将相关的事宜公告如下：
因内部结构调任其它工作，沈慧女性辞去企业董事长助理，仍持续出任董事和副总。董事会对沈慧女士在就职董事长助理期内为企业发展所作的奉献表示衷心的感谢。为确保董事会相关工作的顺利进行，由董事长选举，经股东会提名委员会核查根据，董事会允许聘用朱蓓芹女性（个人简介详见附件）为公司发展董事长助理（与此同时担任公司财务总监），任职自股东会表决通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。
朱蓓芹女性现阶段没有取得上海交易所授予的股东会秘书资格证书，其早已参与上海交易所举行的最近一期董事长助理任前学习培训，待获得股东会秘书资格证书并且经过上海交易所资质办理备案情况属实后，宣布执行股东会秘书职责。在这段时间，沈慧女性将继续履行董秘岗位职责，至朱蓓芹女性宣布做好本职工作之日起计算。
朱蓓芹女性未拥有企业股票，与企业的大股东、控股股东中间不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚等情况。独董就得事宜发布了赞同的单独建议。
企业董事长助理联系电话如下所示：
手机：021-59755678-6800
电子邮箱：gansoinfo@ganso.net
详细地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
特此公告。
上海元祖梦果实有限责任公司股东会
2023年6月19日
配件：
朱蓓芹女性个人简介
朱蓓芹，女，中国籍，无海外居留权，1981年12月出世，华东理工会计学专业。自2008年1月起，列任元祖股份财务部门负责人、稽核部主管、财务部门协理。主要是针对财务会计、内部控制审计等相关工作，具有很多年财务工作工作经验。在职公司财务总监，主抓财务中心。
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公示序号：2023-024
上海元祖梦果实有限责任公司
第四届董事会第八次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
上海元祖梦果实有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第八次大会（下称“大会”）于2023年6月16日10:00以当场与视频方法举办，会议报告及会议材料于2023年6月9日以电子邮箱方法送到董事及列席工作人员。
此次会议由董事长张秀琬组织，应参加执行董事9名，当场参加执行董事1名，视频参加执行董事8名（执行董事张秀琬、执行董事郑慧明、执行董事苏嬉萤、执行董事陈兴梅、执行董事肖淼、执行董事王明扬、执行董事黄彦达、执行董事王世铭以视频方法出席本次大会）。此次董事会会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、审议通过了《关于审议变更董事会秘书的议案》
决议结论：9票赞同、0票抵制、0票放弃。
三、备查簿文档
1、元祖股份第四届董事会第八次会议决议；
2、元祖股份第四届董事会第八次会议纪要。
特此公告。
上海元祖梦果实有限责任公司
股东会
2023年6月19日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2