本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
● 此次会议是不是有无决议案:无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长:2023年6月20日
(二)股东会举办地点:国际性港务局商务大厦多功能会议室(上海东大名路358号)
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结,老总顾金山老先生组织。大会的集结和举办程序流程、表决方式合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人,参加9人,执行董事谢峰老先生、陶卫东先生因公务活动无法列席会议;
2、企业在位公司监事4人,到场4人;
3、企业董事长助理丁向明先生参加了大会;企业一部分高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:2022年度股东会工作总结报告
决议结论:根据
决议状况:
2、提案名字:2022年度监事会工作汇报
决议结论:根据
决议状况:
3、提案名字:2022年度财务决算报告
决议结论:根据
决议状况:
4、提案名字:2022年度利润分配方案
决议结论:根据
决议状况:
5、提案名字:2023年度预算报告
决议结论:根据
决议状况:
6、提案名字:有关预估2023年度在关系金融机构进行社零业务流程全年度金额的提案
决议结论:根据
决议状况:
7、提案名字:有关对外开放给予委贷的议案
决议结论:根据
决议状况:
8、提案名字:有关向关系参股子公司给予委贷的议案
决议结论:根据
决议状况:
9、提案名字:有关申请注册及发售有关债券提案
决议结论:根据
决议状况:
10、提案名字:2022年年报及引言
决议结论:根据
决议状况:
11、提案名字:有关聘任会计事务所的议案
决议结论:根据
决议状况:
12、提案名字:关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案
决议结论:根据
决议状况:
13、提案名字:2022年执行董事、公司监事本年度薪资情况汇报
决议结论:根据
决议状况:
(二)累积投票提案决议状况
1、有关拆换执行董事的议案
(三)股票分红按段决议状况
(四)涉及到重大事情,5%下列股东决议状况
(五) 有关提案决议的相关说明
1、此次股东会所决议的议案12为特别决议提案,早已出席本次交流会的是投票权股东(包含公司股东委托代理人)持有投票权总量的三分之二以上表决通过;除开提案12,别的提案均是普通决议提案,早已出席本次交流会的是投票权股东(包含公司股东委托代理人)持有投票权总量的二分之一之上表决通过。
2、此次股东会认真听取2022年度独董个人工作总结。
3、提案6、提案8涉及到关联方交易,顾金山老先生、丁向明先生与提案6所审议项涉及到公司具有关联性,顾金山老先生未持有公司股份,丁向明先生持有公司1,400,100股股权,丁向明先生做为关系公司股东已回避表决。王海建先生与提案8所审议项涉及到公司具有关联性,持有公司1,480,000股股权,做为关系公司股东已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所:北京市观韬中茂(上海市)法律事务所
侓师:曹荣 、鲍蔚骅
2、律师见证结果建议:
公司本次股东会的集结和举办程序流程符合规定法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》及其现行标准《公司章程》的相关规定;召集人资质和列席会议工作人员资质真实有效;决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章及现行标准《公司章程》的相关规定,决议结论真实有效。
四、备查簿文件名称
1、上海国际港务(集团公司)有限责任公司2022年年度股东大会决定;
2、北京市观韬中茂(上海市)法律事务所有关上海国际港务(集团公司)有限责任公司2022年年度股东大会之法律意见书。
上海国际港务(集团公司)有限责任公司
股东会
2023年6月21日
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