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闻泰科技有限责任公司第十一届股东会第十九次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
（一）闻泰科技有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第十九次大会于2023年7月14日以通讯表决方法举办。
（二）此次董事会会议需到执行董事5人，实到执行董事5人。
（三）此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
表决通过《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了保证募集资金使用高效率，在不改变募集资金投资项目的建立和募集资金使用方案的情形下，允许企业正常使用不得超过3亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，到期后偿还至募资专户。
此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金不受影响募集资金投资项目正常的建设和进度，若募集资金投资项目项目实施进度超前的必须资产时，企业将及时将补充流动资金的闲置募集资金偿还至募资专户，保证不受影响募投项目进度。
此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产运营应用，不容易根据直接或间接性分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易，找不到变向更改募集资金用途的情况。
决议结论：5票赞同，0票抵制，0票放弃。
公司独立董事就以上提案已发布赞同的单独建议。
具体内容请见企业同一天公布的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：临2023-033）。
特此公告。
闻泰科技有限责任公司股东会
二〇二三年七月十五日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公示序号：临2023-032
可转债编码：110081 可转债通称：闻泰可转债
闻泰科技有限责任公司
第十一届职工监事第十五次大会
决定公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
（一）闻泰科技有限责任公司（下称“企业”）第十一届职工监事第十五次例会于2023年7月14日以通信方式举办。
（二）此次监事会会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。
（三）此次监事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
表决通过《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了保证募集资金使用高效率，在不改变募集资金投资项目的建立和募集资金使用方案的情形下，允许企业正常使用不得超过3亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，到期后偿还至募资专户。
此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金不受影响募集资金投资项目正常的建设和进度，若募集资金投资项目项目实施进度超前的必须资产时，企业将及时将补充流动资金的闲置募集资金偿还至募资专户，保证不受影响募投项目进度。
此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产运营应用，不容易根据直接或间接性分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易，找不到变向更改募集资金用途的情况。
决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。
特此公告。
闻泰科技有限责任公司职工监事
二〇二三年七月十五日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公示序号：临2023-033
可转债编码：110081 可转债通称：闻泰可转债
闻泰科技有限责任公司
有关偿还募资并正常使用一部分
闲置募集资金临时填补流动性
资产的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次募资临时补充流动资金金额：不得超过3亿人民币；
● 使用年限：自董事会审议通过的时候起不得超过12月，到期后偿还至募资专户。
闻泰科技有限责任公司（下称“企业”、“闻泰科技”）于2023年7月14日举办第十一届股东会第十九次大会、第十一届职工监事第十五次大会，各自审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用不得超过3亿人民币闲置募集资金临时用以补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，详情如下：
一、募资基本概况
（一）基本概况
经证监会开具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准【2020】1171号）审批，企业公开增发A股个股44,581,091股，募资总额为rmb5,799,999,939.10元，扣减发行费rmb43,616,148.64元，具体募资净收益金额为5,756,383,790.46元。
以上募资已经在2020年7月17日所有及时，众华会计事务所（特殊普通合伙）对于该募资及时情况进行检审，并提交了众会字[2020]第6397号《闻泰科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》，企业对募资展开了专用账户存储系统。
（二）上次用以临时补充流动资金的募资偿还状况
公司在2022年7月15日举办第十一届股东会第六次大会、第十一届职工监事第六次大会，各自审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许再次将闲置募集资金里的不超过人民币3亿临时用以填补企业流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。独董、职工监事、独立财务顾问已对于该事宜发布了确立赞同的建议。截止到2023年7月14日，企业已经将以上3亿人民币闲置募集资金全额的偿还至企业募资专户。
二、募集资金投资项目的相关情况
结合公司2020年7月29日公布的《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》，该次募集配套资金主要用途如下所示：
截止到2023年6月30日，企业以上募集资金投资项目累计应用募资50.37亿人民币，临时补充流动资金的额度为3亿，募集资金专户账户余额为5.83亿人民币（包含总计接收到的银行存款利息及现金管理业务盈利扣减汇款手续费等净收益）。上述情况数据信息没经财务审计。
三、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划
为了保证募集资金使用高效率，在不改变募集资金投资项目的建立和募集资金使用方案的情形下，公司拟正常使用不得超过3亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，到期后偿还至募资专户。
此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金不受影响募集资金投资项目正常的建设和进度，若募集资金投资项目项目实施进度超前的必须资产时，企业将及时将补充流动资金的闲置募集资金偿还至募资专户，保证不受影响募投项目进度。
此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产运营应用，不容易根据直接或间接性分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易，找不到变向更改募集资金用途的情况。
四、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金履行决议程序流程及其是否满足监管政策
2023年7月14日，公司召开的第十一届股东会第十九次大会、第十一届职工监事第十五次大会，决议并通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业正常使用不得超过3亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，到期后偿还至募资专户。公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议，独立财务顾问出具了赞同的审查建议。
股东会、职工监事有关决议程序流程合乎证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等的相关规定。
五、重点建议表明
（一）公司独立董事单独建议
公司独立董事觉得，《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》早已企业第十一届股东会第十九次会议审议根据，决议及表决流程合乎相关规定。
企业在不改变募集资金投资项目的建立和募集资金使用方案的情形下，应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用高效率，找不到变向更改募集资金用途、危害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，未违背相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。有关决策制定合乎《上市公司监管指引第2号一一公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。
公司独立董事允许企业正常使用不得超过3亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，到期后偿还至募资专户。
（二）公司监事会建议
公司监事会觉得，为了保证募集资金使用高效率，在不改变募集资金投资项目的建立和募集资金使用方案的情形下，允许企业正常使用不得超过3亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，到期后偿还至募资专户。
此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金不受影响募集资金投资项目正常的建设和进度，若募集资金投资项目项目实施进度超前的必须资产时，企业将及时将补充流动资金的闲置募集资金偿还至募资专户，保证不受影响募投项目进度。
此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产运营应用，不容易根据直接或间接性分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易，找不到变向更改募集资金用途的情况。
（三）独立财务顾问审查建议
经核实，华泰联合证券有限公司觉得，闻泰科技应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了同意意见，依法履行必需决策程序；闻泰科技此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、行政规章与公司内部管理制度的相关规定，有助于提高募集资金使用高效率，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金使用用途情况，符合公司和公司股东权益。因而，独立财务顾问允许闻泰科技应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜。
特此公告。
闻泰科技有限责任公司股东会
二〇二三年七月十五日
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