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贝因美有限责任公司 第八届股东会第二十三次会议决议公示
证券代码：002570证券简称：贝因美公示序号：2023-053
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1、此次股东会由贝因美有限责任公司（下称“企业”）老总谢宏老先生集结和组织，会议报告于2023年7月12日以电子邮件形式传出。
2、此次股东会于2023年7月18日举办，选用当场、通信相结合的举办、决议。
3、此次股东会应参加执行董事8人，具体参加决议执行董事8人。监事、高管人员出席了大会。
4、此次董事会会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，真实有效。
二、董事会会议决议状况
1、审议通过了《关于对贝因美（天津）科技有限公司增资的议案》。
提案具体内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于对贝因美（天津）科技有限公司增资的的公告》（公示序号：2023-054）。
决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。提案表决通过。
2、审议通过了《关于投资设立销售子公司的议案》。
为了更好地运用贝因美（天津市）科技公司生产能力网络资源，拓展训练公司在华北平原的市场拓展，公司拟在天津项目投资开设营销类控股子公司。拟设立子公司注册资金rmb5000万余元，企业以自筹资金注资5000万，占公司注册资本的100%。
决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。提案表决通过。
三、备查簿文档
1、《第八届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
贝因美有限责任公司股东会
2023年7月19日
证券代码：002570证券简称：贝因美公示序号：2023-054
贝因美有限责任公司
关于贝因美（天津市）高新科技有限公司增资的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）于2023年7月18日举办第八届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于对贝因美（天津）科技有限公司增资的议案》。企业“年产量2万吨级婴儿配方奶粉及地区物流配送中心新项目”由贝因美（天津市）科技公司（下称“天津工厂”）承担执行，为了更好地推进项目建设、达到天津工厂发展方向要求，企业拟以自筹资金对天津工厂开展增资扩股16,000万余元，此次增资扩股后，天津工厂的注册资金会由6,000万余元增加到了22,000万余元，集团公司仍拥有天津工厂100%股份。
此次增资扩股事宜不属于关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，亦未做到需股东大会审议的交易额，不用递交股东大会审议。
一、此次增资扩股的相关情况
1、投资方式
此次增资扩股由企业以自筹资金16,000万余元注资，将天津工厂的注册资金由6,000万余元增加到了22,000万余元。增资扩股结束后，集团公司仍拥有天津工厂100%股份。
2、增资扩股目标的相关情况
（1）公司名字：贝因美（天津市）科技公司
（2）统一社会信用代码：91120116697446749C
（3）注册资金：6000万余元
（4）法人代表：吴天娇
（5）成立日期：2009年12月31日
（6）企业类型：有限公司
（7）公司股权结构：贝因美有限责任公司持仓100%全资子公司
（8）公司注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道55号3栋楼503
（9）业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；非定居房产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：食品加工【子公司运营】；幼儿配方奶粉食品加工【子公司运营】；特别医药学主要用途配方食品生产制造【子公司运营】；保健品生产制造【子公司运营】；奶制品生产制造【子公司运营】；食品经营；母婴保健技术服务项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）
（10）最近一年又一期主要财务指标
企业：万余元
*2023年第一季度数据信息没经财务审计，2022年数据信息早已大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计。以上数据与表格的差别是由于四舍五入所导致的。
（11）经公司查询网，天津工厂个人信用状况良好，并不是失信执行人。
二、此次增资扩股的效果及对企业的危害
企业以自筹资金对天津工厂增资扩股16,000万余元后，天津工厂其他综合收益将会增加16,000万余元，有益于充裕天津工厂的资本公积，顺利开展天津工厂的工程竣工建成投产，符合公司和天津工厂的发展理念和发展规划，不会对公司的正常运营造成不利影响。此次增资扩股不会对公司和天津工厂的会计及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
三、备查簿文档
1、《第八届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
贝因美有限责任公司
股东会
2023年7月19日
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