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成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：000931证券简称：北京中关村公示序号：2023-071
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有看到否定提议的情况；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开的现象
1、举办时长：
（1）现场会议时长：2023年7月19日在下午14:50；
（2）网上投票时长：2023年7月19日。
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年7月19日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的开端时间是在2023年7月19日早上9:15，截止时间为2023年7月19日在下午15:00。
2、现场会议举办地址：北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议厅
3、举办方法：现场会议与网上投票相结合的
4、召集人：企业第八届股东会
5、节目主持人：老总许钟民老先生因为有别的国家公务没法参加，由半数以上执行董事举荐执行董事兼首席总裁侯占军老先生组织。
6、大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
（二）大会参加的现象
1、参加的整体情况
进行现场和网上投票股东8人，意味着股权209,487,343股，占上市企业总股份的27.8157%。
在其中：进行现场网络投票股东1人，意味着股权124,101,400股，占上市企业总股份的16.4782%。
根据网上投票股东7人，意味着股权85,385,943股，占上市企业总股份的11.3375%。
2、企业一部分执行董事、公司监事及董事长助理参加了此次股东会，高层管理人员出席了此次股东会。
3、企业聘用北京海润天睿法律事务所朱卫江、齐佳惠侓师对此次股东会开展印证，并提交《法律意见书》。
二、提议决议表决状况
大会以当场投票选举和网上投票相结合的，选用无记名表决方式决议并通过如下所示提案，公司监事意味着曹永刚老先生、律师顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女性出任监票人，监管现场会议网络投票、记票全过程。
1.00有关为山东省华素向齐商银行申请办理1,000万余元固定资产贷款公司担保的议案；
总决议状况：
允许209,392,463股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9547%；抵制94,880股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0453%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许23,279,256股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.5941%；抵制94,880股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.4059%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：交流会表决通过该提案。
2.00有关为北京华素和北京华素沧州市子公司进行回租融资租赁公司担保的议案；
总决议状况：
允许209,392,463股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9547%；抵制94,880股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0453%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许23,279,256股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.5941%；抵制94,880股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.4059%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：交流会表决通过该提案。
3.00有关兑付2022年度执行董事兼首席总裁侯占军老先生绩效考核工资的议案。
总决议状况：
允许209,392,463股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9547%；抵制94,880股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0453%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许23,279,256股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.5941%；抵制94,880股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.4059%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：交流会表决通过该提案。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所：北京海润天睿法律事务所；
2、侓师名字：朱卫江、齐佳惠；
3、总结性建议：公司本次股东会的集结和举行的程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，出席本次股东会工作的人员资质和召集人资格真实有效，大会的决议程序流程、决议结论均达到相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，真实有效。
四、备查簿文档
1、2023年第四次股东大会决议决定；
2、股东会决议结论（当场网投归纳、监票人签定）；
3、北京海润天睿法律事务所开具的法律意见书；
4、组织股东会的举荐函。
特此公告
成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司
董 事 会
二O二三年七月十九日
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