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江西赣粤高速公路有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-018
债券代码:122317 简称债券:14赣粤02
江西赣粤高速公路有限公司
第八届董事会第十七届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
江西赣粤高速公路有限公司第八届董事会第十七次会议于2023年6月9日举行。会议于2023年6月6日通过直接交付、传真和电子邮件发出会议通知和会议材料。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，9名董事应当参加会议投票，实际收回有效投票9张。会议通过书面表决进行审议《〈2023年审计机构续聘议案〉暂停提交股东大会审议的议案。
鉴于公司拟聘请的2023年审计机构大新会计师事务所(特殊普通合伙)已连续10年为公司服务，公司董事会同意暂停第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于续聘2023年审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。相关事项明确后，再次履行公司的审批程序。
表决:9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路有限公司董事会
2023年6月10日
证券代码：600269 以下简称证券：赣粤高速 公告号：临2023-019
债券代码：122317 简称债券:14赣粤02
江西赣粤高速公路有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月30日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月30日 14点00分
召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月30日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月30日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案1、3、4、5、6、7、详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站上发布的8个具体内容（www.sse.com.cn）公司第八届董事会第十五次会议决议公告(临2023-006)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公布的其他相关材料。
详见2023年3月21日公司在上海证券交易所网站上发布的上述议案2的具体内容（www.sse.com.cn）公司第八届监事会第八次会议决议公告(临2023-007)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公布的其他相关材料。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：6
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
（1）登记要求：个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应当出示有效身份证和股东授权委托书。
法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证和加盖公章的法定股东营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应当出示身份证、法定股东单位法定代表人出具的书面委托书和加盖公章的法定股东营业执照复印件。
外国股东可以通过信件或电子传输联系登记事宜（建议提前一周发送信件）。
(二)登记时间:2023年6月29日(星期四)15:00前
(3)江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦
六、其他事项
(一)会期半天，与会股东自行承担交通和住宿费用。
(2)联系地址:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦
邮政编码：330025；联系部门：董事会办公室：
联系电话：0791-86527021；传真：0791-86527021
特此公告。
江西赣粤高速公路有限公司董事会
2023年6月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江西赣粤高速公路有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月30日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应当在委托书中选择“同意”、“反对”或者“弃权”的意向〇委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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