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湖北三峡旅游集团有限公司关于发行股票购买资产、筹集配套资金及相关交易进展的公告
证券代码：002627 证券简称： 三峡旅游 公告编号：2023-060
湖北三峡旅游集团有限公司
关于发行股票购买资产、募集配套资金及相关交易进展的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.湖北三峡旅游集团有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年4月13日披露，湖北三峡旅游集团有限公司发行股票购买资产，筹集配套资金及相关交易计划（以下简称“交易计划”）“重大风险提示”，详细披露交易可能存在的风险因素和审批程序，请注意投资风险。
2. 截至本公告披露之日，除本交易计划披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致董事会或对方撤销或暂停本交易计划的相关事项，交易工作正在继续推进。
1、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份的形式向三峡基地发展有限公司(以下简称“基地公司”)购买其持有长江三峡旅游发展有限公司(以下简称“长江旅游发展”)100%股权的100%股权，向宜昌交通旅游投资发展有限公司(以下简称“交通旅游投资”)购买其持有的100%股权。本次交易完成后，长江旅游发展、兴盛公司将成为上市公司的全资子公司。
本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。
根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票(证券简称三峡旅游，证券代码:002627)自2022年3月28日(星期一)开市以来停牌，以维护投资者利益，避免对公司证券交易产生重大影响。具体内容见2022年3月28日、2022年4月2日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于规划发行股票购买资产及关联交易的停牌公告》、《关于规划发行股票购买资产及关联交易的停牌进展公告》。
公司于2022年4月12日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了与本次交易有关的议案，如《关于公司发行股份购买资产、筹集配套资金及相关交易计划的议案》，具体内容见2022年4月13日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》、《第五届监事会第十五次会议决议公告》和《超潮信息网》（www.cninfo.com.cn）上述披露的《发行股份购买资产、募集配套资金及相关交易计划》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第6号的有关规定，自2022年4月13日(星期三)开盘以来，公司股票(证券简称三峡旅游，证券代码:002627)恢复交易。
公司分别于2022年5月13日、2022年6月11日、2022年7月11日、2022年8月11日、2022年9月13日、2022年11月12日、2022年12月13日、2023年1月11日、2023年3月11日、2023年4月12日、2023年5月12日披露。、2022-050、2022-055、2022-065、2022-076、2022-097、2022-111、2023-003、2023-006、2023-008、2023-017、2023-044），2022年10月12日，《关于资产重组进展及未在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》(公告号:2022-080)披露。详见巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、本次交易的进展情况
截至本公告披露之日，本次交易涉及的目标公司员工安置及相关资产的审计评估正在进行中。相关工作完成后，公司将及时编制《湖北三峡旅游集团有限公司发行股份购买资产、募集配套资金及相关交易报告(草案)》，再次召开董事会审议草案，以董事会决议公告日为发行股份定价基准日。同时，按照有关法律法规的规定履行后续的审批程序和信息披露义务。
三、特别提示
本次交易仍需获得相关批准或批准程序。公司于2022年4月13日披露的交易计划及其摘要详细说明了本次交易涉及的相关风险因素和审批程序。请仔细阅读相关内容，注意投资风险。
根据有关事项的进展情况，公司将严格按照有关法律法规的要求，在第一次披露交易计划后，每30天在股东大会通知前发布一次交易进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
湖北三峡旅游集团有限公司
董 事 会
2023年6月9日
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