证券代码:600277 简称证券:亿利洁能 公告编号:2023-026
债券代码:163399 债券简称:20亿利润01
债券代码:163692 债券简称:20亿利润02
亿利洁能有限公司有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
伊利杰能有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月9日在北京召开了公司第八届监事会第22次会议。会议以现场通讯会议的形式召开。会议应由3名监事和3名监事组成。会议由监事会主席杜美厚先生主持。会议的召开符合《公司法》、公司章程的有关规定合法有效。会议以举手表决的方式通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届监事会任期即将到期,根据公司章程,公司监事会同意提名杜美厚先生和孙淑芬女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。
上述第九届监事会非职工代表监事候选人的选举仍需提交股东大会审议。公司第九届监事会监事自股东大会批准之日起任职三年。
投票结果:3票赞成,0票赞成 票反对、0 票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《公司董事会、监事会换届选举公告》披露。
特此公告。
亿利洁能有限公司监事会
2023年6月10日
证券代码:600277 简称证券:亿利洁能 公告编号:2023-027
债券代码:136405 债券简称:14亿利02
债券代码:163399 债券简称:20亿利润01
亿利洁能有限公司有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
易利洁能有限公司(以下简称“公司”或“易利洁能”)第八届董事会、监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、为保证公司董事会、监事会工作的连续性,公司开展董事会、监事会选举工作,具体情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
(一) 第九届董事会候选人
根据公司章程,公司董事会由九名董事组成。公司于2023年6月9日召开了第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》同意相关股东和董事会提名王瑞丰先生、王维涛先生、张艳梅女士、王中涛先生、张永春先生、徐辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名王方明先生、王金先生、李星国先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中王方明先生为会计专业人士。上海证券交易所对上述独立董事候选人的资格和独立性没有异议。
上述董事候选人(简历附后)的选举仍需提交股东大会审议。公司第九届董事会董事自股东大会批准之日起三年任职。
(二)独立董事意见
公司第八届独立董事对董事会变更发表以下独立意见:
1. 非独立董事候选人的推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。经审查提名的非独立董事候选人简历等相关资料,没有法律、法规、规范性文件和中国证监会、上海证券交易所不得担任公司非独立董事,候选人资格符合相关法律、法规和公司章程,具有担任公司董事的能力。同意董事会选举,并同意将该议案提交股东大会审议。
2. 独立董事候选人的推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。审查本次提名的独立董事候选人简历等相关资料后,没有《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》不得担任公司独立董事。同意董事会选举,并同意将该议案提交股东大会审议。
二、监事会换届选举情况
(一)非职工代表监事选举
根据公司章程,公司监事会由三名监事组成,包括两名非职工代表监事和一名职工代表监事。2023年6月9日,公司召开了第八届监事会第22次会议,审议通过了《关于公司监事会选举的议案》。公司监事会同意提名杜美厚先生和孙淑芬女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。
上述监事候选人(简历附后)的选举仍需提交公司股东大会审议。第九届监事会监事自股东大会批准之日起任职三年。
(二)职工代表监事选举
根据《公司章程》的规定,张伟先生(简历附后)是第九届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第九届监事会,任期为三年。
三、其他说明
(一)为保证公司董事会、监事会的正常运作,公司第九届董事会、监事会仍由第八届董事会、监事会依照《公司法》执行、履行职责的有关规定,如公司章程。
(二)《公司法》不存在上述董事、监事候选人。、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件规定的,不得担任公司董事、监事,不得受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的处罚。上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的,无其他情形。
特此公告。
亿利洁能有限公司董事会
2023年6月10日
附件:公司第九届董事会、监事会候选人简历
1.第九届董事会非独立董事候选人简历
王瑞丰,男,汉族,1964年11月出生,中共党员,清华大学EMBA,高级工程师。1990年加入伊利资源集团有限公司,先后在伊利化工有限公司、伊利生态有限公司、伊利生态集团等公司工作。现任伊利资源集团有限公司董事、伊利洁能有限公司董事长。
王伟涛,男,汉族,1985年10月出生,本科。先后担任亿利资源集团战略投资银行中心投资银行部项目经理、摩根大通实习投资银行经理、华润集团项目经理、亿利国际投资有限公司董事长。拟担任公司董事。
张艳梅,女,蒙古族,1975年出生,中共党员,研究生学历。1999年7月加入亿利资源集团有限公司,现任亿利杰能有限公司财务总监、董事会秘书。拟任公司董事。
中共党员王钟涛,男,汉族,1971年4月出生,EMBA,高级工程师、经济学家、内蒙古高水平人才、内蒙古生态文化促进协会秘书长。1992年加入伊利资源集团有限公司,先后在伊利集团监察部、伊利制药分公司、伊利资源沙产业集团等公司工作。现任伊利资源集团董事、伊利洁能有限公司董事、伊利氢田时代董事长。
张永春,男汉族,1975年出生,中共党员,研究生学历,高级工程师,内蒙古高层次人才(内蒙古自治区第十批“草原人才”)。1996年加入伊利资源集团有限公司,先后在伊利集团技术中心、伊利化工有限公司、新杭能源有限公司、库布其生态能源有限公司担任副总经理、董事。
徐 辉,男,汉族,1985年出生,中共党员,硕士。2016年至2020年在中国长江三峡集团公司工作,2020年8月至今担任中国三峡新能源(集团)有限公司战略发展部、战略发展中心主任。拟任公司董事。
二、第九届董事会独立董事候选人简历
王方明,男,中国国籍,1964年9月出生,博士,注册会计师。2010年至今在杭州电子科技大学/会计学院任教;星光农机有限公司独立董事;2022年8月,公司第八届董事会独立董事。
王 进,男,中国国籍,1966年出生,博士,教授。国和洲际能源咨询院院长,国家电力投资集团广东公司外部董事。曾任中节能太阳能有限公司独立董事、通威有限公司独立董事。2021年3月担任公司第八届董事会独立董事。
北京大学化学与分子工程学院教授、博士生导师李星国,男,中国国籍,1957年9月出生。国家杰出青年基金获得者、新能源与纳米材料实验室主任、日本广岛大学客座教授、中国自然科学基金第13届和第14届专家组评审委员。2021年6月担任中国北方稀土(集团)高科技有限公司独立董事,公司第八届董事会独立董事。
三、第九届监事会非职工代表监事候选人简历
杜美厚,男,中国国籍,1963年1月出生,本科。曾任杭锦旗盐场副厂长、伊克昭盟伊利化工建材(集团)公司伊达分公司副经理、伊利化工建材(集团)公司副总裁、伊利资源集团有限公司副总裁、伊利资源集团有限公司监事会主席、伊利资源集团执行董事、伊利燃气有限公司董事长。现任伊利资源集团监事会主席、伊利洁能有限公司监事会主席。
孙淑芬,女,中国国籍,1976年5月出生,本科学历。曾任伊利资源集团财务共享中心执行总经理、总经理;伊利资源集团监督审查中心总经理。计划担任公司的监事。
四、第九届监事会职工代表监事简历
张 魏,男,中国国籍,汉族。1981年10月出生,中共党员,本科。曾任内蒙古亿里化工有限公司总管理部经理,现任内蒙古亿里化工有限公司总经理助理、工会主席,现任公司员工代表监事。
证券代码:600277 简称证券:亿利洁能 公告编号:2023-028
债券代码:163399 债券简称:20亿利润01
债券代码:163692 债券简称:20亿利润02
亿利洁能有限公司有限公司
关于2022年股东大会增加临时提案的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.股东大会的类型和次数:2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2023年6月29日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的说明
1.提案人:亿利资源集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年6月8日公布股东大会召开通知,单独或共持有36.21%股份的股东伊利资源集团有限公司于2023年6月8日提出临时提案,并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。
3.临时提案的具体内容。
鉴于公司第八届董事会任期即将到期,需要进行换届选举。根据《公司法》、公司章程、根据《股东大会议事规则》等规定,现将第九届董事候选人推荐给公司董事会,并建议公司召开股东大会,选举公司第九届董事会董事。
除上述临时提案外,2023年6月8日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、临时提案后增加股东大会的相关情况。
(1)现场会议的日期、时间和地点
2023年6月29日召开日期 14点 00分
地点:北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层
(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月29日起,网上投票的起止时间:
至2023年6月29日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票投票平台的投票时间是股东大会当天的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(三)股权登记日:原通知股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
■
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
在上述议案中,该议案1-9经公司于2023年4月28日召开的第八届董事会第33次会议和第八届监事会第21次会议审议通过;该议案10至12经公司于2023年6月9日召开的第八届董事会第35次会议和第八届监事会第22次会议审议通过。具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。股东大会的会议资料将在股东大会前至少5个工作日在上海证券交易所网站上发布。
2、特别决议:6
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案:7
应回避表决的关联股东名称:亿利资源集团有限公司及其一致行动人
5、参与优先股股东表决的议案:无表决议案
特此公告。
亿利洁能有限公司董事会
2023年6月10日
附件:委托书
授权委托书
亿利洁能有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数:
委托人持有优先股数:
委托人股东账号:
■
■
客户签名(盖章): 受托人签名:
客户身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
注:委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。
证券代码:600277 简称证券:亿利洁能 公告编号:2023-025
债券代码:163399 债券简称:20亿利润01
债券代码:163692 债券简称:20亿利润02
亿利洁能有限公司有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
伊利杰能有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月9日在北京召开第八届董事会第35次会议。会议以现场通讯会议的形式召开。会议应由9名董事、9名实际董事、公司监事和高级管理人员组成。会议由董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《亿利洁能股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定合法有效。会议以举手表决的形式审议通过了以下议案:
一、审议通过《公司董事会换届选举议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将到期,根据公司章程,经董事会提名委员会批准,同意相关股东和董事会提名王瑞丰先生、王伟涛先生、张燕梅女士、王中涛先生、张永春先生、徐辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名王方明先生、王金先生、李星国先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人的选举仍需提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董事自股东大会审议通过之日起任职三年。
表决结果:9票赞成,0票赞成,0票赞成 票反对、0 票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《公司董事会、监事会换届选举公告》披露。
特此公告。
亿利洁能有限公司董事会
2023年6月10日
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