证券代码:600500 简称证券:中化国际 公告编号:2023-031
中化国际(控股)有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月12日
(2)股东大会地点:北京凯晨世贸中心会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
中化国际(控股)有限公司2023年第二次临时股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开。现场会议由董事长张学工先生主持,完成了所有会议议程。本次会议符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人,出席2人,董事长张学工先生和独立董事钱明星先生出席会议,其他董事因工作原因未出席会议;
2、公司监事3人,出席1人,监事会主席陈爱华女士出席会议,其他监事因工作原因未出席会议;
3、董事会秘书柯希霆先生出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、选举公司董事的议案
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、 陈茜女士和刘兴先生成功当选为公司第九届董事会董事。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:北京天元律师事务所
律师:杨一,武千姿
2、律师见证结论:
经审查,见证律师认为股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程;股东大会现场会议人员的资格合法有效;股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
中化国际(控股)有限公司董事会
2023年6月13日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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