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2023年山东博汇纸业有限公司第一次临时董事会决议公告
证券代码：600966 简称证券:博汇纸业 编号：临2023-022
山东博汇纸业有限公司
2023年第一次临时董事会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月17日，山东博汇纸业有限公司(以下简称“公司”)第一次临时董事会会议以书面、电话、传真相结合的方式发出通知，2023年6月19日在公司办公楼二楼第三会议室举行，符合《公司法》和《公司章程》的规定。6名董事应出席会议，6名董事实际出席会议。公司监事会成员和高级管理人员出席了会议。公司董事长林新阳先生主持了会议，并举手审议通过了以下提案：
一、《聘任公司财务总监的议案》
根据总经理卢永强的提名，魏同秋先生被任命为公司财务总监，任期为第十届董事会（附简历）。独立董事发表了同意的独立意见。
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站同日刊登的公司。（http://www.sse.com.cn）临2023-023号公告。
本议案同意6票，0票反对，0票弃权。
二、《关于增加公司董事的议案》
根据控股股东博汇集团的提名，魏同秋先生是公司第十届董事会的非独立董事，任期为第十届董事会（附简历）。独立董事发表了同意的独立意见。该提案仍需提交股东大会审议批准。魏同秋先生当选为非独立董事后，将担任公司战略委员会委员。
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站同日刊登的公司。（http://www.sse.com.cn）临2023-023号公告。
本议案同意6票，0票反对，0票弃权。
三、《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站同日刊登的公司。（http://www.sse.com.cn）临2023-024号公告。
本议案同意6票，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东博汇纸业有限公司董事会
二〇二三年六月二十日
简历：
魏同秋，中国国籍，无永久居留权，男，1971年出生，汉族，中共党员，毕业于江苏大学，大专学历，注册税务师。金东纸业(江苏)有限公司会计部会计税务管理处处长、金光纸业(中国)投资有限公司会计部税务副总经理、金光纸业(中国)投资有限公司会计部代理总经理。现任上海金港北外滩房地产有限公司董事、金红叶纸业（淄博）有限公司董事、金红叶（天津）供应链管理有限公司董事、金丰源纸业（上海）有限公司董事。
证券代码：600966 简称证券:博汇纸业 公告编号：2023-024
山东博汇纸业有限公司关于召开会议
通知2023年第一次临时股东大会
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年7月5日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年7月5日 14点00分
地点：公司办公楼二楼第三会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年7月5日起，网上投票的起止时间：
至2023年7月5日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
公司于2023年6月19日召开的上述议案已于2023年首次获得临时董事会批准。详见公司于2023年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发表的公司。（http://www.sse.com.cn）临2023-022号公告。股东大会的会议资料将在股东大会前至少5个工作日在上海证券交易所网站上公布（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。
（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持有身份证、股东账户卡、持股凭证；除持有上述证件外，委托代理人还必须持有身份证、授权委托书（附款式）办理会议登记手续。异地股东可以通过传真或信件登记(需提供相关文件复印件)，信件和传真以公司在登记时间内收到为准。
2、注册时间：2023年7月4日上午8日：30-11：30；下午14：00-17：00 。
3、注册地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室。
六、其他事项
1、会议半天，费用自理；
2、联系方式：
电话：0533一8539966 传真：0533一8537777
邮编： 256405
特此公告。
山东博汇纸业有限公司董事会
2023年6月20日
附件1：授权委托书
附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东博汇纸业有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年7月5日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当参照附件2在授权委托书中对累计投票提案进行投票。委托人未在授权委托书中作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。
二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。
第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。
投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。
如表所示：
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证券代码：600966 简称证券:博汇纸业 编号：临2023-023
山东博汇纸业有限公司
关于董事、高管变更的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月17日，山东博汇纸业有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼财务总监于阳先生的书面辞职报告。于阳先生因个人原因申请辞职首席执行官的职务同时辞去了公司第十届董事会战略委员会成员的职务。余杨先生的辞职并没有导致董事会人数低于法定最低人数。他的申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后不在公司担任任何职务。
公司衷心感谢杨先生在董事任职期间为公司发展做出的贡献。
公司于2023年6月19日召开了2023年首届临时董事会，审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》和《关于补充公司董事的议案》。魏同秋先生当选非独立董事后，将担任公司战略委员会委员。独立董事对上述提案发表了同意的独立意见，简历如下：
魏同秋，中国国籍，无永久居留权，男，1971年出生，汉族，中共党员，毕业于江苏大学，大专学历，注册税务师。金东纸业(江苏)有限公司会计部会计税务管理处处长、金光纸业(中国)投资有限公司会计部税务副总经理、金光纸业(中国)投资有限公司会计部代理总经理。现任上海金港北外滩房地产有限公司董事、金红叶纸业（淄博）有限公司董事、金红叶（天津）供应链管理有限公司董事、金丰源纸业（上海）有限公司董事。
除上述披露信息外，魏同秋先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东无其他关系；《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第1号没有第3.2号.第二条所列情形；本人不持有本公司股份。
特此公告。
山东博汇纸业有限公司董事会
二○二三年六月二十日
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