证券代码：600220 简称：江苏阳光 编号：临2023-043

江苏阳光有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)江苏阳光有限公司董事会会议(以下简称“公司”)符合《公司法》的要求、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)公司于2023年6月16日通过电子邮件和电话通知发出第九届董事会第二次会议通知。

(三)2023年6月21日，董事会会议在公司会议室以现场通讯的形式召开。

(四)本次会议董事7人，实际7人。

（5）会议由董事长陆宇主持，公司全体监事和高级管理人员出席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于全资子公司担保控股股东的议案》

由于业务需要，公司控股股东江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）向平安银行有限公司上海分行（以下简称“平安银行”）申请3亿元信用额度即将到期，阳光集团计划偿还后续贷款，继续向平安银行申请3亿元信用额度，期限24个月。江阴金迪毛纺织有限公司全资子公司计划继续为阳光集团向平安银行申请的综合信贷提供抵押担保。最高余额不超过3亿元，担保期限不超过24个月。阳光集团将签订反担保合同，提供反担保。最终限额和保证期以实际签订的相关合同和协议为准。

多年来，阳光集团大力支持公司的生产经营，特别是在融资方面，长期为公司及其子公司的大量银行贷款提供免费担保。截至2023年3月31日，阳光集团为公司及其子公司的银行贷款提供约16亿元的担保。因此，为保证公司相关业务的发展，本着互保互利的原则，公司同意上述担保事项。控股股东目前经营状况良好，有能力承担风险，阳光集团提供反担保，公司担保风险可控，不会对公司产生不利影响。

独立董事在会议召开前就该议案发表了事先批准的意见，并发表了独立意见，同意该议案。

本议案应提交股东大会审议。

本提案详见《江苏阳光有限公司关于全资子公司为控股股东提供担保的公告》2023-044号公告

投票结果:3票同意，0票反对，0票弃权。相关董事避免投票。

(二)审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

详见《江苏阳光股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》2023-045号公告

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏阳光有限公司

2023年6月21日

股票代码：600220 股票简称:江苏阳光 编号：临2023-044

关于江苏阳光有限公司

全资子公司为控股股东提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 担保人名称：江苏阳光集团有限公司（控股股东，以下简称“阳光集团”）。

● 担保金额及实际提供的担保余额：担保金额为3亿元。截至本公告之日，公司及其子公司实际为阳光集团提供的担保余额为4亿元。

● 阳光集团提供反担保。

● 公司保证累计逾期金额：无。

● 本担保仍需提交股东大会审议。

一、担保概述

由于业务需要，公司控股股东阳光集团向平安银行上海分行（以下简称“平安银行”）申请的3亿元信用额度即将到期。阳光集团计划偿还后续贷款，并继续向平安银行申请3亿元信用额度，期限为24个月。江阴金迪毛纺织（以下简称“金迪毛纺织”）有限公司全资子公司计划继续为阳光集团向平安银行申请的综合信贷提供抵押担保，最高余额不超过3亿元，担保期不超过24个月。阳光集团将签订反担保合同，提供反担保。最终限额和保证期以实际签订的相关合同和协议为准。

本担保经公司第九届董事会第二次会议审议批准，仍需提交股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

企业名称：江苏阳光集团有限公司

统一社会信用代码：913202812503477K

成立时间：1993年7月17日

注册地:江阴市新桥镇陶新路18号

法定代表人：郁琴芬

注册资本：195387.3万元

经营范围：饮料生产；食品销售；发电业务、输电业务、供电（配电）业务；二级医疗器械生产（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体业务项目以审批结果为准)一般项目:织物纺织加工；纺纱加工；织物印染加工；针织或钩针织物及其制品制造；非食用农产品初加工；专业清洁、清洁和消毒服务；服装研发；服装制造；针织和原材料销售；服装批发；服装零售；生产特种劳动防护用品；销售特种劳动防护用品；工业设计服务；机械设备研发；纺织专用设备销售；金属材料销售；硬件产品零售；硬件产品批发；建筑材料销售；家用电器销售；水环境污染医疗服务；依法凭营业执照独立开展经营活动)

阳光集团信用等级：AAA(评级机构:江苏恒大信用评估有限公司)有效期:2022年12月30日至2023年12月29日。

截至2022年12月31日(经审计)，阳光集团总资产216.89亿元，总负债97.76亿元，净资产119.13亿元。2022年1月至12月营业收入128.16亿元，净利润8.53亿元。

截至2023年3月31日(未经审计)，阳光集团总资产218.61亿元，总负债97.24亿元，净资产121.37亿元。2023年1月至3月营业收入28.47亿元，净利润2.28亿元。目前，被担保人阳光集团还没有影响偿债能力的重大或重大事项。

阳光集团持有公司12.69％股权为公司控股股东。股权结构如下图所示：

■

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司金迪毛纺计划与平安银行签订最高抵押担保合同，为阳光集团与平安银行签订的最高余额不超过3亿元的综合信用额度合同提供最高余额不超过3亿元的抵押担保。目前，相关合同尚未签订。具体内容以实际签订的担保合同为准。公司将及时公布担保协议的签订和具体实施情况。

四、担保的必要性和合理性

多年来，阳光集团大力支持公司的生产经营，特别是在融资方面，长期为公司及其子公司的大量银行贷款提供免费担保。截至2023年3月31日，阳光集团为公司及其子公司的银行贷款提供约16亿元的担保。公司全资子公司从商业互利、公平对等出发，为阳光集团银行融资提供最高余额不超过3亿元的抵押担保。阳光集团目前经营状况良好，有偿债能力，阳光集团提供反担保，公司担保风险可控，不会对公司产生不利影响。

五、董事会意见

2023年6月21日，公司召开第九届董事会第二次会议，3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《全资子公司担保控股股东的议案》。公司董事会认为，多年来，阳光集团大力支持公司的生产经营，特别是在融资方面，长期为公司及其子公司的大量银行贷款提供免费担保。截至2023年3月31日，阳光集团为公司及其子公司的银行贷款提供约16亿元的担保。因此，公司同意上述担保事项，以保证公司的业务发展，本着互保互利的原则。控股股东目前经营状况良好，能够承担风险，阳光集团提供反担保，足以保护上市公司的利益。公司的担保风险可控，不会对公司产生不利影响。

独立董事发表了事先批准意见和独立意见，鉴于阳光集团长期为公司及其子公司的大量银行贷款提供免费担保，截至2023年3月31日，阳光集团为公司及其子公司提供约16亿元的担保，公司全资子公司为阳光集团向平安银行申请3亿元的最高余额不超过3亿元，有利于提高双方的融资能力和效率，有利于双方的业务发展。在实践中，应采取风险防范措施。目前，阳光集团经营良好，信用状况良好，能够偿还债务。本担保风险可控，不会影响公司的正常生产经营。公司董事会的决策程序符合上海证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定，相关董事避免表决，审议和决策程序合法，上市公司和全体股东提到的担保公平，担保不损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。综上所述，我们同意公司全资子公司为阳光集团提供担保。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告之日，公司及其子公司累计对外担保余额为4亿元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产的18.54%。无逾期担保。

特此公告。

江苏阳光有限公司董事会

2023年6月21日

证券代码：600220 简称：江苏阳光 公告编号：2023-045

江苏阳光有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年7月11日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年7月11日 13点30分

地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年7月11日起，网上投票的起止时间：

至2023年7月11日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照上海证券交易所的规定进行有关规定，如上市公司自律监管指引第一号一规范运作。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，并于2023年6月22日在上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站上公布:www.sse.com.cn

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

江苏阳光集团有限公司、陈丽芬、孙宁玲、郁琴芬应避免表决的相关股东名称

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1.出席会议的股东应出示身份证、股东账户和持股凭证；委托代表他人出席会议的，应出示身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

2.根据证券公司融资融券业务管理办法、中国证券登记结算有限公司融资融券登记结算业务实施细则、根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》，投资者参与融资融券业务所涉及的公司股份，由证券公司委托持有，并以证券公司名义登记在公司股东名单上。受托证券公司在事先征求投资者意见的情况下，可以以证券公司的名义为投资者行使投资者参与融资融券业务所涉及的公司股票的投票权。

3.登记方式:股东可到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部或信函、传真登记。信函和传真以公司在2023年7月10日(含当日)前收到为准。

4.登记时间：2023年7月6日至2023年7月10日。

5.登记地点：公司证券部或以信函、传真方式登记。

六、其他事项

1.会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市新桥镇

邮政编码：214426

联系人：杨之豪

联系电话：0510-86121688

传真：0510-86121688

2.股东大会半天，出席者自行承担交通和住宿费用。

特此公告。

江苏阳光有限公司董事会

2023年6月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏阳光有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年7月11日召开的第三次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。