证券代码:603767 证券简称:中马传动 公告编号:2023-027
浙江中马传动有限公司
限制性股票回购注销实施完成
减少注册资本,修改公司章程
继续办理工商变更登记的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
浙江中马传动有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程的议案》。注册资本变更涉及增加注册资本和限制性股票回购注销,减少注册资本。《2019年股票期权及限制性股票激励计划》激励对象股票期权批量行权增加1474500股,因激励对象离职回购取消10500股限制性股。公司股份总数由305、981、000股改为307、445、000股,注册资本由305、981、000元改为307、445、000元。
上述提案已于2023年4月21日经公司2022年股东大会审议批准,公司董事会指派专人办理工商变更登记。根据浙江省市场监督管理局关于注册资本变更的相关要求,公司股票期权需要分别办理工商变更登记手续,以增加注册资本和限制性股票回购注销,减少注册资本。
目前,已完成股票期权行使增加注册资本的工商变更登记手续,并于2023年6月16日取得浙江省市场监督管理局颁发的《营业执照》。公司注册资本变更为307、455、500元。除上述事项外,公司营业执照登记的其他事项保持不变。公司仍需继续办理限制性股票回购、注销、减少注册资本的工商变更登记。根据浙江省市场监督管理局关于减资程序的相关要求,公司应召开董事会审议,减少注册资本,并披露相关信息。
公司于2023年6月20日召开第六届董事会第四次会议。会议由董事长梁晓瑞先生主持。会议应参加7名董事,实际上应参加7名董事。与会董事通过现场投票和通讯表决,批准7票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于减少注册资本、修订公司章程、继续办理工商变更登记的议案》。公司注册资本由307、455、500元变更为307、445、000元。公司章程中的注册资本和股份总数相应修订,具体修订如下:
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除上述内容修订外,其他条款内容保持不变。
公司章程修订已于2019年首次授权董事会办理,无需再次提交股东大会审议。公司董事会将指派专人继续办理工商变更登记。
特此公告。
浙江中马传动有限公司
董事会
2023年6月22日
证券代码:603767 证券简称:中马传动 公告编号:2023-029
浙江中马传动有限公司
股票交易异常波动公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示:
● 2023年6月19日、6月20日、6月21日连续三个交易日内,浙江中马传动有限公司(以下简称“公司”或“公司”)股票收盘价涨幅偏差超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
● 截至本公告披露之日,公司自查并向控股股东和实际控制人核实,无应披露但未披露的重大信息。
1、股票交易异常波动的具体情况
2023年6月19日、6月20日、6月21日,公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏差超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经公司自查,2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润变动率为575.68%,主要是原材料价格下跌造成的。目前,公司生产经营活动正常,市场环境和行业政策没有重大调整,内部生产经营秩序正常。
(二)重大事项
经公司自查,并向控股股东和实际控制人核实:截至本公告披露日,除制定媒体披露的信息外,无影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;无公司应披露但未披露的其他重大信息,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、战略投资者引进等重大事项。
(3)媒体报道、市场传闻、热点概念
经公司资产后,公司未发现媒体报道和市场谣言,可能对公司股票交易价格产生重大影响,也未涉及市场热点概念。
(四)其他股价敏感信息。
经核实,公司未发现其他可能对公司股价产生重大影响的重大事件。在公司股票交易异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人不买卖公司股票。
三、相关风险提示
2023年6月20日和6月21日,公司股票连续两个交易日收盘涨停,累计涨幅较大。公司基本面没有重大变化。请理性投资,注意投资风险。
公司郑重提醒投资者,《上海证券报》是上海证券交易所网站指定的信息披露报刊(www.sse.com.cn)对于公司指定的信息披露网站,公司的所有信息均以上述指定媒体发布的信息为准。请理性投资,注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,无其他应披露但未披露的事项,或与此类事项有关的规划、谈判、意向、协议等,董事会没有得知公司有信息应披露但未披露的,可能对公司股票及其衍生品的交易价格产生重大影响;公司早期披露的信息不需要纠正或补充。
特此公告。
浙江中马传动有限公司董事会
2023年6月22日
证券代码:603767 证券简称:中马传动 公告编号:2023-028
浙江中马传动有限公司
部分限制性股票的回购和注销
并减少注册资本通知债权人的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
首先,通知债权人的原因
根据浙江中马传动有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月20日召开的第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于减少注册资本、修订公司章程、继续办理工商变更登记的议案》,具体内容见2023年6月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。根据上述提案,公司需要办理减少注册资本的相关工商变更登记手续。公司股份总数由307、455、500股变更为307、445、000股,注册资本由307、455、500元变更为307、445、000元。
二、需要债权人知道的相关信息
部分限制性股票的回购和注销将导致注册资本的减少。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规,公司特此通知债权人:公司债权人有权自公告之日起45日内向公司申报债权,并可以要求公司按照合法有效的债权文件和凭证偿还债务或提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不影响其债权的有效性。公司将继续履行相关债务,并按照法定程序继续实施回购注销。
公司债权人要求公司偿还债务或者提供相应的担保的,应当按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并附有关证明文件。
具体要求如下:
(一)债权申报所需材料
公司债权人可以持证明债权债务关系的合同、协议和其他凭证的原件和复印件申报债权。债权人为法人的,应当出具企业法人营业执照原件、复印件、法定代表人身份证明原件、复印件;委托他人申报的,应当出具法定代表人授权委托书原件、受托人有效身份证明文件原件、复印件。债权人为自然人的,应当出具有效身份证明原件和复印件;委托他人申报的,应当出具委托书原件和受托人有效身份证明原件和复印件。
(二)债权申报的具体方式如下
1、申请人以邮寄方式(申请日以邮戳日为准),请按以下地址发送债权信息:
邮件地址:浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
收件人:浙江中马传动有限公司 林常春 先生
邮政编码:317513
特别提示:请在邮件封面上注明“申报债权”字样
2、以传真方式申请人(申报日以传真成功发送日为准),请按以下传真号发送债权信息:
传真号码:0576-86146525
联系人:浙江中马传动有限公司 林常春 先生
联系电话:0576-86146517
特别提示:请在传真主页上注明“申报债权”字样
特此公告。
浙江中马传动有限公司
董事会
2023年6月22日
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