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通化金马药业集团有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-19
通化金马制药集团有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股东大会没有否决提案。
2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、召开时间：
现场会议于2023年6月21日下午举行:30
2023年6月21日9月21日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15一9:25，9：30一11:30和13：00一15：00；2023年6月21日上午9月21日，通过互联网投票系统进行网上投票的具体时间:15至下午15:00期间的任何时间。
2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网上投票相结合
4、召集人：公司第十届董事会
5、现场会议主持人：董事长张玉福先生
6、会议的合法性和合规性：会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
共有17名股东和股东代表出席会议，代表271、291、878股，占公司股份总数的28.0697%。
其中，出席现场会议的股东和股东共授权代表12人，代表270、660、977股，占公司股份总数的28.0044%。
共有5名股东通过网上投票，代表630901股，占公司股份总数的0.0653%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
共有13名中小股东和中小股东代表出席会议，代表10、677、101股，占公司股份总数的1.1047%。
其中，出席现场会议的中小股东代表8人，代表10046200股，占公司股份总数的1.0394%。
共有5名中小股东通过网上投票，代表630901股，占公司股份总数的0.0653%。
3、公司全体董事、监事出席股东大会，公司高级管理人员出席股东大会。
4、吉林秉责律师事务所郭淑芬、商家碧律师见证了会议，并出具了法律意见。
三、审议表决情况
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式，逐一表决了会议审议中列出的各项议案。表决结果如下：
1、公司2022年度报告全文及摘要
总体表决情况：同意271、172、677股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.9561%；反对119、201股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0439%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
中小股东总体表决:同意10股、557股、900股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.8836%；反对119、201股，占出席会议中小股东持有有效表决权的1.1164%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东持有的有效表决权股份总数的0.000%。
投票结果：通过。
2、公司2022年董事会工作报告
总体表决情况：同意271、172、677股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.9561%；反对119、201股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0439%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
中小股东总体表决:同意10股、557股、900股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.8836%；反对119、201股，占出席会议中小股东持有有效表决权的1.1164%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东持有的有效表决权股份总数的0.000%。
投票结果：通过。
3、公司2022年度财务决算报告
总体表决情况：同意271、172、677股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.9561%；反对119、201股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0439%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
中小股东总体表决:同意10股、557股、900股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.8836%；反对119、201股，占出席会议中小股东持有有效表决权的1.1164%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东持有的有效表决权股份总数的0.000%。
投票结果：通过。
4、公司2022年度利润分配方案
总体表决情况：同意271、172、677股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.9561%；反对119、201股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0439%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
中小股东总体表决:同意10股、557股、900股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.8836%；反对119、201股，占出席会议中小股东持有有效表决权的1.1164%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东持有的有效表决权股份总数的0.000%。
投票结果：通过。
5、关于续聘会计师事务所的议案
总体表决:同意271、163、277股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.9526%；反对128、601股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0474%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
中小股东总体表决情况：同意10股、548股、500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7955%；反对128、601股，占出席会议中小股东持有效表决权股份总数的1.2045%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东持有的有效表决权股份总数的0.000%。
投票结果：通过。
6、公司2022年监事会工作报告
总体表决情况：同意271、172、677股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.9561%；反对119、201股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0439%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
中小股东总体表决:同意10股、557股、900股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的98.8836%；反对119、201股，占出席会议中小股东持有有效表决权的1.1164%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东持有的有效表决权股份总数的0.000%。
投票结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 吉林秉责律师事务所
2、律师姓名:郭淑芬，商家碧
3、结论意见：股东大会的召开程序、参加股东大会的人员资格和投票程序符合中国法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，投票结果合法有效。
五、备查文件
1．2022年年度股东大会决议；
2．吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。
通化金马制药集团有限公司董事会
2023年6月21日
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