证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告号：2023-025

新疆八一钢铁有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年6月16日，新疆八一钢铁有限公司(以下简称“公司”)监事会以书面形式向监事发出会议通知。2023年6月21日12日会议:30在公司四楼的会议室举行。监事3人，实际监事3人。会议由监事会主席黄成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《八一钢铁关于2500m3HyCROF商业化示范项目的议案》

经审议，公司监事会认为：

2500m3HyCROF商业化示范项目是将HyCROF成熟技术移植到公司2500m3A高炉，实现HyCROF技术商业化示范，满足加快绿色低碳转型、实现企业可持续发展的要求。合理安排项目资金来源，客观可控地分析风险。项目完成后，2500m3A高炉利用系数将从1.95提高到2.8，实现固体燃烧消耗降低30%以上、碳减排18%以上的目标，引领长流程低碳冶金领域，构建绿色发展新格局，为钢铁企业碳达峰、碳中和低碳转型发展提供解决方案。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《八一钢铁关于开展融资租赁业务的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司利用现有的生产设施和设备进行融资租赁业务，满足融资条件，合理的融资方式，可有效降低融资成本，拓宽融资渠道，优化债务结构，使公司获得生产经营所需的财政支持，有利于公司的生产经营发展。本交易不影响公司对相关资产的使用，也不影响公司的日常经营。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过了《八一钢关于新建8万m3转炉煤气柜项目》(EMC)的议案》

经审议，公司监事会认为：

新建8万m3转炉煤气柜与现有8万m3煤气柜直接运行，将大大提高炼钢转炉煤气的回收控制能力，达到超低排放标准，大大提高环保水平，具有良好的节能、环境和经济效益。本项目为EMC(合同能源管理)项目，由节能公司投资建设，资金来源安排合理，风险分析客观可控。项目建成后，煤气柜区功能满足3个120吨转炉的同步回收能力，在解决能源浪费和环境污染、消除安全风险、提高设备运行效率方面发挥积极作用。

经审议，公司监事会议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于修订的修订》〈新疆八一钢铁有限公司信息披露管理制度〉的议案》

鉴于近期中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构法律法规的更新，公司根据实际情况修订了新疆八一钢铁有限公司的信息披露管理制度，以满足新的监管要求。监事会将定期或不定期检查信息披露管理制度的实施情况。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆八一钢铁有限公司监事会

2023年6月22日

● 报备文件

第八届监事会第五次会议决议经与会监事签字确认

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2023-028

新疆八一钢铁有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年7月7日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期:2023年7月7日 11 点00分

地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司五楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年7月7日起，网上投票的起止时间：

至2023年7月7日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1.每个议案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。详见 2023 年 6 月 22 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司相关公告。

2.无特别决议议案：无特别决议议案：

3.中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

（二） 董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、会议登记方式

（一） 登记时间：2022 年 7月 6 日 10:00-17:00。

（二） 登记方式：法定代表人持有营业执照复印件和法定代表人

身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、身份证（加盖公章）。

个人股东持有身份证、上海股票账户卡；委托代理人持有身份证，授权委托

委托书、委托人身份证、委托人上海股票账户卡。异地股东可以通过信件或传真登录。

记住，出席会议时应携带原件进行验证。

（三） 注册地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢公司董事会办公室。

六、其他事项

（一） 参加会议的人员应自行承担住宿和交通费

（二） 会议联系人：范国康 卢涌

（三） 电话：0991-3890166

（四） 传真：0991-3890266

（五） 邮编：830022

特此公告。

新疆八一钢铁有限公司董事会

2023年6月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆八一钢铁有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年7月7日召开的第二次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2023-024

新疆八一钢铁有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议按照《公司法》和《公司章程》的规定召开。

(二)董事会会议通知及材料于2023年6月15日书面发布。

(三)董事会会议以通讯表决的形式召开。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。

(四)会议由董事长吴斌先生主持，公司监事、高级管理人员出席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)同意《八一钢铁关于2500m3HyCROF商业化示范项目的议案》

公司计划将HyCROF成熟技术移植到公司2500m3A高炉上，实现HyCROF技术商业化示范。项目实施后，2500m3A高炉利用系数将从1.95提高到2.8，实现固体燃耗降低30%以上，碳减排18%以上的目标。项目总工期为13个月，投产后3个月内竣工验收。项目总投资估计为73031.47万元，其中国宝武提供研发资金29700万元，公司自有或自筹资金4331.47万元。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该提案应提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

详见2023年6月22日公司披露的上海证券交易所（www.sse.com）《八一钢铁2500m3HyCROF商业化示范项目投资公告》(公告号:临2023-026)

(二)同意《八一钢铁关于开展融资租赁业务的议案》

为了改善长期和短期债务结构，降低流动性风险，拓宽融资渠道，公司计划利用现有的生产设施、设备和具有融资租赁业务资格的相关融资租赁公司进行融资租赁业务。融资金额不超过15.00亿元，期限为5年，综合资金成本不超过4.0%；并要求股东大会授权董事长全权处理与融资租赁业务相关的一切事宜。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该提案应提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

详见2023年6月22日公司披露的上海证券交易所（www.sse.com）八一钢铁拟开展融资租赁业务的公告(公告号:临2023-027)

(三)批准《八一钢铁新建8万m3转炉煤气柜工程》(EMC)的议案》

公司计划新建8万m3转炉煤气柜。项目建成后，与现有8万m3煤气柜直接运行，将大大提高炼钢转炉煤气的回收控制能力，达到超低排放标准，大大提高环保水平，具有良好的节能、环境和经济效益。该项目是由节能公司投资建设的EMC(合同能源管理)项目。总工期为12个月，投产后3个月内完成交工验收；项目投资金额不超过4000元，981.17万元(不含税)。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)逐项批准《关于修订的》〈信息披露管理制度〉〈投资者关系管理制度〉 等 6 项目管理制度议案

鉴于近期中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构法律法规的更新，公司结合实际情况，拟对新疆八一钢铁有限公司、新疆八一钢铁有限公司、新疆八一钢铁有限公司、新疆八一钢铁有限公司、新疆八一钢铁有限公司、新疆八一钢铁有限公司、新疆八一钢铁有限公司、新疆八一钢铁有限公司、新疆八一钢铁有限公司、新疆八一钢铁有限公司、新疆八一钢铁有限公司、新疆八一钢铁有限公司、新疆八一钢铁有限公司、新疆八一钢铁有限公司、新疆八一钢铁有限公司 全面修订项目制度，适应新的监管要求。

1.关于修订的批准〈新疆八一钢铁有限公司信息披露管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年6月22日公司披露的上海证券交易所（www.sse.com）新疆八一钢铁有限公司信息披露管理制度(2023年6月修订)

2.关于修订的批准〈新疆八一钢铁有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年6月22日公司披露的上海证券交易所（www.sse.com）新疆八一钢铁有限公司投资者关系管理制度(2023年6月修订)

3.关于修订的批准〈新疆八一钢铁有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年6月22日公司披露的上海证券交易所（www.sse.com）《新疆八一钢铁有限公司董事会审计委员会工作细则》(2023年6月修订)

4.关于修订的批准〈新疆八一钢铁有限公司董事会战略及投资委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年6月22日公司披露的上海证券交易所（www.sse.com）《新疆八一钢铁有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》(2023年6月修订)

5.关于修订的批准〈新疆八一钢铁有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年6月22日公司披露的上海证券交易所（www.sse.com）新疆八一钢铁有限公司董事会提名委员会工作细则(2023年6月修订)

6.关于修订的批准〈新疆八一钢铁有限公司董事会工资及考核委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年6月22日公司披露的上海证券交易所（www.sse.com）新疆八一钢铁有限公司董事会工资考核委员会工作细则(2023年6月修订)

(五)批准《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

2023年7月7日，董事会决定以现场和网上投票相结合的方式召开公司第二次临时股东大会。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年6月22日公司披露的上海证券交易所（www.sse.com）《新疆八一钢铁有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告号:临2023-028)

特此公告。

新疆八一钢铁有限公司董事会

2023年6月22日

● 报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议

2.战略和投资委员会关于相关事项的审批意见

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2023-026

新疆八一钢铁有限公司

关于2500m3HyCROF商业化示范项目的投资公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称:2500m3HyCROF商业示范项目(以下简称“本项目”或“项目”)。

● 投资金额：本项目总投资估计为73031.47万元。

● 相关风险提示：本项目采用现有400m3富氢碳循环试验平台生产操作技术，技术移植扩大到2500m3A高炉，配套HyCROF新设备，没有同规模现成的成功经验，项目需要一定的时间来改进。

一、投资概述

1.投资项目的基本情况

为积极响应国家“碳达峰、碳中和”号召，加快绿色低碳转型步伐，实现企业可持续发展。新疆八一钢铁有限公司(以下简称“公司”)计划将HyCROF成熟技术移植到2500m3A高炉上，投资建设HyCROF技术商业化示范项目，实现固体燃耗降低30%以上、碳降低18%以上的目标，提高企业竞争力。

2.投资项目的审查程序

公司于2023年6月21日召开第八届董事会第六次会议，审议批准了《关于2500m3HyCROF商业示范项目的议案》，需提交股东大会审议批准。董事会决议同日在上海证券交易所官方网站上公布。

3.本项目投资不涉及相关交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二是投资项目的基本情况

(一)项目名称:2500m3HyCROF商业化示范项目。

(二)项目工期:建设总工期13个月，投产后3个月内竣工验收。

(三)项目投资估算:项目总投资73031.47万元。

(四)项目资金来源:中国宝武提供研发资金29700万元，公司自有或自筹资金4331.47万元。

(五)项目主要建设内容:

1.HyCROF主工艺改造及新建

主要包括A高炉本体(热风围管、送风装置、风口设备HyCROF工艺改造)、热风炉系统改造(3座顶燃热风炉)、2座新建气体洗涤塔、1套气体加压脱碳装置、1套气体设施改造、给排水系统配套建设(利旧制氧泵房改造、新建脱碳泵房、气体洗涤塔浊环水系统)、三电系统配套建设(新建变电站、电气室、升级改造原控制系统，新建设施配套三电系统)等。

2.A高炉大修

主要包括矿槽系统、给料系统、炉顶系统、出铁场系统、煤气布袋除尘器等主要设施的旧设施维护、炉系统大修、除灰系统大修、渣处理系统底部过滤、喷煤系统炉前管道内容大修。在公共辅助设施中，高炉水泵房、矿槽除尘、铁场除尘主要设施较旧，部分设施维护、新建氧气吹风阀、高炉区炉体、热风炉、水渣等配套电气设施改造。

三、投资对公司的影响

项目完成后，预计2500m3A高炉利用系数将从1.95提高到2.8，固体燃烧消耗将降低30%以上，碳将降低18%以上。

项目实施后，公司将开辟钢铁行业低碳发展道路，引领长流程低碳冶金领域，构建新的绿色发展模式，为钢铁企业碳高峰、碳中和的低碳转型发展提供解决方案。

四、投资风险分析

1.鉴于项目投资建设可能给公司现金流带来压力，公司将协调资金安排，合理确定资金来源和支付安排，确保项目顺利实施，不会对公司的生产经营产生重大影响；

2.本项目采用现有400m3富氢碳循环试验平台的生产操作技术，扩大到2500m3A高炉，配套HyCROF新设备，没有同规模现成的成功经验，需要一定的时间来改进项目的生产和有效性；

3.根据公司章程的有关规定，项目投资应提交股东大会审议批准。

特此公告。

新疆八一钢铁有限公司董事会

2023年6月22日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2023-027

新疆八一钢铁有限公司

关于拟开展融资租赁业务的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、融资租赁概述

新疆八一钢铁有限公司(以下简称“公司”)计划与具有融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，以改善长期和短期负债结构，降低流动性风险，拓宽融资渠道。融资金额不超过15.00亿元，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要。

2023年6月21日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议同意了《八一钢铁关于开展融资租赁业务的议案》。融资租赁不构成重大资产重组。拟开展融资租赁业务需经公司股东大会审议批准。

二、交易者的基本情况

本次融资租赁业务的交易者为具有融资租赁业务资质的相关融资租赁公司。

三、融资租赁标的基本情况

标的名称：公司拥有自己的机械设备和设施

标的类型：固定资产

所有权状态：目标资产无抵押或其他第三方权利，涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，无查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁业务的主要内容

(一)融资金额:不超过:不超过: 15.00 1亿元，在本金额内，公司将根据交易员提供的资本成本从低到高进行提取；

（2）融资租赁业务的主要内容：公司以筹集资金、回租为目的，将公司相关资产作为融资租赁业务的转让目标和租赁物，与交易员开展融资租赁售后回租业务。交易方向公司支付购买价格，取得上述目标的所有权，并将目标作为租赁物出租给公司。在租赁期内，公司持有这部分资产，并在租赁期满后以合同约定的回购价格回购资产；

(三)资金使用:改善长短期负债结构，更换高利率票保贴，降低融资成本；

（4）租赁期限和利率：期限为5年，综合资本成本不超过4.0%。具体利率、租金及支付方式、留购价格等融资租赁内容以实际交易时签订的协议为准。

五、授权事项

为确保公司融资租赁业务的顺利进行，董事会拟要求股东大会授权公司董事长全权处理与融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于：

1.签署、修改、补充、提交、报告和执行融资租赁交易过程中发生的所有协议、合同和文件；

2.根据实际情况确定融资资金在上述融资资金用途中的具体安排和资金使用安排；

3.根据适用的监管规定披露相关信息；

4.处理与融资租赁业务相关的其他事项；

5.上述授权有效期为自股东大会批准之日起至融资租赁业务完成。

六、本次融资租赁业务的目的及其对公司的影响

公司利用现有的生产设施和设备进行融资租赁业务，可以有效降低融资成本，拓宽融资渠道，优化债务结构，使公司获得生产经营所需的财政支持，有利于公司的生产经营发展。本交易不影响公司对相关资产的使用，也不影响公司的日常经营。

七、公司正在开展融资租赁业务

截至2023年5月31日，公司已与宝武集团金融有限公司开展售后租赁业务，金额7.8万元；华宝都鼎（上海）金融租赁有限公司开展售后租赁业务，金额6万元；国信租赁有限公司开展售后租赁业务，金额20元，上述融资租赁金额为000万元，已贷款。

特此公告。

新疆八一钢铁有限公司董事会

2023年6月22日