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深圳市金鑫农科技有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2023-048
债券代码：128036 债券简称:金农转债
深圳金鑫农业科技有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案；
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)2023年6月21日下午2023年现场会议时间:30
(2)网上投票时间:2023年6月21日
2023年6月21日，深圳证券交易所交易系统网上投票时间为：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；
2023年6月21日9月21日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15至15:任何时间在00期间。
2、会议地点：深圳市光明区光明街光电北路18号金新农大厦16楼
3、召开方式：本次会议将现场表决与网上投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长郝立华先生
6、召开、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
共有12名股东和股东代理人出席会议，代表股份258、176、085股，占公司表决权股份总数的32.0272%，均为截至2023年6月15日下午股东大会股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的股东或其授权代表。
其中，共有7名股东和股东代理人参加了股东大会，代表258、058、835股，占公司表决权股份总数的32.0127%。
共有5名股东通过网络和交易系统投票，代表股份117、250股，占公司表决权股份总数的0.0145%。
公司董事长郝立华先生、副董事长陈俊海先生、监事李文静女士、副总经理兼董事会秘书翟卫兵先生出席了会议。总经理钱子龙先生、见证广东华商律师事务所律师徐伟东律师、刘燕华律师出席了会议。
三、审议表决情况
本次股东大会共有两个议案，均为特别决议事项，出席会议的股东持有三分之二以上的有效表决权。
股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式审议通过了议案1、2.具体表决如下：
1、审议通过了《关于子公司增资扩股引进投资者及关联交易的议案》
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2、《2020年限制性股票回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁的议案》审议通过
■
11名被回购取消限制性股票的人员避免对该提案进行表决，其持有的315、150股公司股份不计入该提案有效表决权的总数。
四、律师出具的法律意见
股东大会由广东华商律师事务所徐伟东律师、刘燕华律师见证并出具法律意见，法律意见认为：股东大会召开程序、会议人员资格和召集人资格、表决程序，符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
本所同意按照有关规定公布本法律意见书和股东大会决议。
五、备查文件
1、深圳市金鑫农业科技有限公司2023年第二次临时股东大会决议
2、《广东华商律师事务所关于深圳金鑫农业科技有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
深圳金鑫农业科技有限公司董事会
2023年6月22日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2023-049
债券代码：128036 债券简称:金农转债
深圳金鑫农业科技有限公司
回购注销部分限制性股票减少注册资本
通知债权人的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
首先，通知债权人的原因
深圳市金鑫农业科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月21日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2020年回购注销部分激励对象授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司将回购注销离职人员持有的27550只限制性股票。回购完成后，公司注册资本将减少275550元。详见公司于2023年6月6日发布的《巨潮信息网》。（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《2020年限制性股票回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁的公告》(公告号:2023-040)。
二、需要债权人知道的相关信息
限制性股票的回购和注销将导致公司注册资本的减少。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人有权要求公司自本公告披露之日起45日内偿还债务或提供相应的担保。债权人逾期未向公司申报上述要求的，不影响其债权的有效性，公司将继续按照原债权文件履行相关债务（义务）。
债权申报的具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市光明区光电北路18号金鑫农大厦16楼
2、申报时间:自本公告之日起45日内(88日):00-12:00；13:30-17:30(周末和法定节假日除外)。邮寄申报的，申报日以邮戳日为准。
3、联系人：唐丽娜
4、联系电话：0755-27166108
特此公告。
深圳金鑫农业科技有限公司董事会
2023年6月22日
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