证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2023-042
哈尔滨东安汽车动力有限公司
第八届二十届董事会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月15日,哈尔滨东安汽车动力有限公司董事会第八届二十次会议通知第八届董事会全体董事直接送达、传真、邮件送达。会议于2023年6月20日举行。本次会议应有7名董事参加表决,7名董事实际表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的形式审议通过了以下议案:
一、《关于〈公司2023年第一季度报告〉更正议案(详见2023-043号公告)
投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
二、关于修改〈公司章程〉议案(详见2023-044号公告)
投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
独立董事就有关议案发表了独立意见。
哈尔滨东安汽车动力有限公司董事会
2023年6月22日
证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2023-045
哈尔滨东安汽车动力有限公司
第八届十四届监事会决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
哈尔滨东安汽车动力有限公司第八届第十四次监事会于2023年6月15日通知所有监事,会议于2023年6月20日举行,监事3人,实际监事3人。审议通过了《关于》〈公司2023年第一季度报告〉纠正法案,投票结果:3票赞成,0票反对,0票反对,0票反对, 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力有限公司监事会
2023年6月22日
证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临2023-044
哈尔滨东安汽车动力有限公司
变更公司注册资本并修改
公司章程公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月20日,哈尔滨东安汽车动力有限公司以通讯表决的形式召开了8届20次董事会,会议审议通过了《关于修改的》〈公司章程〉现将有关事项公告如下:
一、注册资本变更情况
公司第八届十三届董事会审议通过了《关于注销部分限制性股票和调整回购价格的议案》。2023年2月9日,公司完成股票回购注销登记,股票回购注销数量为290800股。
回购注销后,公司注册资本由47578.39万元改为47549.31万元,股份总数由47578.39万股改为47549.31万股。
二、修订公司章程
根据上述变更,公司修订了公司章程中的相应条款,修订内容如下:
1、第七条 公司注册资本47578.39万元。
修改为:第七条 公司注册资本47549.31万元。
2、第二十一条 公司股本结构为:总股本47578.39万股,全部为人民币普通股。
第二十一条修改 公司股本结构为:总股本47549.31万股,全部为人民币普通股。
除上述修订外,公司章程的其他条款保持不变。
根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司注册资本的变更和公司章程的修改不需要提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站上发表(www.sse.com.cn)。
哈尔滨东安汽车动力有限公司董事会
2023年6月22日
证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告号:2023-043
哈尔滨东安汽车动力有限公司
《2023年第一季度报告》
更正的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年4月29日,哈尔滨东安汽车动力有限公司(以下简称“东安动力”或“公司”) 披露了《2023年第一季度报告》。根据向特定对象发行股份项目的需要,公司审查了2023年第一季度披露的财务报表,发现了一些问题,现予以纠正:
一、概述
公司第一季度报告更正,对公司财务报表的主要影响如下:公司损益减少391.37万元,总资产减少33.16万元,净资产减少22.57万元。其中:
1.利润表变动的主要原因:
(1)子公司收到的两项企业技术改造政策兑现政府补贴资金,总额为189.4万元,从其他收入调整为递延收入;
(2)公司应收账款和其他应收账款坏账准备按每六个月计提一次。由于向特定对象发行股份的需要,当前政策调整至与年度政策相同,坏账准备补充264万元,导致信用减值损失变化264万元。
2.资产负债表变更的主要原因:
处置子公司资产属于期后调整事项,减少在建项目1672万元,调整其他应收账款,计提相应的坏账准备。
3.流量表变化的主要原因:
本期票据保证金主要从支付其他投资活动支出分类为经营活动支出,导致经营活动产生的净现金流和净投资活动同时减少5600万元。
4.净资产变动的主要原因:
净利润的变化。
2023年6月20日,公司召开八届二十次董事会、八届十四次监事会审议通过〈2023年第一季度报告〉独立董事对更正的议案发表了意见。
二、报告更正事项的具体情况
1、《2023年第一季度报告》“一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标
单位:元
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2、《2023年第一季度报告》“一、主要财务数据(二)非经常性损益项目及金额”
■
3、《2023年第一季度报告》“一、主要财务数据(三)主要会计数据和财务指标的变化及原因”
■
4、《2023年第一季度报告》“四、季度财务报表(二)资产负债表合并
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:哈尔滨东安汽车动力有限公司
单位:元 货币:人民币 审计类型:未经审计
■
5、《2023年第一季度报告》“四、季度财务报表(二)合并利润表”
合并利润表
2023年1一3月
编制单位:哈尔滨东安汽车动力有限公司
单位:元 货币:人民币 审计类型:未经审计
■
6、《2023年第一季度报告》“四、季度财务报表(二)合并现金流量表”
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位:哈尔滨东安汽车动力有限公司
单位:元 货币:人民币 审计类型:未经审计
■
三、审议程序和独立董事意见
2023年6月20日,公司召开八届二十次董事会会议和八届十四次监事会审议通过〈2023年第一季度报告〉纠正提案。纠正后的财务数据和财务报表可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司的经营收入和经营成本,也不会对财务状况和经营成果产生重大影响。
独立董事认为公司2023年第一季度报告更正符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件,不损害公司和股东,特别是少数股东的利益。公司董事会召开、召开董事会会议和决议的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四、其他说明
公司对上述纠正给投资者带来的不便深表歉意。今后,公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核,提高信息披露质量。请理解。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力有限公司董事会
2023年6月22日
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