证券代码:600206 证券简称:有研究新材料 公告编号:2023-025
有研新材料有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记录 载、误导性陈述或 重大遗漏,并承担其内容的真实性、准确性和完整性 还有连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年6月16日,有研新材料有限公司(以下简称“有研新材料”或“公司”)第八届董事会第二十四次会议通知及材料书面发布。会议于2023年6月26日在有研新材料会议室召开。会议应为7名董事,实际上应为7名董事。会议由董事长杨海先生主持,公司监事、高级管理人员出席。本次会议符合《公司法》和《有研新材料有限公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2022年超额利润分享兑现计划》
2022年,公司利润较去年保持快速增长,实际利润高于超额利润评估目标利润值,各公司年度绩效评估合格,实施现金可行。经审计,2022年超额利润共享金额为9902、541.52元,同意对激励对象实施超额奖励。
表决:出席会议的董事以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过了《关于制定的》〈有研新材料有限公司的合规管理规定〉的议案》
表决:出席会议的董事以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
研究新材料有限公司董事会
2023年6月27日
证券代码:600206 证券简称:有研究新材料 编号:2023-026
有研新材料有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议召开情况
2023年6月16日,有研新材料有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议通知及材料书面发布。会议于2023年6月26日在公司会议室举行。会议应有3名监事和3名监事。会议由公司监事会主席刘慧舟先生主持。董事、高级管理人员出席了会议。本次会议符合《公司法》和《有研新材料有限公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2022年超额利润分享兑现计划》
监事会认为,本方案符合公司《超额利润分享方案(2021-2024年)》、《2022年超额利润分享实施细则》等相关文件的要求,审查程序合规,不损害公司股东特别是中小股东的利益。
表决:出席会议的监事以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
研究新材料有限公司监事会
2023年6月27日
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