证券代码:600763 证券简称:通策医疗 公告编号:2023-037
通策医疗有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月26日
(2)股东大会地点:浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国际贸易中心5号楼通策医疗有限公司11楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
股东大会由公司董事会召开,董事长吕建明先生主持股东大会。会议的程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用现场投票结合网络的方式。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人,出席3人,独立董事汪寿阳先生、张轶男女士、董事陈丹鹏先生、富明先生因工作原因未出席会议;
2、公司监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了股东大会,其他高管和见证律师也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:《通策医疗有限公司2022年年度报告》和《通策医疗有限公司2022年度报告摘要》
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:通策医疗有限公司2022年董事会报告
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:《通策医疗有限公司2022年监事会报告》
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:通策医疗有限公司2022年利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:通策医疗有限公司2022年财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:通策医疗有限公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:通策医疗有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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会议还听取了《通策医疗有限公司独立董事2022年履职报告》和《通策医疗有限公司审计委员会2022年履职报告》。
(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
股东大会议案1-7采用非累积投票制度进行表决,其中议案4、6、7.对持股5%以下的中小投资者单独计票,议案4对现金分红进行分段表决统计。议案7的特别决议已获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:邱志辉律师,朱春怡律师
2、律师见证结论:
浙江天齐律师事务所邱志辉律师、朱春毅律师作为股东大会的见证律师出席了会议,认为股东大会的召集和召开程序、会议人员资格和投票程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。会议通过的决议合法有效。
特此公告。
通策医疗有限公司
董事会
2023年6月27日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认,并加盖董事会印章。
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