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南京熊猫电子有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告号：临2023-023
南京熊猫电子有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司章程》的有关规定，南京熊猫电子有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年6月27日下午16时30分在公司会议室召开了第十届监事会第十一次会议。监事范来英先生、傅园园女士、周玉新先生出席了会议。会议符合法律法规、公司章程和监事会议事规则的规定。
会议由范来盈先生主持。经讨论，公司第十届监事会第十一次会议审议通过了以下决议:
一、审议通过了《选举公司第十届监事会主席》的议案
范来盈先生是公司第十届监事会主席。
投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
南京熊猫电子有限公司监事会
2023年6月27日
● 报备文件
(一)公司第十届监事会第十一次会议决议
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2023-021
南京熊猫电子有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月27日
(二)股东大会地点:南京经天路7号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长夏德川先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员均出席；
4、会计师和见证律师出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：审议公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议《2022年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议《公司2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议《公司2023年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议《公司2022年利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称:审议《关于聘任2023年审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年国际审计师、国内审计师、内控审计师，薪酬在总额不超过248万元的范围内确定
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：审议《公司2022年年度报告及摘要》
审查结果：不合格
表决情况：
■
8、议案名称：审议《公司2022年独立董事报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：审议《关于购买2023年董责险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：审议《南京熊猫电子科技发展有限公司吸收合并议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、提案名称：审议担保南京熊猫信息产业有限公司融资总额不超过1万元，有效期自2022年年度股东大会结束至2023年年度股东大会之日起，授权总经理在有效期内处理融资担保的具体事项
审议结果：通过
表决情况：
■
12、提案名称：审议担保南京熊猫电子设备有限公司融资总额不超过1.2万元，有效期自2022年年度股东大会结束至2023年年度股东大会之日起，授权总经理处理有效期内融资担保的具体事项
审议结果：通过
表决情况：
■
13、提案名称：审议担保南京熊猫机电仪器技术有限公司融资总额不超过1000万元，有效期自2022年年度股东大会结束至2023年年度股东大会之日起，授权总经理在有效期内处理融资担保的具体事项
审议结果：通过
表决情况：
■
14、提案名称：审议南京熊猫通信技术有限公司融资总额不超过2000万元，自2022年年度股东大会结束至2023年年度股东大会之日起，授权总经理在有效期内处理融资担保的具体事项
审议结果：通过
表决情况：
■
15、提案名称：审议为南京华格电气塑料有限公司融资总额不超过3000万元提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束至2023年年度股东大会之日起，授权总经理在有效期内处理融资担保的具体事项
审议结果：通过
表决情况：
■
16、提案名称：审议担保成都熊猫电子科技有限公司融资总额不超过800万元，有效期自2022年年度股东大会结束至2023年年度股东大会之日起，授权总经理在有效期内处理融资担保的具体事项
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：审议《关于调整2023年日常关联交易预期限额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
1、关于选举公司第十届董事会董事的议案
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2、关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
■
(四)关于议案表决的相关说明
股东大会第1至9项议案、第11至19项议案均为普通决议案，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决票的一半以上表决通过。第10项议案为特别决议，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决票的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、王赞云
2、律师见证结论：
南京熊猫电子有限公司2022年年度股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，投票结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
南京熊猫电子有限公司董事会
2023年6月27日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告号：临2023-022
南京熊猫电子有限公司
第十届董事会第十八届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据公司章程的有关规定，南京熊猫电子有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月27日下午16时30分在公司会议室召开了第十届董事会第十八次会议。公司现有董事9人，实际出席会议的董事9人，出席会议的董事符合法定人数。根据公司章程的有关规定，董事会已将第十届董事会相关专业委员会成员的议案发给全体董事。会议按照法律法规、公司章程和董事会议事规则召开。监事会成员和高级管理人员出席了会议。
会议由董事长夏德传先生主持。经讨论，公司第十届董事会第十八次会议通过了以下决议：
一、审议通过了《选举公司第十届董事会相关专业委员会委员》的议案
1、刘建峰先生是公司第十届董事会战略委员会委员；董事长夏德川先生是公司第十届董事会战略委员会主席。
2、夏德传先生是公司第十届董事会提名委员会委员。
3、选举刘剑锋先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员；邓伟明先生不再担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。
投票结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京熊猫电子有限公司董事会
2023年6月27日
● 报备文件
(一)公司第十届董事会第十八次会议决议
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