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光明房地产集团有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告号:2023-043
光明房地产集团有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”、“光明地产”)第九届董事会第九次会议通知于2023年7月7日通过电子邮件和电话发布，会议于2023年7月12日发布:30以通讯表决的形式召开，7名董事应参加表决，7名董事实际参加表决。会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召开和程序符合《公司法》、会议合法有效，《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票的形式一致通过下列决议：
审议通过了《关于设立和调整公司职能部门的议案》
根据公司战略发展和控制的实际需要，遵循公司总部高效精简、提高质量和效率的原则，为进一步提高公司的综合管理效率，总部协调协调能力，设立和调整总部职能部门，具体如下：
设立财务部。撤销财务管理部、财务部，原财务管理部、财务部的相应职责归财务部管理。
公司职能部门调整为：董（监督）办公室、办公室、战略投资、营销规划、商业管理、产业发展研究、运营管理、成本管理、总工程师、资本财务、人力资源、信息管理、安全质量监督办公室、党委工作、纪律检查、合规风险控制（审计中心办公室）。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、董事会召开情况说明
(一)董事会下属专门委员会履行审议程序
董事会战略委员会在董事会审议前审议上述议案，同意提交董事会审议。
（2）本次会议形成的申请程序，决议生效仍需履行
上述议案不需要提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团有限公司董事会
二○二三年七月十三日
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