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南京熊猫电子有限公司关于2022年股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2023-020
南京熊猫电子有限公司关于2022年股东大会增加临时提案的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.股东大会的类型和次数:
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2023年6月27日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的说明
1.提案人：南京中电熊猫信息产业集团有限公司
2.提案程序说明
南京熊猫电子有限公司(“公司”)于2023年5月25日公布股东大会召开通知，持有26.98%股份的股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司于2023年6月9日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。
3.临时提案的具体内容。
（1）刘建峰先生是公司第十届董事会非执行董事，任期与第十届董事会同步，经公司股东大会审议批准后生效；
(2)范来盈先生是公司第十届监事会非职工监事，任期与第十届监事会同步，经公司股东大会审议批准后生效。
公司以累计投票制度选举董事和监事，详见附件2。
除上述临时提案外，2023年5月25日公布的原股东大会通知事项保持不变。
更新后的授权委托书见附件1。
四、临时提案后增加股东大会的相关情况。
（1）现场会议的日期、时间和地点
2023年6月27日召开日期 14 点30 分
召开地点:南京经天路7号公司会议室
(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月27日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月27日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(三)股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
(四)股东大会议案及投票股东类型
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1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
本公司于2023年3月31日、4月18日、4月25日、5月18日、6月7日发表在《中国证券报》上、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：议案10：审议《南京熊猫电子科技发展有限公司吸收合并议案》
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5：审议《公司2022年利润分配方案》；议案6：审议《关于聘任2023年审计机构的议案》；议案9：审议《关于购买2023年董责险的议案》；11-16：为相关子公司融资提供担保金额；17：审议《关于调整2023年日常关联交易预期限额的议案》；18：选举公司第十届董事会董事的议案；提案19：选举公司第十届监事会非职工监事的议案。
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：不适用
5、参与优先股股东表决的议案：不适用
特此公告。
南京熊猫电子有限公司董事会
2023年6月10日
● 报备文件
股东提交书面函件和提案内容，以增加临时提案
附件1：授权委托书
授权委托书(更新后)
南京熊猫电子有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月27日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明
1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。
二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。
第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。
投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。
如表所示：
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