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株洲千金药业有限公司关于限制性股票回购注销的公告
证券代码：600479 证券简称:千金药业 公告编号：2023-022
株洲千金药业有限公司
限制性股票回购注销实施公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购注销原因：株洲千金制药有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划1个激励对象达到法定退休年龄，正常退休，3个激励对象不符合激励条件，公司计划授予但尚未解除限制性股票回购注销。
● 回购注销股份的相关情况
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1.取消限制性股票回购的决定和信息披露
1.2023年4月11日，公司第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购取消公司2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》 授权第一次临时股东大会，无需提交股东大会审议。详见株洲千金药业有限公司2023年4月13日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告号:2023-014)。
2.2023年4月13日，公司披露《千金药业关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告号:2023-016)，至今已满45天。公示期间，债权人未申报债权，要求公司清偿债务或提供相应担保。
二、限制性股票回购注销情况
(一)限制性股票回购注销的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》，鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的一名激励对象达到法定退休年龄并正常退休，三名激励对象因职务变动不符合激励条件、公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称《激励计划》)的有关规定，公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。
(二)本次回购注销的相关人员数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象4人，共回购注销限制性股票3.8万股；本次回购注销后，剩余股权激励限制性股票1.0万股，均为公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票。
(三)回购注销安排
公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）开立了回购专用证券账户（账户号：B88574739），并向上海分公司提交了回购注销申请，预计上述限制性股票将于2023年6月14日完成。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
3.限制性股票回购注销后公司股份结构的变化
公司回购注销限制性股票后，公司股本结构发生如下变化：
单位：股
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四、说明和承诺
公司董事会解释：回购取消限制性股票决策程序、信息披露符合法律、法规、上市公司股权激励管理措施和公司股权激励计划、限制性股票授予协议，不损害激励对象的合法权益和债权人的利益。
公司承诺：已核实并确保回购取消限制性股票所涉及的激励对象、股份数量、取消日期等信息真实、准确、完整，并充分通知相关激励对象回购取消，相关激励对象未对回购取消提出异议。因回购取消与相关激励对象发生争议的，公司将承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所认为，本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和激励计划的有关规定；回购注销的原因、数量和安排符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和激励计划的有关规定；公司仍需履行相应的信息披露义务，减少注册资本登记。
六、网上公告附件
律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
株洲千金药业有限公司
董事会
2023年6月12日
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