证券代码：600595 证券简称:中富实业 公告号:2023-042

河南中孚实业有限公司

第十届监事会第十八届会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年6月12日，河南中富实业有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议现场召开。会议由监事会主席杨新旭先生主持，应有3名监事和3名监事。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中富实业有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（1）审议通过了《关于公司及其子公司为广元中富高精度铝业有限公司在浙江民泰商业银行有限公司广元利州分行申请的融资额度担保不超过2000万元的议案》

具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券交易所》网站2023年6月13日披露。（www.sse.com.cn）临2023-040号公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南中孚实业有限公司

监 事 会

二〇二三年六月十二日

证券代码：600595 证券简称:中富实业 公告号：临2023-039

河南中孚实业有限公司

第十届董事会第十七届会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年6月12日，河南中富实业有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通信召开。会议由公司董事长马文超先生主持，董事9人，实际上9人。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中富实业有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（1）审议通过了《关于公司及其子公司为广元中富高精度铝业有限公司在浙江民泰商业银行有限公司广元利州分行申请的融资额度担保不超过2000万元的议案》；

具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券交易所》网站2023年6月13日披露。（www.sse.com.cn）临2023-040号公告。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该提案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

公司2023年第三次临时股东大会计划于2023年6月28日结合现场投票和网上投票举行。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券交易所》网站2023-041号公告。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南中孚实业有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十二日

证券代码：600595 证券简称:中富实业 公告号：2023-040

河南中孚实业有限公司

广元中孚高精度公司及其子公司

铝有限公司提供担保公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 担保人名称：广元中富高精度铝有限公司（以下简称“广元高精度铝”）是公司的控股子公司。

● 四川中孚科技发展有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司(以下简称“四川中孚”)、控股二级子公司广元林峰铝电有限公司（以下简称“广元林峰”）拟为浙江民泰商业银行有限公司广元利州分行申请的广元高精度铝融资金额不超过2000万元提供连带责任担保。本担保已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，必须提交公司股东大会审议。

● 截至目前，公司及控股子公司对广元高精度铝的累计实际担保金额为1.93亿元。公司无逾期外部担保。

一、担保概述

公司控股子公司广元高精度铝计划在浙江民泰商业银行有限公司广元利州分行申请不超过2000万元，融资期至2025年6月5日，公司及其子公司四川中富、广元林峰计划为融资提供连带责任担保，担保期为3年。

2023年6 12月12日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及其子公司在浙江民泰商业银行有限公司广元利州分行申请的融资金额不超过2万元的议案》。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

担保事项必须提交股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

公司名称：广元中富高精度铝有限公司

91510800MA68A9W6P统一社会信用代码

成立时间：2019年3月13日

住 所:广元经济技术开发区袁家坝工业园

法定代表人：郭庆峰

注册资本：188元，322.56万元

经营范围:铝液(锭)、铝的生产和销售；氧化铝、碳产品等原辅材料、机械设备、仪器、设备零部件的销售；货物或技术的进出口。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

财务数据：截至2022年12月31日，广元高精度铝资产总额为351、834.48万元，负债总额为136、027.60万元，净资产为215、806.87万元；2022年1月至12月营业收入为288、179.97万元，净利润为27、818.46万元。

截至2023年3月31日，广元高精度铝资产总额为360、992.25万元，负债总额为128、871.03万元，净资产为232、121.22万元；2023年1月至3月营业收入为103、926.96万元，净利润为16、314.35万元。

与上市公司的关系:公司直接持有其15.93%的股权，公司全资子公司四川中孚持有其51.51%的股权，公司控股子公司河南中孚铝业有限公司(以下简称“中孚铝业”)持有其32.56%的股权。综上所述，公司、四川中孚、中孚铝业共持有广元高精度铝材100%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司广元高精度铝计划在浙江民泰商业银行有限公司广元利州分行申请不超过2000万元，融资期至2025年6月5日，公司及其子公司四川富、广元林峰计划提供连带责任担保，担保期3年，担保范围主要包括债务本息等相关费用。本担保为新增担保额度，资金用途主要是补充广元高精度铝流动资金。

四、担保的必要性和合理性

公司及其子公司为广元高精度铝提供连带责任担保，满足其经营和业务发展的需要，确保其生产经营活动的顺利发展，符合公司的实际经营和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人信用状况良好，公司、四川中富、中富铝业共持有100%股权，能够有效管理其经营，及时掌握其信用状况和履约能力。董事会已经仔细判断了其偿还债务的能力，担保风险可控。

五、董事会意见

公司董事会充分论证了担保事项，认为公司、四川中富、中富铝业共持有广元高精度铝业100%股权。公司、四川中富、广元林峰为其提供担保，可以满足广元高精度铝业务和业务发展的需要，帮助广元高精度铝补充营运资金。同时，广元高精度铝盈利能力好，信用状况稳定。因此，这种担保不会损害公司和子公司的利益。本担保事项同意。

六、本公司累计担保金额

截至2023年5月31日，公司及控股子公司担保金额为49.83亿元，实际担保金额为15.43亿元。实际担保金额占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益的12.74%，均为公司全资子公司及控股子公司提供的担保。到目前为止，公司还没有逾期的外部担保。

七、独立董事意见

公司独立董事就为广元高精度铝提供担保的事项发表意见如下：

公司及控股子公司共持有担保人广元高精度铝100%的股权。广元高精度铝在浙江民泰商业银行有限公司广元利州分行申请的融资额度不超过2000万元，用于补充营运资金。公司及其子公司为广元高精度铝提供担保，能够满足其营运资金的需求，符合公司的实际经营情况。同时，广元高精度铝具有良好的经营状况，具有良好的盈利能力和偿债能力，担保风险在公司的可控范围内。本担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。同意担保的，应当提交公司股东大会审议。

八、备查文件目录

1、第十届董事会第十七次会议决议；

2、被担保人营业执照复印件；

3、独立董事对上述担保事项发表独立意见。

特此公告。

河南中孚实业有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十二日

证券代码：600595 证券简称:中富实业 公告编号：2023-041

河南中孚实业有限公司

2023年第三次临时召开

通知股东大会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月28日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月28日 15点00分

地点：公司会议室：

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月28日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月28日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、提案披露的时间和媒体披露的时间

提交股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过。详见公司于2023年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）相关公告。

2、特别决议：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、法人股东持单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手 续签；公众股东持身份证和股东账户卡办理会议登记手续；不能亲自参加 会议的股东可以授权他人代表他人出席。委托出席的，必须持有委托书办理会议登记 手续。异地股东可以通过信函或传真登记。

2、登记时间和地点:2023年6月27日前(上午8日):00-11:30，下午14:00-17:00)在公司证券部办理会议登记手续。如果您通过传真或信件登记，请及时通过电话确认。

六、其他事项

1、参加会议的人应自行承担住宿和交通费。

2、联系地址、电话及联系人：

联系地址：河南省巩义市新华路 31 号

电话：0371-64569088

传真：0371-64569089

联系人:杨萍、张志勇:

特此公告。

河南中富实业有限公司董事会

2023年6月12日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

河南中富实业有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月28日召开的第三次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。