证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2023-019
天津金海通半导体设备有限公司
关于海外投资设立海外子公司的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 新子公司名称:JHT Semiconductor Sdn.Bhd.
● 投资金额:不超过500万美元(含本数),将根据海外业务和海外子公司发展情况逐步投资到位。
● 风险提示:外商投资应当经发展改革部门、商务部门、外汇管理机构等有关主管部门备案或者批准,能否取得有关备案或者批准,最终取得备案或者批准时间存在不确定性的风险。本次投资符合公司战略发展的需要,但仍可能受到市场、经营、管理等风险因素的影响。因此,投资项目的进展和效果是否能达到预期是不确定的。请注意投资风险。
一、对外投资概述
(1)对外投资的基本情况
为进一步拓展海外市场,公司计划在马来西亚投资设立全资子公司(以下简称“马来西亚子公司”),投资金额不超过500万美元(含本金)。资金来源为公司自有资金,并将根据海外业务和海外子公司的发展情况逐步投资到位。马来西亚子公司将成为“马来西亚生产经营中心”项目运营主体,项目建设内容包括租赁设备生产车间、应用实验室及配套设施、购买先进的生产检验设备、招聘技术应用和生产人员,最终建立在东南亚生产经营基地,能够更好地接近市场和客户,响应客户需求,促进公司稳定经营和可持续发展。
(二)董事会审议
公司于2023年6月12日召开了第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于设立海外子公司外商投资的议案》。外商投资不需要提交股东大会审议。
(三)本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
二、基本情况
1、公司名称:JHT Semiconductor Sdn.Bhd.
2、公司类型:有限责任公司
3、注册地址:39 IRVING ROAD 10400 GEORGE TOWN PULAU PINANG MALAYSIA
4、注册资本:100马来西亚令吉
5、出资方式及股东:以自有资金出资,占注册资本的100%
6、业务范围:从事半导体设备的制造、进口、出口、分销、装配、维护、销售,并提供与半导体行业相关的研究、技术、科学和咨询服务。
7、机构和人员:马来西亚子公司根据当地法律法规和公司发展需要设立机构和招聘人员。
以上为暂定信息,以当地有关部门最终批准为准。
三、对上市公司的影响
全资子公司的投资不会对公司的财务和经营状况产生不利影响,也不会损害公司和股东的利益。全资子公司的成立有助于根据公司的战略发展需要进一步扩大公司的海外市场。
四、风险分析
1、对外投资事项应当经发展改革部门、商务部门、外汇管理机构等有关主管部门备案或者批准,能否取得有关备案或者批准,最终取得备案或者批准时间存在不确定性的风险。
2、本次投资符合公司战略发展的需要,但仍可能受到市场、经营、管理等风险因素的影响。公司将规范全资子公司的管理和运营,采取适当的战略和管理措施,加强风险控制。
3、根据上述事项的后续审批和实施情况,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时履行审批程序和信息披露义务。
请注意投资风险。
特此公告。
天津金海通半导体设备有限公司
董事会
2023年6月13日
证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2023-018
天津金海通半导体设备有限公司
第一届董事会第十七届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年6月12日,天津金海通半导体设备有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议在公司会议室举行。会议通知已于2023年6月6日通过电子邮件、电话、短信等方式送达董事。本次会议应出席9名董事,实际出席9名董事(包括6名董事)。
会议由董事长崔学峰召开并主持,部分监事和高级管理人员出席。会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经董事认真审议,会议形成以下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于设立境外投资子公司的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容(www.sse.com.cn)《天津金海通半导体设备有限公司关于设立境外投资子公司的公告》(公告号:2023-019)。
投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
天津金海通半导体设备有限公司
董事会
2023年6月13日
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