证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告号:2023-056
浙江华铁应急设备科技有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年6月13日(星期二),浙江华铁应急设备科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议在公司会议室举行。会议通知已于2023年6月12日通过电子邮件、电话、专人送达,经全体董事同意免除会议通知时间要求。会议应出席7名董事,实际出席7名董事。
会议由公司董事长胡丹峰主持,监事、高级管理人员出席。会议的投票人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定,合法有效。经董事认真审议,会议形成以下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及其担保担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江华铁应急设备科技有限公司关于子公司办理售后回租融资租赁业务及提供担保的公告》(公告号:临2023-058)。
投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
本议案应提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司注册资本变更、注册地址变更》〈公司章程〉的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江华铁应急设备科技有限公司关于变更公司注册资本、注册地址和修改的披露》〈公司章程〉公告号:临2023-059)。
投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
本议案应提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江华铁应急设备科技有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》(公告号:临2023-060)。
投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技有限公司董事会
2023年6月14日
证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告号:临2023-057
浙江华铁应急设备科技有限公司
第四届监事会第四十一次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023年6月13日(周二),浙江华铁应急设备科技有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四十一次会议在公司会议室举行。2023年6月12日,全体监事同意豁免会议通知时间要求,会议通知通过邮件、电话、专人送达送达监事。会议由监事会主席马勇主持,会议应出席3名监事,实际出席3名监事。
本次会议的召开和召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,决议合法有效。出席会议的监事认真审议了各项议案,并作出了以下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及其担保担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江华铁应急设备科技有限公司关于子公司办理售后回租融资租赁业务及提供担保的公告》(公告号:临2023-058)。
投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
(二)审议通过《公司注册资本变更、注册地址变更》〈公司章程〉的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江华铁应急设备科技有限公司关于变更公司注册资本、注册地址和修改的披露》〈公司章程〉公告号:临2023-059)。
投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技有限公司监事会
2023年6月14日
证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告号:临2023-058
浙江华铁应急设备科技有限公司
子公司办理售后回租融资租赁业务
及其提供担保担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 担保人名称:浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称“浙江大黄蜂”)
● 担保人名称:浙江华铁应急设备科技有限公司(以下简称“公司”)
● 担保金额及实际提供的担保余额:公司计划为浙江大黄蜂提供不超过3万元的担保金额。截至2023年6月13日,公司为浙江大黄蜂提供的担保余额为5.31亿元。
● 本担保包括反担保:浙江大黄蜂少数股东景宁红阳股权投资合伙企业(有限合伙企业)以其资产向公司提供相应的反担保。
● 截至2023年6月13日,公司无逾期对外担保。
1、交易和担保概述
(一)本次交易及担保的基本情况
由于业务发展的需要,浙江大黄蜂计划申请部分自有资产和相应资质,无相关金融机构售后租赁融资租赁业务,租赁本金不超过3万元,交易不构成上市公司重大资产重组管理措施规定的重大资产重组。
为顺利实施浙江大黄蜂业务,公司计划为浙江大黄蜂提供不超过3万元的连带责任担保,担保期限以实际合同为准。
上述担保金额仅为预期担保金额,实施期为公司股东大会审议通过本议案之日起一年。
(2)本担保履行的内部决策程序
2023年6月13日,公司召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第四十一次会议,审议通过了《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及其担保担保的议案》
二是被担保人的基本情况
(1)被担保人的基本信息
公司名称:浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司
法定代表人:薛敏
注册资本:11676万元人民币
注册地址:通济街60号2楼212室(丽景民族工业园),浙江省丽水市莲都区南明山街经济开发区
成立日期:2019年3月28日
经营范围:高空作业平台、多功能电力维修应急维修平台、起重机械设备、施工机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务;施工工程安全设备及成套设备的租赁和技术服务(依法需要批准的项目,经有关部门批准后方可开展)
与公司的关系:公司持有浙江大黄蜂94.21%的股权,浙江大黄蜂是公司的控股子公司。景宁红阳股权投资合伙企业(有限合伙)少数股东持有浙江大黄蜂5.79%的股权。
(二)被担保人的主要财务状况
单位:人民币万元
■
注:2022年的数据已与会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,具有证券期货业务资格。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式:连带责任担保。
2、担保期限:以合同约定为准。
3、担保金额:总额不超过3万元。
4、公司尚未签订相关担保协议,上述担保仅为公司提供的担保金额,具体担保金额将在进展公告中披露。申请授权公司董事长根据华铁大黄蜂业务的实际情况,包括选择、确定、引进相应资质的新金融租赁公司,签署金融租赁协议和担保协议,调整金融对象、金额、担保金额,根据实际情况确定金融租赁方式、期限、担保方式等具体事项。
5、浙江大黄蜂的其他股东愿意向上市公司提供反担保,并承担连带担保责任。担保金额仅限于浙江大黄蜂持有的全部股权价值。
四、董事会意见
公司为子公司浙江大黄蜂提供担保,有助于解决子公司业务资金需求问题,支持子公司业务发展。上述担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,担保人为全资子公司,公司可以有效控制其经营,不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响,不损害公司和全体股东的利益。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至公告披露之日,公司及控股子公司无对外担保(不包括对子公司提供的担保);控股子公司及其子公司提供的担保余额总额为64.60亿元,占公司最近一期经审计净资产的141.15%。
截至本公告披露之日,公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。公司和控股子公司均无逾期外部担保。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技有限公司董事会
2023年6月14日
证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告号:临2023-059
浙江华铁应急设备科技有限公司
变更公司注册资本、注册地址
修订公司章程公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月13日,浙江华铁应急设备科技有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址和修改公司注册地址的问题》〈公司章程〉提案。现将有关事项通知如下:
1、注册地址变更情况
公司变更注册地址是由于新的门号,实际办公地点没有变更,公司计划将注册地址从“浙江省杭州胜康街68华铁创业大楼1110层”改为“浙江省杭州胜康街368华铁创业大楼110层”。
二、注册资本变更情况
2022年7月11日,公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第一次行权条件成就的议案》。2022年8月18日至2023年6月20日,该激励计划首次行权,股票期权预留。截至2023年5月31日,709股票期权,除注册资本变更后的24300股(详见上海证券交易所网站上公司的具体内容(www.sse.com.cn)《浙江华铁应急设备科技有限公司关于变更注册资本和修订公司章程的公告》(公告号:临2022-109),期权行使导致注册资本增加7、723、409股。
公司于2023年4月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度利润分配计划的议案》。根据公司2022年度利润分配计划,利润分配计划扣除公司回购专用证券账户中的7、885、980股。以股后1、384、056、094股为基础,以资本公积为基础,向全体股东每10股增加4股。这次增加了553、622、438股。
综上所述,股本增加561、345、847股,公司股本由1、387、572、307股变更为1、948、918、154股,注册资本由1、387、572、307元变更为1、948、918、154元。
三、修订公司章程
鉴于上述事项,根据《中华人民共和国公司法》、公司拟修订《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,并提交股东大会授权公司管理层办理工商变更登记备案手续。具体情况如下:
■
除上述修订外,公司章程中的其他条款保持不变。修订后的公司章程以市场监督管理部门批准的内容为准。
修订后的公司章程仍需提交股东大会审议批准。修订后的公司章程全文详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技有限公司董事会
2023年6月14日
证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:2023-060
浙江华铁应急设备科技有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 2023年6月29日,股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(3)投票方式:股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
(4)现场会议的日期、时间和地点
日期:2023年6月29日 14点 30分
地点:公司会议室:
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月29日起,网上投票的起止时间:
至2023年6月29日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(6)上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第四十一次会议审议通过。详见《上海证券报》和上海证券交易所网站上公布的公告。
2、特别决议:1、2
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、无关联股东回避投票的议案:
回避表决的关联股东名称:无表决的关联股东名称:
5、参与优先股股东表决的议案:无表决议案
三、股东大会投票注意事项
(1)股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的,可以登录交易系统投票平台(指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时,需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的,可以通过其任何股东账户参加。投票结束后,同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的,其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
(3)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
(1)股权登记日结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
个人股东应持有身份证和股东账户卡;受托人应持有身份证、授权委托书
委托人股东账户卡、法人股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人
委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。
注册时间:2023年6月27日8日:30-11:30
注册地点:浙江华铁应急设备科技有限公司证券投资部
联系电话:0571-86038116
联系传真:0571-88258777
联系人:狄骁 陈萍
六、其他事项
股东大会现场会议半天,出席者自行承担全部费用。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技有限公司董事会
2023年6月14日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
浙江华铁应急设备科技有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月29日召开的第二次临时股东大会,代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数:
委托人持有优先股数:
委托人股东账号:
■
客户签名(盖章): 受托人签名:
客户身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。
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