证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023082

深圳科陆电子科技有限公司

第八届董事会第三十二次（临时）会议决议

公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月9日，深圳市科陆电子科技有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次（临时）会议通知书以即时通讯工具、电子邮件、书面形式送达董事。会议于2023年6月15日举行。本次会议应有8名董事参加表决，8名董事实际参加表决。本次会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过讨论，与会董事审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于董事会提前选举和第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

鉴于公司的股权结构和控制发生了重大变化，为了改善公司的治理结构，确保公司的有效决策和稳定发展，公司计划提前更换第八届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、第九届董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事任期三年，自股东大会批准之日起生效。

公司董事会同意提名伏支军先生、周云福先生、吴德海先生、张明先生、罗文辉女士、职业教练先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。上述候选人的资格已由公司董事会提名委员会审查。

《证券时报》于2023年6月16日出版。、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述《董事会提前换届选举公告》(公告号:2023084)。

表决结果：

1、伏支军先生是公司第九届董事会非独立董事候选人，经8票同意，0票反对，0票弃权审议通过；

2、周云福先生提名为公司第九届董事会非独立董事候选人，经8票同意，0票反对，0票弃权审议通过；

3、吴德海先生是公司第九届董事会非独立董事候选人，经8票同意，0票反对，0票弃权审议通过；

4、张明先生是公司第九届董事会非独立董事候选人，经8票同意，0票反对，0票弃权审议通过；

5、经公司第九届董事会非独立董事候选人提名，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过；

6、公司第九届董事会非独立董事候选人以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议，采用累积投票制度。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见2023年6月16日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

二、逐项审议通过了《关于董事会提前选举和第九届董事会独立董事候选人提名的议案》。

鉴于公司的股权结构和控制发生了重大变化，为了改善公司的治理结构，确保公司的有效决策和稳定发展，公司计划提前更换第八届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、公司章程和董事会议事规则由9名董事组成，其中3名独立董事任期三年，自股东大会批准之日起生效。

公司董事会同意提名谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中谢东明先生为会计专业人员，公司董事会提名委员会审查了上述候选人资格。

根据有关规定，独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所审查，无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司标准化经营的相关要求，公司将向深圳证券交易所网站提交独立董事候选人的详细信息。在宣传期间，任何单位或个人对独立董事候选人的资格和独立性有异议的，可以通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈。

《证券时报》于2023年6月16日出版。、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述《董事会提前换届选举公告》(公告号:2023084)。

表决结果：

1、谢东明先生是公司第九届董事会独立董事候选人，经8票同意，0票反对，0票弃权审议通过；

2、经公司第九届董事会独立董事候选人提名，8票同意，0票反对，0票弃权审议通过；

3、经提名李建林先生为公司第九届董事会独立董事候选人，8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议，采用累积投票制度。

2023年6月16日，独立董事对本议案发表的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明发表在巨潮信息网上（www.cninfo.com.cn）独立董事候选人的详细信息将在深圳证券交易所网站上（www.szse.cn）进行公示。

特此公告。

深圳科陆电子科技有限公司

董事会

二〇二三年六月十五日

附件：简历

1、伏拥军，男，1968年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士。2007年7月至2012年7月，任美集团制冷家电集团压缩机业务部副总裁兼研发中心主任；2012年7月至2016年12月，任美集团压缩机业务部副总经理；2016年12月至2017年7月，任美集团工业技术事业组(原机电事业部)总裁；自2021年9月17日起担任美的集团副总裁。

截至本公告披露日，傅先生未持有公司股份。除在美的集团（包括其子公司）工作外，他与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关。他没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，中国证监会未在证券期货市场非法破坏信托信息披露查询平台上公布或被人民法院列入破坏信托执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司规范经营等法律、行政法规、规范性文件和公司章程不得担任董事。

2、周云福，男，1974年出生，中国国籍，无海外永久居留权，中共党员，硕士学位。曾任国信证券有限公司投资银行总部深圳高级经理、业务董事、深圳机场有限公司董事会秘书、深圳机场（集团）有限公司投资发展部长、深圳远程投资有限公司副总经理。深圳资本运营集团有限公司现任董事、副总经理。

截至本公告披露日，周云福先生未持有公司股份。除在深圳资本运营集团有限公司（包括其子公司）工作外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，未受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的，中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单。《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司规范经营等法律、行政法规、规范性文件和公司章程不得担任董事。

3、吴德海，男，1983年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。2005年加入美的集团，担任冰箱部财务经理、厨房电器部财务经理、家用空调部财务经理、原暖通空调、建筑部财务总监。现任美的集团工业技术集团财务总监。

截至本公告披露日，吴德海先生未持有公司股份。除在美的集团（包括其子公司）工作外，他与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关。他没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，中国证监会未在证券期货市场非法破坏信托信息披露查询平台上公布或被人民法院列入破坏信托执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司规范经营等法律、行政法规、规范性文件和公司章程不得担任董事。

4、张明，男，1988年出生，中国国籍，无海外永久居留权，中共党员，硕士学位。曾任黑龙江省委组织部、深圳华景管理咨询有限公司要素市场研究中心负责人、深圳资本运营集团有限公司战略研究部经理、资本运营部经理、资产管理部经理。现任深圳资本运营集团有限公司资产管理部高级经理。

截至本公告披露日，张明先生未持有公司股份。除在深圳资本运营集团有限公司（包括其子公司）工作外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，未受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的，中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单。《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司规范经营等法律、行政法规、规范性文件和公司章程不得担任董事。

5、罗文辉，女，1984年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。2006年加入美的集团，曾任生活电器部人力资源经理、运营经理、家用空调部人力资源经理、美的学院院长。现任美的集团工业技术集团人力资源总监。

截至本公告披露日，罗文辉女士未持有公司股份。除在美的集团（包括其子公司）工作外，她与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关。她没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，中国证监会未在证券期货市场非法破坏信托信息披露查询平台上公布或被人民法院列入破坏信托执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司规范经营等法律、行政法规、规范性文件和公司章程不得担任董事。

6、职业教练，男，1987年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。2018年加入美的集团，曾任美的集团总裁办公室主任。现任美的集团工业技术集团运营总监。

截至本公告披露日，职帅先生未持有公司股份。除在美的集团（包括其子公司）工作外，他与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关。他没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，中国证监会未在证券期货市场非法破坏信托信息披露查询平台上公布或被人民法院列入破坏信托执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司规范经营等法律、行政法规、规范性文件和公司章程不得担任董事。

7、谢东明，男，1975年出生，中国国籍，无海外永久居留权，西南财经大学会计博士。天津财经大学会计学院教师、教授、硕士导师；天津园林规划设计研究院有限公司独立董事。

截至本公告披露日，谢东明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法行为中国证监会立案调查的法律法规，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布，也未被人民法院列入失信被执行人名单。《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、第一主板上市公司规范经营等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》不得担任独立董事。

8、姜，男，1968年出生，中国国籍，无海外永久居留权，博士、教授，已取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书。1992年7月毕业于清华大学电机系，获得工程学士学位；1997年7月博士毕业后留校任教。目前，清华大学电机系教授的主要研究方向是稳定分析控制技术、柔性交直流输配电技术、新能源发电技术、微电网技术、现代电能质量分析控制。现任北京九州风神科技有限公司独立董事、北京尹图网络科技有限公司独立董事、石家庄科林电气有限公司独立董事。

截至本公告披露日，姜齐荣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。中国证监会未在证券期货市场非法破坏信托信息披露查询平台上公布或被人民法院列入破坏信托执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司规范经营等法律、行政法规、规范性文件和公司章程不得担任独立董事。

9、李建林，男，1976年出生，中国国籍，无海外永久居留权和博士学位。曾任中国科学院电气工程研究所副研究员、副组长；中国电力科学研究所储能研究所主任、教授级高级工程师。现任北方工业大学教授、储能技术研究所院长、博士生导师。

截至本公告披露日，李建林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。中国证监会未在证券期货市场非法破坏信托信息披露查询平台上公布或被人民法院列入破坏信托执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司规范经营等法律、行政法规、规范性文件和公司章程不得担任独立董事。

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023083

深圳科陆电子科技有限公司

第八届监事会第二十一次(临时)会议决议

公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月9日，深圳市科陆电子科技有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次（临时）会议通知已通过电子邮件和专人送达送达监事。会议于2023年6月15日在公司行政会议室举行。3名监事应参加本次会议的表决，3名实际监事应参加表决。会议由监事会主席陈叶东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过讨论，与会监事审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于监事会提前选举和第九届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

鉴于公司的股权结构和控制发生了重大变化，为了改善公司的治理结构，确保公司的有效决策和稳定发展，公司计划提前更换第八届监事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司第九届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，非职工代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，任期三年。

公司监事会同意提名李文英先生和林杰平女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

《证券时报》于2023年6月16日出版。、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于监事会提前换届选举的公告》(公告号:2023085)。

表决结果：

1、3票同意，0票反对，0票弃权审议通过提名李文英先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；

2、经3票同意，0票反对，0票弃权审议通过提名林洁萍女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

本议案仍需提交公司股东大会审议，采用累积投票制度。

特此公告。

深圳科陆电子科技有限公司

监事会

二〇二三年六月十五日

附件：简历

1、李文赢，男，1979年出生，中国国籍，无海外永久居留权，中共党员，硕士学位。曾任深圳市中南工业有限公司部门经理、深圳通产集团有限公司部门经理、深圳资本运营集团有限公司（原深圳远程投资有限公司）投资发展部长。现任深圳亿鑫投资有限公司、深圳远志风险投资有限公司、武汉东湖国龙股权投资基金管理有限公司董事。

截至本公告披露日，李文英先生未持有公司股份。除在深圳资本运营集团有限公司（包括其子公司）工作外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的，中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单。《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司规范经营等法律、行政法规、规范性文件和公司章程不得担任监事。

2、林杰平，女，1982年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。2005年加入美的集团，担任家用空调部电子公司财务总监、家用空调部财务预算管理经理。现任美的集团工业技术集团财务会计资金和税务管理经理。

截至本公告披露日，林杰平女士未持有公司股份。除在美的集团（包括其子公司）工作外，她与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关。她没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，中国证监会未在证券期货市场非法破坏信托信息披露查询平台上公布或被人民法院列入破坏信托执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司规范经营等法律、行政法规、规范性文件和公司章程不得担任监事。

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023086

深圳科陆电子科技有限公司

2023年第五次临时股东大会临时增加

提案及股东大会补充通知的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月8日召开第八届董事会第31次(临时)会议，决定于2023年6月26日(星期一)召开公司第五次临时股东大会。具体内容见《证券时报》于2023年6月9日发表。、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》(公告号:2023079)。

2023年6月15日，公司董事会收到公司控股股东美的集团有限公司(以下简称“美的集团”)提交的《关于提交深圳市科陆电子科技有限公司增加2023年第五次临时股东大会临时提案的函》。美的集团提议通过董事会第八届董事会第三十二次（临时）会议提前选举和第九届董事会非独立董事候选人提名的议案、《关于董事会提前选举和第九届董事会独立董事候选人提名的议案》和第八届监事会第二十一次（临时）会议审议通过的《关于监事会提前选举和第九届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》作为临时提案，提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、根据公司章程等有关规定，单独或共持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开前10天提出临时提案，并书面提交召集人。截至本公告披露日，美的集团持有公司378、514、789股，占公司总股本的22.79%，具备提交临时提案的资格，提案的内容不超过相关法律、法规和公司章程的规定和股东大会的职权范围。公司董事会同意提前选举董事会和提名第九届董事会非独立董事候选人的议案、第九届董事会独立董事候选人提前换届选举和提名议案、2023年第五届临时股东大会审议提交《关于监事会提前选举和提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

除增加上述临时提案外，股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日等会议事项保持不变。2023年第五次临时股东大会具体事项补充通知如下：

1.会议的基本情况

1、2023年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司规范经营等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的日期和时间：

2023年6月26日下午14日，现场会议召开日期为:30开始，会期半天；

2023年6月26日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2023年6月26日:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月26日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15至下午15:在任何时间。

5、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日:2023年6月19日(星期一)

7、出席对象：

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；

在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦、深圳市科陆电子科技有限公司行政会议室。

二、会议审议事项

■

特别提示和说明：

1、本次会议审议的提案1.00-2.00由公司第八届董事会第三十一次(临时)会议审议通过后提交，提案3.00-4.00由公司第八届董事会第三十二次(临时)会议审议通过后提交，提案5.00由公司第八届监事会第二十一次(临时)会议审议通过后提交。《证券时报》于2023年6月9日和2023年6月16日发表、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）第八届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告、第八届董事会第三十二次（临时）会议决议的公告、《第八届监事会第二十一次(临时)会议决议公告》等有关公告。

2、上述提案3.00采用累计投票制度进行表决，选举6名非独立董事，股东持有的选举票数乘以6，股东可以在6名候选人中任意分配选举票数（可投零票），但总数不得超过选举票数。

3、上述提案4.00采用累计投票制度进行表决，选举3名独立董事，股东持有的选举票乘以3，股东可以在3名候选人中任意分配选举票（可投零票），但总数不得超过选举票。

4、上述提案5.00采用累计投票制度进行表决，选举2名非职工代表监事，股东持有的选举票数乘以2，股东可以在2名候选人中任意分配选举票数（可投零票），但总数不得超过选举票数。

5、独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所审查，股东大会可表决。

6、根据《上市公司股东大会规则》（2022年修订）的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、。股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间和地点：

(1)注册时间:2023年6月20日(上午9日):00-11:30，下午14:00-17:00）

(2)注册地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦证券部，请在信函上注明“参加股东大会”字样；

2、登记方式：

（1）法定股东应当持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件登记；

(2)自然人必须持身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

(3)委托代理人必须持身份证原件和委托书(见附件)、登记委托人身份证原件、股东账户卡、持股证明；

(4)异地股东可以通过书面信件或邮件登记(2023年6月20日17日):以00前到达公司为准。如果您通过信件或电子邮件注册，请打电话确认），不接受电话注册。

参与者应携带上述文件的原件参加股东大会。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网站为:http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议费：会议食宿及交通费自理

2、在网上投票期间，如果投票系统受到重大突发事件的影响，会议的过程将另行通知。

3、联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦证券部

邮政编码：518057

电话：0755-26719528

邮箱：zhangxiaofang@szclou.com

联系人：张小芳

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十一次(临时)会议决议；

2、第八届董事会第三十二次（临时）会议决议；

3、公司第八届监事会第二十一次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳科陆电子科技有限公司

董事会

二〇二三年六月十五日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的说明

1、投票代码及投票简称：投票代码为“362121”，投票简称“科陆投票”。

2、填写表决意见或选举票数

A、填写表决意见：同意、反对、弃权。

B、对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。

累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单

■

股东拥有的选举票数如下：

选举非独立董事(如提案3.00，等额选举，候选人6人)股东拥有的选举票数=股东代表的表决权股份总数×6

股东可以在6名非独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但总投票数不得超过所拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、2023年6月26日上午9月26日，互联网投票系统开始投票:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）查阅规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。 附件二：

回执

截至2023年6月19日，我单位(个人)持有深圳科陆电子科技有限公司股份 拟参加公司2023年第五次临时股东大会。

附注：

收据剪报、复印或按上述格式自制有效。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称:(签字)

日期：

附件三：

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)(身份证号码: ）代表本人（单位）参加2023年6月26日在深圳科陆电子科技有限公司召开的第五次临时股东大会，并按下列指示在股东大会上投票。如果没有指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

■

授权委托书的有效期为： 年 月 日至 年 月 日。

注1：请根据股东自己的意见选择批准、反对或弃权提案1.00-2.00的表决事项，并在相应栏中划分“√三者必须选择一项，多选或不作选择的，视为无效委托。

注2：上述提案3.00-5.00表决采用累计投票制度。每次采用累计投票时，股东持有的总投票权等于股份数和候选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中或分开使用。每位股东投票的董事/监事的选票数量不得超过累计投票数量的最高限额，否则无效委托；如果投票总数小于或等于其合法有效投票数量，则投票有效，差额视为放弃投票权。

注3：委托书的剪报、复印或者按照上述格式自制有效；单位委托必须加盖单位公章。

客户签名： 客户身份证号：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023084

深圳科陆电子科技有限公司

关于董事会提前选举的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会原任期至2024年6月3日届满。鉴于公司股权结构和控制发生了重大变化，为了改善公司治理结构，确保公司的有效决策和稳定发展，公司计划提前更换第八届董事会。有关信息现公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、2023年6月15日，公司召开第八届董事会第三十二次(临时)会议，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》。审议通过了《关于董事会提前选举和提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前选举和提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司控股股东美集团有限公司提名，公司第二大股东深圳资本运营集团有限公司推荐，董事会同意提名傅先生、周云福先生、吴德海先生、张明先生、罗文辉女士、职业教练先生为公司第九董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。经第八届董事会提名，董事会同意提名谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。《证券时报》于2023年6月16日刊登上述候选人简历、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）第八届董事会第三十二次(临时)会议决议公告(公告号:2023082)。目前，独立董事候选人姜齐荣先生已取得独立董事资格证书，谢东明先生和李建林先生尚未取得独立董事资格证书。谢东明先生和李建林先生已作出书面承诺，将参加深圳证券交易所最近的独立董事培训，并获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会分别审查了上述董事候选人的资格，对上述董事候选人的资格审查没有异议。独立董事对董事会提前换届选举事项发表了同意的独立意见。根据有关规定，独立董事候选人的资格和独立性在与其他六名非独立董事候选人提交公司股东大会审议前，仍需经深圳证券交易所审查，无异议，并采用累积投票制度逐项表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的要求，公司在深圳证券交易所网站上发布了独立董事候选人的详细信息（www.szse.cn）宣传。在宣传期间，任何单位或个人对独立董事候选人的资格和独立性有异议的，可以通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈。

董事候选人选举通过后，董事会高级管理人员和员工代表的董事总数不得超过董事总数的一半，独立董事总数不得低于董事会成员的三分之一。谢东明先生是一名会计专业人士。

董事会换届工作完成后，刘彪先生、孙慧荣先生、熊晓建先生、黄幼平女士、张文女士、邱云良先生、谢华清先生将不再担任公司董事。公司董事会衷心感谢刘彪先生、孙慧荣先生、熊晓建先生、黄幼平女士、张文女士、邱云良先生、谢华清先生在担任公司董事期间为公司和董事会做出的贡献！

为保证董事会的正常运作，公司第八届董事会全体董事仍将忠实勤勉地履行董事义务和职务，按照法律、行政法规等规范性文件的要求和公司章程的规定执行责。

特此公告。

深圳科陆电子科技有限公司

董事会

二〇二三年六月十五日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023085

深圳科陆电子科技有限公司

关于监事会提前选举的公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会原任期至2024年6月3日届满。鉴于公司股权结构和控制发生了重大变化，为了改善公司治理结构，确保公司的有效决策和稳定发展，公司计划提前更换第八届监事会。有关信息现公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、2023年6月15日，公司召开第八届监事会第二十一次(临时)会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举和第九届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

公司第九届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。经控股股东美的集团有限公司提名，公司第二大股东深圳资本运营集团有限公司推荐，监事会同意提名李文英先生、林杰平女士为公司第九监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。《证券时报》于2023年6月16日刊登上述候选人简历、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）第八届监事会第二十一次(临时)会议决议公告(公告号:2023083)。

根据《中华人民共和国公司法》、根据公司章程的有关规定，上述第九届监事会非职工代表监事候选人仍需提交股东大会审议，并采用累计投票制度逐项表决。经股东大会批准后，上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

监事会更换工作完成后，陈叶东先生和廖俊凯先生将不再担任公司监事。公司监事会衷心感谢陈叶东先生和廖俊凯先生在担任公司监事期间对公司和监事会工作的贡献！

为保证监事会的正常运作，公司第八届监事会全体监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定忠实勤勉地履行监事的义务和职责。

特此公告。

深圳科陆电子科技有限公司

监事会

二○二三年六月十五日