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江西铜业有限公司
证券代码：600362 简称：江西铜业 公告号：临2023-018
债券代码：185088 债券简称:21江铜01
债券代码：137816 债券简称:22江铜01
江西铜业有限公司
江西江铜铜箔科技有限公司分拆子公司
深圳证券交易所上市审计委员会批准在创业板上市的公告
公司及董事会全体成员应保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
根据深圳证券交易所2023年6月15日发布的《深圳证券交易所上市审计委员会2023年第43次审计会议结果公告》，江西铜业有限公司(以下简称公司)子公司江西铜箔科技有限公司(以下简称铜箔)提交的首次公开发行股票，创业板上市申请获得深圳证券交易所上市审计委员会批准。
江铜铜箔公开发行股票，在创业板上市，仍需履行中国证券监督管理委员会的注册程序，存在不确定性。公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。请谨慎投资决策，注意投资风险。
特此公告。
江西铜业有限公司
董事会
2023年6月17日
证券代码：600362 简称：江西铜业 公告编号：2023-017
江西铜业有限公司
关于2023年第一次临时股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年7月4日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年7月4日 14 点 30分
江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年7月4日起，网上投票的起止时间：
至2023年7月4日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
公司2023年6月1日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过并公布了上述第一项议案(公告号:2023-012)。上述会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.jxcc.com）还有《上海证券报》。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)a股股东
1、股东登记方式
(一)a股法人股东。法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证、有效身份证、股票账户卡登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、授权委托书(见附件1)、持股凭证办理登记手续。
（2）a股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应当持有有效身份证件和股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应当持有有效身份证件和授权委托书（见附件1）、股票账户卡办理登记手续。
2、出席回复
拟出席股东大会的A股股东，应于2023年6月29日(周四)或之前以专人送达、邮寄或传真的方式将股东大会的收据交回公司。
(二)H股东:详见本公司在香港证券交易所网站和本公司网站另行发布的股东大会通知。
(3)现场会议登记时间:2023年7月4日上午8日:30-11:30、下午2：00-5:00。
(四)现场会议登记地点:公司董事会秘书处(公司办公楼三层)
(5)联系方式
通讯地址:江铜国际广场，江西省南昌市高新区昌东大道766号
江西铜业有限公司董事会秘书处
邮编：330096
联系电话：0791-82710117
联系人：龚昆
六、其他事项
(一)会议预计半天；
(二)参会股东自行承担交通费、住宿费。
特此公告。
江西铜业有限公司董事会
2023年6月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西铜业有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年7月4日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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