证券代码:603778 证券简称:乾景园林 公告号:2023-040
北京乾景园林有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月19日
(2)股东大会地点:北京市海淀区门头鑫源路1号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
会议由董事会召开。公司董事长回到全福先生主持股东大会。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人,出席董事张磊、独立董事蒋力、沈永宝因工作原因未能出席股东大会;
2、公司监事3人,出席1人,监事会主席孟浦、监事刘兆麒因工作原因未能出席股东大会;
3、董事会秘书李平出席了股东大会;其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称:公司为控股孙公司提供担保的提案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)关于议案表决的相关说明
股东大会议案全部通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:北京和儒家律师事务所
律师:莫永娟,车萌枝
2、律师见证结论:
综上所述,律师认为股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定;出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效;股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2023年北京乾景园林有限公司第二次临时股东大会决议;
2、《北京和儒律师事务所关于北京乾景园林有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》。
北京乾景园林有限公司
2023年6月20日
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