证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2023-059
佛山遥望科技有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
佛山遥望科技有限公司(以下简称“公司”)计划于2023年6月26日召开2022年年度股东大会,进行现场投票和网上投票。2023年6月2日,公司在信息披露媒体《中国证券报》上、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站超级信息网(http://www.cninfo.com.cn)上述公告《第五届董事会第十六次会议决议公告》和《关于召开2022年年度股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次数:2022年年度股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议的合法性和合规性:董事会作为股东大会召集人,确认股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的时间
(1)2023年6月26日下午14日现场会议召开时间:30;
(2)网上投票时间:2023年6月26日
2023年6月26日上午9日,通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::15一9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;2023年6月26日9日,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为::15一15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式:
股东大会采用的表决方式是现场表决与网上投票相结合。
6、会议股权登记日:股东大会股权登记日为2023年6月19日
7、出席会议的对象
(1)在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的股东有权在股权登记日下午收盘时出席股东大会,并可书面委托授权代理人出席会议和决议。股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:A101室-A105公司会议室,广东省佛山市南海区桂城街庆安路2号
二、会议审议事项
1、本次会议审议的具体提案如下:
■
公司独立董事将在本年度股东大会上担任上述职务。
2、本次会议审议议案的披露
议案1、3-7经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,8-10经公司第五届董事会第十六次会议审议通过;第五届监事会第十二次会议审议通过,具体内容见第五届董事会第十五次会议决议公告、第五届董事会第十六次会议决议公告、第五届监事会第十二次会议决议公告。
3、提案5-9单独计票并及时公开披露中小投资者的表决(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记方式
1、登记方式:
法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应当出示身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应当出示身份证和法定代表人出具的书面委托和持股凭证。
个人股东持身份证、股东账户卡(受托人必须持授权委托书、身份证、股东账户卡)办理登记手续。
传真电话:0757-86252172。
请发送以下地址:A101室-A105公司证券部,广东省佛山市南海区桂城街庆安路2号。
2、注册时间:2023年6月20日(上午9日):30-11:30,下午13:00-15:00);
3、注册地点:A101室-A105公司证券部,广东省佛山市南海区桂城街庆安路2号。
四、参与网上投票的具体操作流程
股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为全体股东提供在线投票平台。在线投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
参加会议的股东应自行承担食宿和交通费。
会议联系人:何建峰
联系地址:A101室-A105公司证券部,广东省佛山市南海区桂城街庆安路2号
会议联系电话:0757-86256351 联系传真:0757-86252172
联系邮箱:zhengquan@st-sat.com
六、备查文件
1.公司第五届董事会第十六次会议决议提议召开股东大会;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
佛山遥望科技有限公司董事会
二○二三年六月十九日
附件1:
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、投票代码:362291;投票简称:遥望投票
2、填写表决意见或选举票数。对非累积投票提案,填写表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时,以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票,再对总提案投票的,以已投票的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总提案的表决意见为准;先投票总提案,再投票具体提案的,以总提案的表决意见为准。
二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2023年6月26日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2023年6月26日9月26日,互联网投票系统开始投票:15至15:在任何时间。
2、通过互联网投票系统进行在线投票,应按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证业务指南(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书,股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席佛山遥望科技有限公司2022年年度股东大会,代表他行使表决权。如果客户没有具体说明表决权的行使方式,被委托人可以行使酌情裁量权,并以适当的方式投票赞成、反对或弃权。
■
委托人姓名或单位名称(签字):
客户身份证号码或营业执照号码:
委托人持有股份的性质和数量:
委托人股东账户:
受托人(签字):
受托人身份证号:
委托书有效期:
委托日期: 年 月 日
(注:要求股东用“表决意见”√“填写相应的空间。授权委托书按上述格式剪报、复印或自制有效;单位委托必须加盖单位公章。)
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