证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2023-021
成都富森美家居有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年6月20日,成都富森美家居有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于14日召开:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通信相结合的方式举行。会议通知已于2023年6月15日通过微信、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席7名董事,实际出席现场会议的4名董事,独立董事严洪、罗宏、盛毅以沟通方式参加表决。会议由董事长刘兵主持,公司监事和高级管理人员出席会议。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过记名投票审议通过以下决议:
1、审议通过了《关于向银行申请全资子公司信用担保的议案》
为保证全资子公司成都富森美天府商业管理有限公司(以下简称“富森天府”)经营发展对资金的需求,公司计划为富森天府向指定银行申请信用担保提供最高担保,累计担保金额不超过4万元。担保金额可在有效期内滚动,担保期为1年,任何时间点的担保余额不得超过上述担保金额。具体担保金额和条件以与银行签订的正式担保协议为准。
富森天府主要负责“富森美佳公园”项目的开发、建设和运营。目前,项目主体项目已完成,投资工作正在进行中,尚未开业运营,收入尚未实现。富森天府为资产负债率超过70%的公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本担保应提交2023年第一次临时股东大会审议。
同时,公司董事会要求股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人组织实施担保事项,并在批准金额范围内签署相关文件。
董事会认为:富森天府是公司的全资子公司,公司资产状况良好,公司有绝对控制,财务风险在公司可控范围内,公司为全资子公司提供担保是基于业务,提高公司资金使用效率,不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响,不损害公司和全体股东的利益。
因此,公司董事会一致同意,公司为全资子公司富森天府向指定银行申请信用担保提供最高担保,累计担保金额不超过4万元,可在担保有效期内滚动使用。董事会同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
投票结果:7票,0票弃权,0票反对。
本议案仍需提交2023年临时股东大会第一次审议。
公司独立董事对公司为全资子公司向银行申请信用担保发表了独立意见。《独立董事关于向全资子公司申请信用担保的独立意见》详见超潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。
《关于向银行申请全资子公司信用担保的公告》(公告号:2023-023)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《巨潮信息网》(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于2023年公司第一次临时股东大会的通知》
投票结果:7票,0票弃权,0票反对。
同意公司于2023年7月7日召开2023年第一次临时股东大会,现场投票和网上投票相结合。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-024)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居有限公司
董事会
二○二三年六月二十日
证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2023-022
成都富森美家居有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2023年6月20日,成都富森美家居有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室现场举行。会议通知已于2023年6月15日书面通知全体监事。会议由监事会主席程亮主持,公司财务总监、董事会秘书出席会议。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议通过记名投票审议通过以下决议:
1、审议通过了《关于向银行申请全资子公司信用担保的议案》
监事会同意公司为全资子公司成都富森美天府商业管理有限公司向指定银行申请信用担保,累计担保金额不超过4万元,担保有效期内可滚动,担保期为1年,任何担保余额不得超过上述担保金额,并提交2023年第一次临时股东大会审议。
投票结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。
监事会认为,公司向全资子公司申请信用担保的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,有利于公司经营业务的发展,提高资金利用效率,不损害公司和公司全体股东的利益。
三、备查文件
公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居有限公司
监事会
二○二三年六月二十日
证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2023-023
成都富森美家居有限公司
向银行申请全资子公司
提供信用担保的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
成都富森美天府商业管理有限公司(以下简称“富森天府”)是一家资产负债率超过70%的公司。请注意相关风险。
一、担保概述
为满足业务发展资金需求,成都富森美家居有限公司(以下简称“公司”或“富森美”)全资子公司富森天府计划向指定银行申请信用额度不超过4万元,信用期限为一年,信用主要用于营运资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、非融资担保、国内信用证等业务。公司计划为其信用事项提供最高担保,累计担保金额不超过4万元。担保金额可在有效期内滚动使用,担保期为1年,任何时间点的担保余额不得超过上述担保金额。
2023年6月20日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于向银行申请全资子公司信用担保的议案》,独立董事对上述担保事项发表独立意见。
富森天府为资产负债率超过70%的公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本担保事项应提交股东大会审议。
二、担保额度的预期
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三、被担保人的基本情况
1、基本情况
成都富森美天府商业管理有限公司
统一社会信用代码:91510100MA6C6YNY9L
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:刘兵
注册资本:人民币2万元
成立日期:2017-11-27
营业期限:2017-11-27-无固定期限
注册地址:四川天府新区华阳街益州大道南段99号
经营范围:企业管理服务;营销策划:广告设计、制作、代理发布;房地产开发经营;房屋租赁。(依法需要批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。
富森天府是公司的全资子公司,主要负责“富森美佳公园”项目的开发、建设和运营。该项目定位为城市生活方式的商业实体,成为一个集设计、艺术和生活方式于一体的家庭艺术公园。目前,项目主体项目已完成,投资工作正在进行中,尚未开业运营。
2、主要财务数据在过去一年和一期:
单位:元
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注:2023年1-3月未审计数据
3、股权结构:富森天府是公司的全资子公司。经查询,富森天府不属于不诚实被执行人。
四、担保协议的主要内容
本提案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司未与相关方签订担保协议。具体担保协议以实际与银行签订为准,担保金额不得超过公司2023年第一次临时股东大会批准的担保金额。公司为公司全资子公司提供担保,不涉及其他股东是否同比例提供担保或反担保。担保事项实际发生后,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、董事会意见
董事会认为富森天府是公司的全资子公司,公司资产状况良好,公司有绝对控制,财务风险在公司可控范围内,公司为全资子公司提供担保是基于业务,提高公司资金使用效率,不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响,不损害公司和全体股东的利益。
因此,公司董事会一致同意为全资子公司富森天府向指定银行申请信用担保提供最高担保,累计担保金额不超过4万元,可在担保有效期内滚动使用。董事会同意将该提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
六、独立董事意见
我们认为,公司为全资子公司富森天府向指定银行申请信用担保提供最高担保,累计担保金额不超过4万元。本担保的被担保人为公司全资子公司,公司直接持有其100%的股权,不涉及其他股东是否同比例提供担保或反担保。被担保人资产状况良好,公司绝对控制,担保风险可控。本担保事项的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《公司章程》等有关规定,不损害公司和股东,特别是中小股东的合法权益。因此,公司一致同意为全资子公司富森天府提供不超过4万元的担保额度,并同意将《全资子公司向银行申请信用担保的议案》提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为,公司向全资子公司申请信用担保的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,有利于公司经营业务的发展,提高资金利用效率,不损害公司和公司全体股东的利益。
八、公司累计对外担保数量
截至本公告披露之日,公司及其控股子公司未提供任何形式的外部担保。公司及其控股子公司无逾期担保,无担保控股股东、实际控制人及其关联方,无诉讼担保或因败诉而承担责任的担保。
九、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议;
2、第五届监事会第十次会议决议;
3、独立董事对全资子公司向银行申请信用担保的独立意见。
特此公告。
成都富森美家居有限公司
董事会
二〇二三年六月二十日
证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2023-024
成都富森美家居有限公司
2023年第一次临时召开
通知股东大会
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《成都富森美家居有限公司章程》的有关规定,成都富森美家居有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议决定于2023年7月7日15日批准:00召开公司2023年首次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票、网上投票相结合的方式,现通知股东大会有关情况如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会次数:公司2023年首次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。
3.会议的合法性和合规性:经公司第五届董事会第十一次会议批准后,公司董事会决定于2023年召开第一次临时股东大会。股东大会的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议的日期和时间:
(1)现场会议时间:2023年7月7日(星期五)15:00开始
(2)网上投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为2023年7月7日(星期五),即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;2023年7月7日(星期五),深圳证券交易所互联网投票系统的具体投票时间为9∶15至15∶任何时间在00期间。
5.会议的召开方式:股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。
6.会议股权登记日:2023年7月3日(星期一)。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人:在股权登记日下午收盘时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件);
(二)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。
8.会议地点:富森创意大厦B座21楼会议室,四川省成都市高新区天河西二街189号。
二、会议审议事项
1.审议事项
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2.审议和披露议案
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及2023年6月21日超潮信息网。(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
3.上述提案为普通表决事项,应当逐项表决,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有的表决权的一半以上批准。
公司将单独计票并公布中小投资者的投票结果。上述中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式:自然人股东应当持身份证原件和持股凭证登记;委托代理人出席会议的,应当持身份证原件、授权委托书(附件3)原件、持股凭证登记;
法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证登记;法定代表人委托代理人出席会议的,应当持身份证、营业执照复印件、授权委托书、持股凭证登记;异地股东可以通过信函或传真登记上述相关证件。股东应仔细填写《股东登记表》(附件2),以确认登记。2023年7月6日下午17日(星期四):00前,通过专人送达、邮寄或传真到公司证券事务部(登记时间以收到传真或信函时间为准)。请在发送传真后通过电话确认传真登记。
2.注册时间:2023年7月6日(星期四)9:00-17:00。
3.注册地点:四川省成都富森美家居有限公司证券事务部。
邮寄登记信:请在证券事务部注明“股东大会”字样;
通讯地址:四川省成都市高新区天河西二街189号富森创意大厦B座21楼。
邮编:610041;
传真号:028-8283255。
4.出席会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关文件到会场办理登记手续。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址如下:http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
会议咨询:公司证券事务部
联系人:谢海霞、刘通:
联系电话:028-67670333
传真:028-82832555
邮箱:zqb@fsmjj.com
2.股东大会将持续半天。请自行承担与会股东或代理人的交通、住宿等费用。
3.在网上投票期间,如果网上投票系统受到重大突发事件的影响,股东大会的过程将按当日通知进行。
4.相关附件
附件1:网上投票的具体操作流程
附件2:股东登记表
附件三:股东大会授权委托书
六、备查文件
1.公司第五届董事会第十一次会议决议;
2.公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居有限公司
董事会
二〇二三年六月二十日
成都富森美家居有限公司
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362818”,投票简称“富森投票”。
2.填写表决意见或选举票数。
填写表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案外的所有其他议案表达同样的意见。
股东重复投票总提案和具体提案时,以第一次有效投票为准。股东先投票具体提案,再投票总提案的,以投票具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总提案的表决意见为准;先投票总提案,再投票总提案的,以总提案的表决意见为准。
二、通过交易所系统投票的程序
1.投票时间:2023年7月7日(星期五)的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.2023年7月7日(现场股东大会当天)上午9日,互联网投票系统开始投票:15.结束时间为2023年7月7日下午3日(现场股东大会结束日):00。
2.股东通过互联网投票系统进行网上投票,需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3.根据获得的服务密码或数字证书,股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件二:
成都富森美家居有限公司
参与股东登记表
截至2023年7月3日(星期一):00交易结束时,本单位(或本人)持有成都富森美家居有限公司(股票代码:002818)股份,现登记参加公司2023年第一次临时股东大会。
姓名(或姓名): 证件号码:
股东账号: 持有股数: 股
联系电话: 登记日期: 年 月 日
股东签字(盖章):
附件三:
成都富森美家居有限公司
股东大会授权委托书
委托人/股东单位:
客户身份证号码/各单位股东营业执照号:
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
我授权上述客户代表我公司/我出席成都富森美家居有限公司于2023年7月7日召开的2023年第一次临时股东大会。委托权限为:出席成都富森美家居有限公司2023年第一次临时股东大会,并按下列指示行使股东大会审议议案的表决权,并签署所有与成都富森美家居有限公司2023年首次临时股东大会有关的法律文件。授权委托书的有效期自签发之日起至2023年成都富森美家居有限公司第一次临时股东大会结束之日止。
股东大会提案表决意见表
■
注:1、以“同意”委托人对受托人的指示、“反对”、在“弃权”对应的方框中打“√“以同一审议事项为准,不得有两个或两个以上的指示。委托人对同一审议事项的表决意见未作出具体指示或者两个以上指示的,受托人有权按照自己的意愿投票。
如果三个选项都不玩“”√“被视为弃权,同时在两个选项中玩”√按废票处理。
委托人签名/委托单位盖章:
委托单位法定代表人(签字或盖章):
签发日期: 年 月 日
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