证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2023-049
厦门瑞尔特卫浴科技有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
3.股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项。为提高中小投资者对股东大会审议重大事项的参与度,对影响中小投资者利益的重大事项的中小投资者按照有关规定单独计票。
1.会议的召开和出席
1、会议召开
(1)股东大会次数:2023年第一次临时股东大会
(2)股东大会召集人:公司董事会
(3)会议主持人:罗远良董事长
(4)会议的日期和时间:
2023年6月26日(星期一)下午14日召开现场会议:30
网上投票时间:
2023年6月26日上午9日,通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为::15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;
2023年6月26日上午9日,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为::15~下午15:00期间的任何时间。
(5)现场会议地点:厦门市海沧区后祥路18号公司办公楼一楼会议室。
(6)会议召开方式:股东大会采用现场表决与网上投票相结合的会议表决方式。
(7)会议的合法性和合规性说明:股东大会的召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
2、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:
10名股东通过现场和网上投票,代表210、279、200股,占上市公司总股份的50.3181%。
其中,7名股东通过现场投票代表209、221、600股,占上市公司总股份的50.0651%。
3名股东通过网上投票,代表1057600股,占上市公司总股份的0.2531%。
(2)中小股东出席的总体情况:
4名中小股东通过现场和网上投票,代表1,127,200股,占上市公司总股份的0.2697%。
其中:1名中小股东通过现场投票代表69600股,占上市公司总股份的0.0167%。
3名通过网上投票的中小股东代表1057600股,占上市公司总股份的0.2531%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议:
公司董事会部分董事、监事会全体监事、董事会秘书出席会议,副董事长王兵因工作原因请假不能出席会议;部分高级管理人员出席会议,副总经理赵晓虎先生、童华辉先生因工作原因请假不能出席会议。上海通力律师事务所律师出席会议见证。
二、二。法案审议表决
股东大会根据公司2023年第一次临时股东大会通知的问题进行。股东大会通过现场表决和网上投票审议通过以下提案:
1、审议通过了《关于筹集资金投资项目完成并永久补充营运资金的议案》
总表决结果:
同意210、279、200股,占出席会议所有股东持有的1万股%;反对0股,占出席会议所有股东持有的0.0万股份%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总表决结果:
同意1.127、200股,占出席会议的中小股东持有的1万股%;反对0股,占出席会议的中小股东持有的0.0万股%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。%。
三、律师出具的法律意见
股东大会由上海通力律师事务所翁晓健律师、赵伯晓律师见证,并出具了《关于厦门瑞尔特卫浴科技有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。见证律师认为,股东大会的召开和召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定, 出席会议的人员资格和股东大会召集人资格合法有效。 股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年厦门瑞尔特卫浴科技有限公司第一次临时股东大会决议;
2、厦门瑞尔特卫浴科技有限公司是上海通力律师事务所出具的
《2023年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技有限公司董事会
2023年6月27日
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