证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2023-031
2022年华西证券股份有限公司股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.股东大会没有否决提案。
2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议的日期和时间:
(1)2023年6月27日(星期二)15日召开现场会议:00 开始
(2)网上投票时间:2023年6月27日
其中,深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;2023年6月27日,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 9:15-15:00。
2、会议召开方式:会议采用现场投票与网上投票相结合的方式召开。
3、会议地点:成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼406会议室
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长鲁建雄先生
6、本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
(一)股东出席情况
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(二)董事、监事、高级管理人员的出席
董事、监事、董事会秘书出席了会议;公司聘请的一些高级管理人员和见证律师出席了会议。
三、审议表决情况
股东大会议案采用现场和网上投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:
议案1.00 2022年董事会工作报告
总表决:同意99.93231,248,946,759股,占出席会议所有股东持有的股份%;反对699、201股,占出席会议所有股东所持股份的0.059%;弃权146700股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。
投票结果:本议案已获批准。
议案2.00 监事会2022年工作报告
总投票:同意1、248、995、059股,占会议所有股东持有的99.9362股份%;反对650、901股,占出席会议所有股东持有的0.0521股份%;弃权146700股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。
投票结果:本议案已获批准。
议案3.00 2022年年度报告及摘要
总投票:同意1、249、005、759股,占出席会议所有股东持有的99.9370股份%;反对640、201股,占出席会议所有股东持有的0.0512股份%;弃权146700股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。
投票结果:本议案已获批准。
议案4.00 2022年度财务决算报告
总投票:同意1、248、995、059股,占会议所有股东持有的99.9362股份%;反对650、901股,占出席会议所有股东持有的0.0521股份%;弃权146700股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。
投票结果:本议案已获批准。
议案5.00 2022年年度利润分配计划
总表决:同意99.9184股,占出席会议所有股东持有的99.9184股份%;反对1、019、772股,占出席会议所有股东持有的0.0816股份%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总投票情况:同意27、973、014股,占出席会议的96.4827股份%;反对出席会议的中小股东持有的1、019、772股3.5173股%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。%。
投票结果:本议案已获批准。
同意公司2022年利润分配计划:根据股息前公司总股本262500万股,每10股发现金股息0.3元(含税),共发现金股息7875.00万元,不发红股,不增加资本公积金,未分配利润进入下一年。
议案6.00 修改公司章程的议案
出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上应当通过该议案。
总投票:同意1、230、781、791股,占出席会议所有股东持有的98.4789股份%;反对18、921、869股,占出席会议所有股东所持股份的1.5140%;弃权89000股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0071%。
投票结果:本议案已获批准。
议案7.00 修订《股东大会议事规则》的议案
出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上应当通过该议案。
总投票情况:同意1、249、141、759股,占99.9479股出席会议所有股东持有的股份%;反对650、901股,占出席会议所有股东持有的0.0521股份%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
投票结果:本议案已获批准。
议案8.00 修订《董事会议事规则》的议案
出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上应当通过该议案。
总投票情况:同意1、249、141、759股,占99.9479股出席会议所有股东持有的股份%;反对650、901股,占出席会议所有股东持有的0.0521股份%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
投票结果:本议案已获批准。
议案9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上应当通过该议案。
总投票情况:同意1、249、141、759股,占99.9479股出席会议所有股东持有的股份%;反对650、901股,占出席会议所有股东持有的0.0521股份%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
投票结果:本议案已获批准。
议案10.00 关于修订关联交易制度的议案
总表决: 同意1、249、111、759股,占出席会议所有股东持股份的99.945%;反对680、901股,占出席会议所有股东所持股份的0.0545%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
投票结果:本议案已获批准。
议案11.00 修订《募集资金管理办法》的议案
总投票:同意1、249、063、459股,占出席会议所有股东持有的99.9417股份%;反对729、201股,占出席会议所有股东持有的0.0583股份%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
投票结果:本议案已获批准。
议案12.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
总投票情况:同意1、249、141、759股,占99.9479股出席会议所有股东持有的股份%;反对650、901股,占出席会议所有股东持有的0.0521股份%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
投票结果:本议案已获批准。
议案13.00 修订《信息披露管理制度》的议案
总投票情况:同意1、249、141、759股,占99.9479股出席会议所有股东持有的股份%;反对650、901股,占出席会议所有股东持有的0.0521股份%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
投票结果:本议案已获批准。
议案14.00 修订《股东大会网上投票实施细则》的议案
总投票:同意1、249、111、759股,占出席会议所有股东持有的99.945股份%;反对680、901股,占出席会议所有股东所持股份的0.0545%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
投票结果:本议案已获批准。
议案15.00 关于续聘会计师事务所的议案
总投票情况:同意1、248、099、888股,占出席会议所有股东持有的99.8646股份%;反对1、546、072股,占出席会议所有股东所持股份的0.1237%;弃权146700股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。
中小股东总投票情况:同意27、300、014股,占出席会议的94.1614股%;反对1、546、072股,占出席会议的中小股东持有的5.326股份%;弃权为146700股(其中默认弃权为0股),占出席会议的中小股东持有的0.5060股%。
投票结果:本议案已获批准。
公司2023年财务报告审计机构同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙),审计服务费78.5万元,其中内部控制审计费10万元。
议案16.00 关于确认2022年关联交易和预计2023年日常关联交易的提案
在审议过程中,公司控股股东泸州老窖集团有限公司持有475、940、143股,以及其关联方泸州老窖股份有限公司持有的268、731、144股回避表决,未受其他股东委托表决。
总表决:同意504股、390股、472股,占99.853股,出席会议非关联股东持有的股份%;反对680、901股,占会议非关联股东持有的0.1348股份%;弃权5000股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议非关联股东持有的0.0099%。
中小股东总表决:同意28、261、885股,占出席会议的97.4790股份%;反对680、901股,占出席会议的中小股东持有的2.3485股份%;弃权5000股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.1725%。
投票结果:本议案已获批准。
议案17.00 关于2022年董事履职、绩效考核、薪酬的议案
总投票:同意1、249、013、459股,占出席会议所有股东持有的99.9377股份%;反对729、201股,占出席会议所有股东持有的0.0583股份%;弃权5000股(其中默认弃权0股未投票),占出席会议所有股东持有的0.0040股份%。
中小股东总表决:同意28、213、585股,占出席会议的97.3124股%;反对729、201股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5151%;弃权5000股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.1725%。
投票结果:本议案已获批准。
议案18.00 关于2022年监事履职、绩效考核、薪酬的议案
总表决:同意1、249、013、459股份占出席会议所有股东持有的99.9377%;反对729、201股,占出席会议所有股东持有的0.0583股份%;弃权5000股(其中默认弃权0股未投票),占出席会议所有股东持有的0.0040股份%。
中小股东总表决:同意28、213、585股,占出席会议的97.3124股%;反对729、201股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5151%;弃权5000股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.1725%。
投票结果:本议案已获批准。
会议还听取了《公司独立董事2022年度报告》。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所
2、见证律师姓名:陈笛、孟柔蕾
3、见证律师结论意见:2022年股东大会召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议的人员和召集人的资格合法有效,会议投票程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程,股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2022年华西证券股份有限公司股东大会决议;
2、《华西证券股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》由北京中伦(成都)律师事务所出具。
特此公告。
华西证券有限公司董事会
2023年6月27日
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