证券代码:601212 简称证券:白银有色 2023-临046号公告号
白银有色集团有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月27日
(2)股东大会地点:甘肃省白银区友好路96号白银有色集团有限公司办公楼一楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
会议由公司董事会召开,由公司董事长王普公先生主持。会议以现场投票和网上投票相结合的方式举行并投票。北京安生(西安)律师事务所的史梁和刘登辉律师出席了会议并作了见证。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事14人,出席董事乔梁、彭宁、许齐、王斌、王强忠、王萌、马晓平因工作原因未出席会议;公司独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭、满丽、刘力、杨鼎新因工作原因未出席会议;
2、公司监事9人,出席4人,公司监事王俊峰、王磊、武威、王立勇、姚思斯因工作原因未出席会议;
3、董事会秘书空缺,董事长王普公暂代董事会秘书职责,现场出席会议;公司部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:2022年董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:2022年监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:2022年独立董事报告
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:2022年财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:2023年财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
■
6、提案名称:2022年计提减值准备提案
审议结果:通过
表决情况:
■
7、提案名称:2022年利润分配提案
审议结果:通过
表决情况:
■
8、提案名称:2022年董事工资提案
审议结果:通过
表决情况:
■
9、提案名称:2022年监事工资提案
审议结果:通过
表决情况:
■
10、议案名称:2022年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:北京安生(西安)律师事务所
律师:史梁、刘登辉
2、律师见证结论:
股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的人员的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,表决结果合法有效。
特此公告。
银有色集团有限公司董事会
2023年6月28日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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