音乐频道
国机汽车有限公司关于2022年股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告号：临2023-26号
国机汽车有限公司关于2022年股东大会增加临时提案的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.股东大会的类型和次数:
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2023年6月27日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的说明
1.提案人：中国机械工业集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年6月5日公布股东大会召开通知，中国机械工业集团有限公司单独或共持有68.7%股份，于2023年6月9日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。
3.临时提案的具体内容。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东中国机械工业集团有限公司于2023年6月9日向董事会提交了2022年国家机械汽车有限公司年度股东大会临时提案，建议选举董建红女士为公司第八监事，任期与第八监事会一致。董建红女士的简历如下：
董建红，女，1966年8月出生，汉族，中共党员，研究生学位，工程硕士学位。曾任中国机械工业集团有限公司资产财务部副部长、金融投资部主任、国家机械资本控股有限公司董事长、临时党委书记、国家机械金融租赁有限公司董事长、国家机械商业保理有限公司执行董事、中国一拖集团有限公司总会计师、二重集团（德阳）重型设备有限公司监事会主席。现任中国机械工业集团有限公司第三监督办公室主任、中国福马机械集团有限公司监事会主席、国家机械重型设备集团有限公司监事会主席。
除上述临时提案外，2023年6月5日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、临时提案后增加股东大会的相关情况。
（1）现场会议的日期、时间和地点
2023年6月27日召开日期 10点00分
召开地点:国机汽车有限公司三层会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)
(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：2023年6月27日至2023年6月27日，上海证券交易所股东大会网上投票系统网上投票起止时间：
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(三)股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
(四)股东大会议案及投票股东类型
■
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
上述1-10项议案已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第九次会议审议通过。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站于4月26日发布了相关公告（www.sse.com.cn）。提案11的具体内容已在本公告中详细说明。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8
4、无关联股东回避投票的议案：
特此公告。
国家机车股份有限公司董事会
2023年6月10日
● 报备文件
《关于向国机汽车股份有限公司2022年年度股东大会提交临时提案的函》
附件：委托书
授权委托书
国机汽车有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月27日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2