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青海华鼎实业有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告号：临2023-023
青海华鼎实业有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月7日，青海华鼎实业有限公司(以下简称“公司”或“青海华鼎”)第八届董事会向公司全体董事发出通知，召开公司第八届董事会第十次会议。会议于2023年6月12日上午10时举行。会议由董事长王峰主持，董事9人，实际9人。公司全体监事、高级管理人员出席会议，会议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过下列决议：
审议通过了《青海华鼎实业有限公司解散清算及控股孙公司关联交易议案》
本议案涉及相关交易，相关董事王峰、牛月迁、李祥军、吴伟回避表决。
详见公司在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎计划解散控股孙公司清算及关联交易公告》(公告号:临2023-024)。
同意:5票，反对:0票，弃权:0 票。
特此公告。
青海华鼎实业有限公司董事会
二○二三年六月十三日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告号：临2023-024
青海华鼎实业有限公司
拟公告控股孙公司解散清算及关联交易
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 青海华鼎实业有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州亿丰企业管理有限公司持有60%股权的控股子公司青海聚力机械设备有限公司(以下简称“聚力机械”)长期未开展生产经营，处于停滞状态，不再需要存在。为了提高流动性，公司计划解散和清算聚力机械。
● 由于公司控股股东青海重型机床有限公司一致行动人青海机电国有控股有限公司(以下简称“机电国有”)持有的另外40%股权，解散清算涉及相关交易，相关董事王峰、牛月迁、李祥军、吴伟回避表决。
● 董事会审批权限范围内的解散清算不需要提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组。
● 在过去的12个月里，除本次关联交易外，公司和机电国有企业之间没有其他关联交易。
● 聚力机械股东大会仍需审议批准此事。请注意投资风险。
2023年6月12日，青海华鼎召开公司第八届董事会第十次会议。会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《青海华鼎计划解散控股孙公司清算及相关交易议案》。由于青海华鼎全资子公司广州亿丰企业管理有限公司持有60%股权的控股子公司聚力机械长期未进行生产经营，且处于停滞状态，因此不再需要存在。为提高流动性，同意对聚力机械进行解散清算，并授权公司经营者按照法定程序办理相关清算手续。
由于公司控股股东青海重型机床有限公司持有的其他40%股权，解散清算涉及相关交易。解散清算在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议，不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、拟解散清算公司基本情况
(1)公司名称:青海聚力机械设备有限公司
(2)注册地址:青海省西宁市城中区71路318号
(3)成立日期:2011年5月17日
(四)法定代表人:张伟:
(5)注册资本:3200万元
（6）经营范围：设计、生产、销售、施工安装、风机设备、风力发电设备、石油机械、盐化工机械、环保净化设备、矿山机械等非标产品的生产和销售；进出口业务和代理业务。
(7)与公司的关系:控股子公司
(8)股权结构图:
■
(9)财务状况(近三年近一期)：
单位：万元
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二、解散清算的原因及对公司的影响
为了提高流动性，公司计划对聚力机械进行解散和清算，聚力机械长期未进行生产经营，处于停滞状态。
如果解散清算成功实施，聚力机械将不包括在公司合并报表中。此外，由于聚力机械长期未开展业务，解散清算对公司业务发展和损益的影响较小，最终损益的影响以会计审计结果为准。
三、独立董事意见
独立董事事事前认可意见：拟解散清算控股孙公司长期未进行生产经营，处于停滞状态，不再需要生存。解散清算不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，也不会影响公司的独立性，也不会损害公司和全体股东的利益。我们同意向董事会提交《青海华鼎拟解散清算控股孙公司及相关交易议案》，相关董事应避免表决。
独立董事意见：拟解散清算控股孙公司长期未进行生产经营，处于停滞状态，不再需要生存。本事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。相关董事在投票时回避，投票结果合法有效；不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不影响公司的独立性，不损害公司及全体股东的利益，同意解散清算。
四、风险提示
解散清算仍需经聚力机械股东大会审议批准。交易是否成功实施仍存在不确定性。公司将积极关注事项进展，及时履行信息披露义务。请及时关注公司在上海证券交易所网站上发布的http://www.sse.com.cn、注意投资风险，《上海证券报》和《证券时报》的相关进展公告。
五、网上公告附件
青海华鼎独立董事对控股孙公司解散清算及关联交易发表独立意见。
特此公告。
青海华鼎实业有限公司董事会
二○二三年六月十三日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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