音乐频道
中润资源投资有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-038
中润资源投资有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏
重要提示
1. 股东大会没有否决、修改或新提案。
2. 股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
一、会议召开情况
1.会议时间：
2023年6月15日下午14日，现场会议召开:30
2023年6月15日，网上投票的具体时间为：
2023年6月15日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；2023年6月15日9日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：:15-15:00。
2.会议召开方式：股东大会将现场表决与网上投票相结合。
3.会议地点:济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5楼23层
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人:董事长郑玉芝
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加会议的股东共 29人(委托30人)代表股份 279、179、201股，占上市公司表决权股份总数的30.05101%。
其中：1名股东出席现场会议（委托2名代表参加会议），代表100股，占上市公司表决权的总数 0.00001%；28名股东通过网上投票，代表279、179、101股，占上市公司投票总数的30.0510%。
中小股东出席的总体情况:27名中小股东通过现场投票和网上投票，代表566800股，占上市公司表决权总数的0.0610%。
董事、监事、高级管理人员出席会议，聘请见证律师出席会议。
三、会议审议表决
以现场表决与网上投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：
1. 审议通过了《2022年董事会工作报告》
■
其中，单独或共同持有的公司股份低于 5%(不含5%)的中小投资者对该议案的投票结果如下:
■
2. 《2022年监事会工作报告》审议通过
■
其中，单独或共同持有的公司股份低于 5%(不含5%)的中小投资者对该议案的投票结果如下:
■
3. 《2022年财务决算报告》审议通过
■
其中，单独或共同持有的公司股份低于 5%(不含5%)的中小投资者对该议案的投票结果如下:
■
4. 《2022年利润分配计划》审议通过
■
其中，单独或共同持有的公司股份低于 5%(不含5%)的中小投资者对该议案的投票结果如下:
■
5. 《2022年年度报告及年度报告摘要》审议通过
■
其中，单独或共同持有的公司股份低于 5%(不含5%)的中小投资者对该议案的投票结果如下:
■
6. 审议通过了《关于向银行和其他机构申请融资金额的议案》
■
其中，单独或共同持有的公司股份低于 5%(不含5%)的中小投资者对该议案的投票结果如下:
■
7. 审议通过了《关于修订的修订》〈独立董事工作制度〉的议案》
■
其中，单独或共同持有的公司股份低于 5%(不含5%)的中小投资者对该议案的投票结果如下:
■
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：上海海华永泰律师事务所
2．律师姓名： 陶礼童 严俊
3．结论意见：2022年公司 年度股东大会召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、法律、法规、规章等规范性文件，如《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、股东大会通过的决议依法有效，根据议事规则的有关规定。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
中润资源投资有限公司董事会
2023年6月16日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-039
中润资源投资有限公司
深圳证券交易所再次延迟回复
2022年年报询价函公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年5月26日，中润资源投资有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所《关于中润资源投资有限公司2022年年报的询价函》(公司部年报询价函〔2023〕第 213 以下简称“问询函”)，要求公司就“问询函”有关事项作出书面说明，并于2023年6月8日前将相关说明材料提交深圳证券交易所并披露。公司收到询价函后高度重视，立即组织相关人员逐项落实询价函中涉及的问题，并安排回复工作。公司收到询价函后，高度重视，立即组织相关人员逐项落实询价函中涉及的问题，并安排回复工作。2023年6月9日，公司披露了《关于2022年深圳证券交易所年度报告询价函延期回复的公告》。
到目前为止，询价函的回复仍在进行中。为确保信息披露的真实性、准确性和完整性，公司预计不迟于2023年6月30日完成询价函的回复。在延期期间，公司将积极推进询价函的回复，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体发布的公告为准。请注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资有限公司董事会
2023年6月16日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2