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成都路桥工程有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-052
成都路桥工程有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。
2、股东大会没有否决议案。
3、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议通知:2023年5月30日，成都路桥工程有限公司(以下简称“公司”)董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》上发布。（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2023-050)。
2、2023年6月16日14日，现场会议召开时间:30
3、会议地点：成都高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼
4、网上投票时间:2023年6月16日。其中，2023年6月16日上午9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票。:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；2023年6月16日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15至下午3:00。
5、举办方式：现场投票与网上投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长王培利先生
8、股东大会的召开、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、共有17名股东和股东授权代表参加了股东大会的表决，其股份总数为156、218、878股，占公司总股本的20.6338%。其中：（1）有3名股东和股东代理人参加现场投票，代表公司有236000股表决权，占公司总股本的0.0312%；(2)共有14名股东和股东代理人参加网上投票，代表公司有155、982、878股表决权，占公司总股本的20.6027%。
2、共有14名中小投资者通过现场和网络参加会议，代表公司369700股表决权，占公司总股本的0.0488%。
3、公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员出席会议。四川商信律师事务所律师李星龙、王振重出席并见证了会议。
二、二。法案审议表决
股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：
1、《关于担保成都蜀都高级路面有限公司全资子公司的议案》
投票结果：同意156、126、778股，占出席会议所有股东持股份的99.9410%；反对68、100股，占出席会议所有股东持股份的0.0436%；弃权24000股，占出席会议所有股东持有的0.0154%。
其中，中小投资者表决：
投票结果：同意277600股，占出席会议的中小股东所持股份的75.0879%；反对68100股，占出席会议的中小股东所持股份的18.4203%；弃权24000股，占出席会议的中小股东持有的6.4918%。
该议案经股东大会审议批准。
2、四川道成建设工程检测有限公司全资子公司提供担保的议案
投票结果：同意156、126、778股，占出席会议所有股东持股份的99.9410%；反对68、100股，占出席会议所有股东持股份的0.0436%；弃权24000股，占出席会议所有股东持有的0.0154%。
其中，中小投资者表决：
投票结果：同意277600股，占出席会议的中小股东所持股份的75.0879%；反对68100股，占出席会议的中小股东所持股份的18.4203%；弃权24000股，占出席会议的中小股东持有的6.4918%。
该议案经股东大会审议批准。
三、律师出具的法律意见
四川商信律师事务所李星龙、王振重律师出席会议见证股东大会，并出具法律意见，认为“公司股东大会召开、召开程序、股东大会资格和股东大会投票程序符合法律、法规和公司章程，投票结果合法有效。”
四、备查文件
1、2023年第二次临时股东大会决议；
2、四川商信律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
成都路桥工程有限公司董事会
二〇二三年六月十七日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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