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中化国际(控股)有限公司
证券代码：600500 简称证券:中化国际 编号：2023-032
债券代码：175781 简称债券:21中化G1
债券代码：188412 简称中化GY01
债券代码：185229 简称债券:22中化G1
债券代码：138949 简称债券:23中化K1
中化国际(控股)有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月16日，中化国际(控股)有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议以通讯表决的形式召开。会议应有7名董事，7名董事，超过一半的董事出席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过了以下决议:
一、同意《关于增加董事会专业委员会成员的议案》。
1、董事会战略委员会：增加蒋先生和陈茜女士为委员；
调整后的全体成员为:张学工(主席)、姜唯明委员，陈茜委员。
2、董事会审计与风险委员会:增加钱明星先生和陈茜女士为委员；
调整后的全体成员为:程凤超(主席)、钱明星委员，陈茜委员。
3、董事会薪酬与考核委员会：增加蒋先生和刘兴先生为委员；
调整后的全体成员为:蒋唯明(主席)、程凤朝委员、刘兴委员。
4、董事会与公司治理委员会提名：增加钱明星先生和刘兴先生为委员；
调整后的所有成员为:钱明星(主席)、张学工委员、刘兴委员。
5、董事会可持续发展委员会：增加蒋先生、程凤朝先生、钱明星先生为委员；
调整后的全体成员为:张学工(主席)、秦晋克、蒋唯明、程凤朝、钱明星。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中化国际(控股)有限公司董事会
2023年6月17日
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