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深圳同兴达科技有限公司关于公司向子公司提供担保的进展公告
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-047
深圳同兴达科技有限公司关于公司向子公司提供担保的进展公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特殊风险提示：
深圳同兴达科技有限公司（以下简称“深圳同兴达”或“公司”）及其子公司在合并报表范围内的公司担保总额超过上一期经审计净资产的100%，资产负债率超过70%的单位担保金额超过上一期经审计净资产的50%。请充分关注担保风险。
一、担保概述
公司于2023年3月30日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2023年提供担保额度的议案》，并于2023年4月21日召开的2022年股东大会审议通过。
为确保公司子公司2023年项目顺利开展，赣州同兴达电子科技有限公司(以下简称“赣州电子”)拟为子公司、南昌同兴达精密光电有限公司(以下简称“南昌精密”)、南昌同兴达智能显示有限公司(以下简称“南昌显示”)、同兴达(香港)贸易有限公司(以下简称香港同兴达)、赣州展宏新材料科技有限公司(以下简称“展宏新材料”)、昆山同兴达芯片密封测试技术有限公司（以下简称“昆山同兴达”）提供不超过59亿元的银行信用担保；为赣州电子、南昌显示、南昌精密、香港同兴达、展宏新材料、TXD(India) Technology Private Limited(以下简称“印度同兴达”)提供总额不超过17亿元的履约担保；两项总额不超过76亿元。
具体细节如下：
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在上述担保额度的前提下，公司授权管理层签订相关业务合同等法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。上述事项自2022年股东大会批准至2023年股东大会批准的新担保额度申请前有效，上述担保额度可在有效担保期内回收利用。
详见公司于2023年3月31日和2023年4月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》上的具体内容、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露相关公告(公告号:2023-011、2023-034）。
二、保证进度
近日，公司向恒生银行(中国)有限公司深圳分行(以下简称“恒生银行深圳分行”)签署了《公司担保函》
公司向恒生银行（中国）有限公司（以下简称“恒生银行”）签署了公司担保函，为其子公司赣州电子公司提供最高不超过500万美元的融资信贷担保。
公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“南洋商业银行深圳分行”）签订了最高担保合同，为子公司南昌精密提供最高不超过8000万元的融资信贷担保。同时，它还为香港同兴达的子公司提供最高等值1000万美元的融资信贷担保 。
公司与赣州银行文明分行（以下简称“赣州银行文明分行”）签订了最高担保合同，为子公司展宏新材料提供不超过1000万元的融资信贷担保。
以上担保事项为连带责任担保。在公司董事会和2022年股东大会批准的担保金额范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本担保如下：
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注:上表最近一期指2023年3月31日未经审计。上表被担保人信用状况良好，不是不诚实的执行人。
三、被担保人的基本情况
1、赣州同兴达电子科技有限公司
成立日期：2011-08-23
法定代表人：万峰
地址：江西省赣州经济技术开发区纬一路168号
注册资本：人民币13000万元
经营范围:电子产品研发、生产、加工、销售。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构：赣州电子是公司的全资子公司，持有其100%的股权。
2、南昌同兴达精密光电有限公司
成立日期：2017-09-08
法定代表人：梁甫华
地址:1-7#楼研发楼9层，1-3#楼厂房，江西省南昌经济技术开发区秀先路999号
注册资本：49075.63万元
经营范围：光学元器件制造、销售、技术服务、机械设备租赁、精密模具制造、电子产品、检测设备批发、零售、自营、代理各类商品技术进出口业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。
股权结构：南昌精密是我公司的全资子公司，持有其100%的股权。
3、赣州展宏新材料科技有限公司
成立日期：2017-06-22
法定代表人：陈保彰
地址:赣州嘉德电子科技有限公司2号厂房，江西省赣州经济技术开发区赣通大道109号
注册资本：1500万元人民币
经营范围：一般项目：电子材料研发、光学仪器制造、光学仪器销售、光学玻璃销售、光学玻璃制造、镜像制造及类似产品加工、电子产品销售、电子材料制造、显示设备制造、显示设备销售、电子材料销售、采购代理服务、销售代理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（法律法规不禁止或限制的项目除许可业务外）
股权结构：展宏新材料是公司的全资子公司，持有其100%的股权。
4、同兴达(香港)贸易有限公司
成立日期：2014-01-14
董事：万峰、钟小平
地址：香港九龙九龙湾宏光道亿京中心A座10楼D室
注册资本：5000港元，435.16万港元
经营范围：电子产品购销及进出口贸易业务。
股权结构：香港同兴达是我公司的全资子公司，持有其100%的股权。
5、被担保人的财务状况：
截至2022年12月31日，被担保人的财务状况如下(已审计)：
单位：万元
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截至2023年3月31日，被担保人的财务状况如下(未审计)
单位：万元
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四、担保协议的主要内容
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五、董事会意见
这是保证子公司生产经营可持续健康发展的需要，有助于提高其经营效率和融资能力。担保对象属于公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，财务风险在公司可控范围内，未提供反担保；担保对象经营正常，具有实际债务偿还能力。担保风险可控。不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
1、截至本公告之日，公司2023年审议的对外担保总额为7.6万元，占公司2022年12月31日审计净资产的286.04%。
2、截至本公告之日，公司提供的外部担保均为公司子公司的担保。公司对子公司的实际担保总额（即担保总余额）为172456.04万元，占公司最新审计净资产的64.91%。
3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额和因担保而败诉的损失金额。
特此公告。
深圳同兴达科技有限公司
董事会
2023年6月19日
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