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红星美凯龙家居集团有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：601828 简称证券:美凯龙 公告编号：2023-091
红星美凯龙家居集团有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月26日
（2）股东大会地点：上海市闵行区申长路1466红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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注：有权参加临时股东大会并投票的公司股份总数为4、353、687、873股（公司回购专用账户中的a股不享有临时股东大会表决权）
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长车建兴先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事13人，现场及通讯出席13人；
2、公司在任监事4人，现场及通讯出席4人；
3、董事会秘书邱哲女士出席了会议；公司部分高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：截至2022年12月31日，公司年度报告及年度业绩
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：公司2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2022年董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2022年监事工资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2023年续聘公司财务报告审计机构及内部控制审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司特别分红计划
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修订《红星美凯龙家居集团有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
2022年股东大会审议的议案11为特别决议，出席会议的股东（包括股东代表）表决权的三分之二以上通过；其余为普通决议，出席会议的股东（包括股东代表）表决权的一半以上通过；
2022年股东大会审议的议案7、提案8是涉及相关股东回避表决的提案。红星美凯龙控股集团有限公司、车建兴、郭丙合、车建芳、蒋小忠、陈淑红回避表决7，潘宁回避表决8。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海通力律师事务所
律师：郭迅、王旭峰
2、律师见证结论：
律师认为股东大会召开、召开程序符合有关法律法规和公司章程，股东大会人员资格、股东大会召集人资格合法有效，股东大会投票程序符合有关法律法规和公司章程，股东大会投票结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2022年年度股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
红星美凯龙家居集团有限公司
2023年6月27日
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