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辽宁曙光汽车集团有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月28日
(二)股东大会召开地点:顺迈金钻国际商务中心21楼，北京市朝阳区东三环南路甲52-2号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议采用现场会议记名投票方式，结合网上投票方式举行。会议的召集、召开和投票方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议由董事长宫达主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席董事张宏亮、徐海东、余永达、吴满平，独立董事赵航、张芳卿因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席1人，监事高广海、李洪艳因工作原因未能出席会议；
3、公司执行副总裁奉孝君、副总裁兼财务总监马浩旗、副总裁郝晓军出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、提案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2022年利润分配议案
审查结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于审议2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于提案表决的有关信息说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：徐军利、殷庆莉莉：
2、律师见证结论：
泰和泰律师认为，股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、行政法规；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团有限公司董事会
2023年6月29日
● 网上公告文件
经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事签字确认并加盖公司印章
证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告号：2023-053
辽宁曙光汽车集团有限公司2022年股东大会决议公告
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