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青岛汇金通电力设备有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2023-055
青岛汇金通电力设备有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月29日
（2）股东大会地点：青岛胶州铺集镇东部工业区、青岛汇金通电力设备有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会的投票方式是现场投票与网上投票相结合，由公司董事会召集，董事长李明东先生主持。会议的召开和投票方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，其中李明东先生、李京林先生、黄斌先生、傅永领先生、张海霞女士通过沟通出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：关于下属控股子公司增资的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于开展无追索权应收账款保理业务及关联交易的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案均为普通决议议案，参与现场和网上投票的股东（包括股东代理人）持有的表决权总数的一半以上同意通过。
三、律师见证情况
（1）股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：丁伟、张明波
(二)律师见证结论:
本所律师认为，股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
青岛汇金通电力设备有限公司董事会
2023年6月30日
● 报备文件
(一)2023年第三次临时股东大会决议
(二)《北京德和衡律师事务所关于青岛汇金通电力设备有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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