音乐频道
北京正和恒基滨水生态环境治理有限公司2022年股东大会决议公告
证券代码：605069 证券简称:正和生态 公告编号：2023-020
北京正和恒基滨水生态环境治理有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一) 2023年6月29日，股东大会召开。
(二) 股东大会地点:清华科技园科技大厦B座21层会议室，北京市海淀区中关村东路1号院
(三) 普通股股东出席会议，优先股股东恢复表决权及其持有股份：
■
(四) 投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开并发布公告通知，由公司副董事长张慧鹏先生主持。会议表决方式结合现场和在线投票。会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2023年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2022年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、提案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的提案
审查结果：通过
表决情况：
■
(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
■
（三） 关于提案表决的有关情况说明
1、上述提案已对中小投资者单独计票；
2、本次会议的所有议案均为非累积投票议案；
3、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：狄霜，马荃
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、现场出席会议的人员、召集人的主要资格、会议提案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、北京正和恒基滨水生态环境治理有限公司2022年股东大会决议
2、北京德恒律师事务所关于北京正和恒基滨水生态环境治理有限公司2022年年度股东大会的法律意见
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理有限公司董事会
2023年6月30日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2