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武汉凡谷电子技术股份有限公司有关一部分约束性股票回购注销进行的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、由于7名激励对象已离职，已经不再具有激励对象资质，所以将其已获得授但还没有解除限售的员工持股计划122,500股开展回购注销，回购价格为6.05元/股，占回购注销前武汉凡谷电子技术股份有限公司（下称“企业”）股权数量683,443,306股的0.02%；此次销户结束后，剩下未解除限售的员工持股计划总数由1,538,500股调整至1,416,000股，涉及到的激励对象由114名调整至107名，公司股权数量由683,443,306股降低至683,320,806股。
2、公司在2023年6月6日在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理进行以上约束性股票回购注销办理手续。
一、企业2021年限制性股票激励计划已履行相应审批流程及执行情况
1、2021年4月25日，公司召开第七届股东会第二次会议第七届职工监事第二次大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。与此同时，第七届股东会第二次大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开2020年年度股东大会的议案》，公司独立董事对于此事事宜发布了单独建议，独立财务顾问出具了独立财务顾问汇报，法律事务所出具了法律意见书。
2、2021 年4月27日至2021年5 月10日，企业对此次激励计划激励对象的姓名职位根据企业内部OA协同办公系统在公司内部展开了公示公告，在公示期间，公司监事会没有收到一切质疑或不好体现。2021年5月13日，企业公布了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，并且于同一天公布了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2021年6月7日，公司召开第七届股东会第三次（临时性）会议第七届职工监事第三次（临时性）大会，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对于该提案发布了单独建议，公司监事会发布了审查建议，独立财务顾问出具了独立财务顾问汇报，法律事务所出具了法律意见书。
5、2021年6月30日，企业实现了此次激励计划的授于登记工作，向118名激励对象授于3,162,000股员工持股计划，授于价格是6.05元/股。
6、2022年3月28日，公司召开第七届股东会第九次会议第七届职工监事第六次大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对于该提案发布了单独建议，公司监事会发布了审查建议，独立财务顾问出具了独立财务顾问汇报，法律事务所出具了法律意见书。
7、2022年4月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
8、2022年4月21日，企业在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公示序号2022-028）。
9、2022年5月30日，企业公布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。此次销户结束后，授于员工持股计划的激励对象由118名调整至114名，授于员工持股计划总数由3,162,000股调整至3,077,000股。
10、2022年8月8日，公司召开第七届股东会第十一次会议第七届职工监事第八次大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对于该提案发布了单独建议，公司监事会发布了审查建议，独立财务顾问出具了独立财务顾问汇报，法律事务所出具了法律意见书。
11、2022年8月19日，企业公布了《关于2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。此次解除限售的激励对象114人，解除限售的员工持股计划数量达到 1,538,500股，剩下未解除限售的员工持股计划数量达到1,538,500股。
12、2023年3月29日，公司召开第七届股东会第十四次会议第七届职工监事第十次大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对于该提案发布了单独建议，公司监事会发布了审查建议，独立财务顾问出具了独立财务顾问汇报，法律事务所出具了法律意见书。
13、2023年4月26日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
14、2023年4月27日，企业在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公示序号2023-018）。
二、公司本次回购注销一部分员工持股计划相关情况
（一）此次回购注销的主要原因、总数、价格和自有资金
如前所述，公司在2023年3月29日举行的第七届股东会第十四次大会、第七届职工监事第十次大会及其2023年4月26日举行的2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，主要内容详细公司在2023年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号 2023-009）。此次回购注销的详情如下：
1、回购注销的主要原因
由于获授员工持股计划的7名激励对象已经从公司离职，结合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》第12.2.3条规定，以上工作人员不再符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励条件，故由企业回购注销以上7名激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划。
2、回购注销名册及总数
公司本次回购注销员工持股计划数量为122,500股，占2021年限制性股票激励计划剩下未解除限售的员工持股计划1,538,500股的7.96%，占回购注销前公司股权数量683,443,306股的0.02%。此次销户结束后，剩下未解除限售的员工持股计划总数由1,538,500股调整至1,416,000股，涉及到的激励对象由114名调整至107名。此次回购注销名册及数目如下所示：
3、回购价格及自有资金
结合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》第8.10条规定，此次回购注销员工持股计划的回购价格为授于价钱6.05元/股，复购资金来源为企业自筹资金，复购资产总额为741,125元。
（二）验资报告及回购注销办理手续完成状况
公司已经向以上原7名激励对象付款复购合同款总共rmb741,125元，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对该事项展开了检审，并提交了汇算清缴报告（序号：XYZH/2023WHAA2B0199）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，企业已经在2023年6月6日进行以上约束性股票回购注销办理手续。
此次回购注销合乎《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》等相关规定。
三、此次回购注销前后左右公司组织结构的变化情况
公司本次回购注销员工持股计划122,500股，回购注销结束后，公司股权数量由683,443,306股降低至683,320,806股。
注：以上合计数和各清单数立即求和之与在末尾数上存有的差别主要是因为四舍五入所导致。
四、备查簿文档
1、信永中和会计事务所（特殊普通合伙）开具的《验资报告》；
2、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月七日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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