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华西证券股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2023-026
华西证券有限公司
2023年第三届董事会第三次
会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年5月31日，华西证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知全体董事，2023年6月6日通讯表决形成会议决议。本次会议应表决10名董事和10名实际董事。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会会议审议通过了《关于召开公司2022年股东大会的议案》。
投票结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
经董事会批准，公司将于2023年6月27日召开2022年度股东大会。《关于召开2022年度股东大会的通知》和《中国证券报》同日发布的决议、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
华西证券有限公司董事会
2023年6月6日
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2023-027
华西证券有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 华西证券股份有限公司(以下简称“公司章程”)第三届董事会2023年第三次会议审议通过了相关法律法规和《华西证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)。决定召开公司 2022年股东大会(以下简称“本次会议”)现将本次会议的相关事宜通知如下:
1、本次会议的基本情况
1、股东大会次数：华西证券股份有限公司2022年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议的合法性和合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规。
4、会议的日期和时间：
(1)2023年6月27日(星期二)15日召开现场会议:00 开始
(2)网上投票时间:2023年6月27日
其中，深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年6月27日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 9:15-15:00。
5、会议方式：会议采用现场投票与网上投票相结合的方式举行。公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议股权登记日:本次会议股权登记日为2023年6月19日 日(星期一)。
7、出席对象：
(一)在股权登记日持有公司股份的股东。
2023年6月19日(星期一)下午3日，截至本次会议股权登记日:00交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
在本次会议审议事项中，关联股东泸州老窖集团有限公司、泸州老窖股份有限公司应避免表决，不得接受其他股东的委托进行表决。详见《证券时报》2023年4月28日刊登的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2023年日常关联交易预期的公告》。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(四)其他应当按照有关法律、法规出席股东大会的人员。
8、会议地点：
会议地点为：成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼
二、会议审议事项
(一)表决事项
■
其中：
1、关联股东回避表决的议案：第16项议案（提案编码为16.00）。
2、影响中小投资者利益的重大事项，应当对中小投资者单独投票：第5项、第15至第18项（提案编码为5.00、15.00、16.00、17.00、18.00）。公司独立董事对有关提案发表了独立意见。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东外的其他股东。
(二)非表决事项
听取《公司独立董事2022年报告》
公司第三届董事会2023年第二次会议、第三届监事会2023年第一次会议审议通过了上述表决事项的18项议案。详见《证券时报》2023年4月28日、2023年6月6日刊登的上述议案及《公司独立董事2022年年度报告》。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、现场会议登记方法
1、注册时间:2023年6月20日(星期二)、6月21日(星期三)、6月26日上午9日(星期一):00-12:00，下午1:00-5:00；6月27日上午9日(星期二):00-12:00。
2、登记方式：现场登记，通过信件或传真登记。公司不接受电话登记，以信件或传真登记的，登记时间以收到传真或信件的时间为准。
3、登记手续：
（1）自然人股东应出示身份证或其他有效证件、证明、持股证明；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示身份证、身份证复印件、持股证明和授权委托书（详见附件） 1）。
（2）法定股东法定代表人出席会议的，应当出示法定代表人身份证、法定代表人资格的有效证明、法定股东单位营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法定股东委托代理人出席会议的，代理人应当出示法人股东单位的身份证和营业执照复印件（加盖公章）、法定股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
(3)股东可以凭上述相关证件复印件以信函或传真方式登记，不接受电话登记。2023年6月27日12日，公司董事会办公室以信函或传真方式登记送达:00。
4、登记地点：
(1)现场登记地点:成都市高新区天府二街198号9楼公司董事会办公室。
（2） 信函送达地址:成都市高新区天府二街198号9楼公司董事会办公室，邮编:610095，请注明“华西证券2022年度股东大会”字样。
(3)传真送达:通过传真登记的股东，请在传真上注明“华西证券2022年度股东大会”字样，并注明联系电话。公司传真号:028-861501万
四、参与股东大会网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网上投票的具体操作流程见附件2。
五、其他事项
1、出席会议的股东自行承担食宿费和交通费，会期半天。
2、出席现场会议的股东（代理人）应携带有效身份证、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，并提交会议人员。
3、出席现场会议的股东(代理人)应提前15分钟到达。
4、会议常设联系人：尹亮：
电话：028-86150207
传真：028-86150100
邮箱：ir@hx168.com.cn
5、处理网络投票系统异常的方法：在网络投票期间，如果网络投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。
六、备查文件
公司第三届董事会2023年第三次会议决议
特此公告
华西证券有限公司董事会
2023年6月6日
附件：
1、2022年华西证券有限公司股东大会授权委托书
2、华西证券有限公司参与股东大会网上投票的具体操作流程
附件 1：
华西证券有限公司
2022年股东大会授权委托书
委托人/股东：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账户：
委托人持股数：
股份性质(限售股或非限售流通股) ：
受托人姓名：
受托人身份证号：
2023年6月27日，委托上述受托人代表本公司/本人出席华西证券股份有限公司召开的2022年股东大会。委托权限为：出席华西证券股份有限公司2022年股东大会，按照下列指示行使股东大会审议议案的表决权，并签署与华西证券股份有限公司2022年股东大会有关的全部法律文件。本授权委托书的有效期自签发之日起至2022年华西证券股份有限公司股东大会结束之日止。
■
附注：1、请“同意”表决意见、与“反对”或“弃权”对应的方格内打“√多打或不打被视为弃权。
2、委托人未作具体指示的，股东代理人为（ ） 否（ ）可以按照自己的意思表决。(括号内打”√”）
3、授权委托书通过剪报、复印或按上述格式自制有效。
4、法定股东委托由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章，自然人股东委托由股东签字。
客户签名/客户盖章：
委托单位法定代表人(签字或盖章)：
年 月 日
附件2：
华西证券有限公司
参加股东大会网上投票的具体操作流程
公司可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向股东提供在线投票平台。（http://wltp.cninfo.com.cn）程序如下：
一、网上投票程序
1. 投票代码及投票简称：投票代码为“362926”，投票简称“华西投票”。
2. 填写表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的所有议案表达同样的意见。
当股东对同一议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对分议案投票，再对总议案投票的，以已投票的分议案的表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案投票，再对分议案投票的，以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年6月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间是 2023年6月27日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 查阅规则指导栏。
3、股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn 通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
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