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南京熊猫电子有限公司关于董事长辞职的公告
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告号：临2023-016
南京熊猫电子有限公司
关于董事长辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月6日，南京熊猫电子有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长周贵祥先生提交的书面辞职报告。由于工作调整，周贵祥先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事及其下属委员会的相关职务。辞职后，他将不再担任公司的其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，周贵祥先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，也不会影响董事会的正常运作。辞职报告自送达董事会之日起生效。
周贵祥先生履行职责，勤奋，继续提高公司治理水平，积极推进国有企业改革三年行动要求的实施，制定公司发展计划，促进公司并购，促进公司标准化经营，加强董事会建设，提高董事会决策质量，实施资本经营，加快公司结构调整，促进公司高质量发展发挥积极作用，公司衷心感谢周贵祥先生在任职期间为公司发展做出的宝贵贡献。
特此公告。
南京熊猫电子有限公司董事会
2023年6月6日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告号：临2023-018
南京熊猫电子有限公司
第十届董事会第十七届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据公司章程的有关规定，南京熊猫电子有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月6日在公司会议室召开了第十届董事会第十七次会议。公司现有董事8人，实际出席会议的董事8人，出席会议的董事符合法定人数。根据公司章程的有关规定，董事会已将第十届董事长选举和第十届董事会候选人提名的议案发给全体董事。会议按照法律法规、公司章程和董事会议事规则召开。经讨论，公司第十届董事会第十七次会议通过了以下决议：
第一，审议通过了《选举公司第十届董事会董事长》的议案。
夏德传先生是公司第十届董事会董事长。
投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。
经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司(持有公司3.93%的股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%的股份，共持有公司26.98%的股份)和董事会提名委员会审查，提名刘建峰先生是公司第十届董事会非执行董事候选人，任期与第十届董事会同步。本决议经公司股东大会审议批准后生效。
投票结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案仍需提交股东大会审议。
特此公告。
南京熊猫电子有限公司董事会
2023年6月6日
附：董事候选人简历
刘建峰先生:1977年毕业于南京理工大学电光学院通信与信息系统专业，工程博士，研究员高级工程师。曾任南京熊猫汉达科技有限公司副总工程师、系统部副主任、科技委员会主任助理、总经理助理、副总经理。2021年3月至2022年5月，任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总工程师、南京熊猫汉达科技有限公司副总经理、科技委员会主任助理(2021年6月至2022年4月，任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理，自2022年8月起，担任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理、中电防务科技有限公司副总经理。刘建峰先生长期从事电子信息技术的研发和管理，具有丰富的专业知识和管理经验。
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告号：临2023-017
南京熊猫电子有限公司
关于监事辞职的公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月6日，南京熊猫电子有限公司(以下简称“公司”)监事会收到监事会主席赵冀先生提交的书面辞职报告。赵冀先生因年龄退休，申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务。辞职后，赵冀先生将不再担任公司的其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵吉先生辞职后，公司监事会成员将低于法定人数。因此，在公司选出新的监事之前， 赵冀先生将继续履行监事职务。赵冀先生的辞职将在公司股东大会选举出新的监事后生效。
赵冀先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司衷心感谢赵冀先生在任职期间为公司发展做出的宝贵贡献！
特此公告。
南京熊猫电子有限公司监事会
2023年6月6日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告号：临2023-019
南京熊猫电子有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司章程》的有关规定，南京熊猫电子有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年6月6日在公司会议室召开了第十届监事会第十次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规则性文件和公司章程的规定。公司监事会有赵冀先生、傅园园女士、周玉新先生三名监事。根据有关规定，监事会已将提名非职工监事候选人的提案及相关信息发送给所有监事，签署的监事已达到作出决定所需的法定人数。因此，公司第十届监事会第十次会议一致通过了以下决议：
一、审议通过了《关于提名非职工监事候选人的议案》。
公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司(持有公司3.93%的股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%的股份，共持有公司26.98%的股份)提名。公司第十届监事会第十次会议审议通过提名。范来盈先生是公司第十届监事会非职工监事候选人，任期与第十届监事会同步。本决议经公司股东大会审议批准后生效。
投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案仍需提交股东大会审议。
特此公告。
南京熊猫电子有限公司监事会
2023年6月6日
● 报备文件
(一)南京熊猫第十届监事会第十次会议决议
附：樊来盈先生简历
范来盈先生：1971年出生，大学学历，会计师。咸阳彩虹热电有限公司财务部长、合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部长、彩虹（合肥）光伏科技有限公司财务总监、合肥彩虹新能源有限公司财务总监、彩虹显示设备有限公司财务总监、彩虹集团副总经济学家、副总会计师、彩虹集团有限公司总会计师、咸阳彩虹集团控股有限公司总会计师、中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任、南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师自2022年8月起担任。范来盈先生长期从事企业财务管理，具有丰富的财务专业知识和管理经验。
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