证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告号：临2023-039

无锡药明康德新药开发有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年6月1日，无锡药明康德新药开发有限公司（以下简称“公司”或“公司”）向公司全体董事发出会议通知和会议材料，并于2023年6月6日召开第三届董事会第一次会议。董事会应出席12名董事，实际出席12名董事。经过一半以上董事的共同推荐，会议由Ge召开 Li(李革)召集。董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举Ge Li(李革)博士是公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

投票结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《聘任公司经理(总裁、首席执行官)的议案》

同意聘任Ge Li(李革)博士是公司经理(总裁、首席执行官)，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见上海证券交易所网站同日（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的独立意见》。

投票结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

Edward同意选举 Hu(胡正国)先生是公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

投票结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司全球首席投资官的议案》

同意聘请Edward Hu(胡正国)先生是公司全球首席投资官，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

投票结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司联席执行官的议案》

同意聘请Minzhang Chen(陈民章)博士Steve Qing Yang(杨青)博士是公司联席执行官，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见上海证券交易所网站同日（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的独立意见》。

投票结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘请张朝晖先生，Shuhui Chen(陈曙辉)博士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见上海证券交易所网站同日（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的独立意见》。

投票结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《公司首席财务官聘任议案》

施明女士同意任命公司首席财务官，任期自董事会审议批准之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见本公告的附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见上海证券交易所网站同日（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的独立意见》。

投票结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《公司董事会秘书聘任议案》

张元舟先生同意任命为公司董事会秘书，任期自董事会审议批准之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见本公告的附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见上海证券交易所网站同日（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于公司第三届董事会第一次会议审议的独立意见》。

投票结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于更换公司联席秘书的议案》

同意更换公司联合秘书，聘请张元舟先生为公司联合秘书、与香港联合交易所有限公司沟通的授权代表和香港法律第622章《公司条例》定义的公司授权代表。任命自董事会批准之日起生效。

投票结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘请费夏琪女士和王丽女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

投票结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第三届董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会委员：Ge Li(李革)博士Edward Hu(胡正国)先生，Xiaomeng Tong(童晓彤)Yibing Wu(吴亦兵)博士Wei Yu(俞卫)博士，Ge Li(李革)博士是委员会主席。

2、提名委员会委员：冯岱先生Ge Li(李革)博士，詹智玲女士，冯岱先生为委员会主席。

3、审计委员会委员：Christine Shaohua Lu-Wong(卢韶华)女士，Wei Yu(俞伟)博士Xin Zhang(张新)博士，Christine Shaohua Lu-Wong(卢韶华)女士是委员会主任委员。

4、工资与考核委员会委员:詹智玲女士Xin Zhang(张新)博士、冯岱先生、詹智玲女士为委员会主席。

上述专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

投票结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡药明康德新药开发有限公司董事会

2023年6月7日

附件：简历

Ge Li（李革）

1967年1月出生，博士，美国国籍，取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司董事长兼首席执行官。

Ge Li(李革)博士于1993年至2000年在Pharmacopeia， Inc.作为创始科学家和科研总监；自2000年以来，他一直担任公司董事长、总裁和首席执行官（包括公司的前身）。Ge Li(李革)博士也同时Wuxi Biologics (Cayman) Inc.(股票代码:2269.HK）董事长兼非执行董事职务。

Ge Li(李革)博士在北京大学获得化学学士学位，在哥伦比亚大学获得有机化学博士学位。

Minzhang Chen（陈民章）

出生于1969年6月，博士，美国国籍，已获得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司执行董事、联合首席执行官。

Minzhang Chen(陈民章)博士在新药研发和生产管理方面有20多年的经验。在加入公司之前，Minzhang Chen(陈民章)博士曾在先灵宝雅研究所化学部担任首席研究员，Vertex Pharmaceuticals Inc.担任技术运营部主任。自2008年以来，他一直担任公司控股子公司合全药业董事、首席执行官、公司副总裁、联合首席执行官和执行董事。

Minzhang Chen(陈)博士在北京大学获得化学学士学位，在明尼苏达大学获得有机化学博士学位。

Edward Hu（胡正国）

他出生于1962年12月，拥有硕士学位和美国国籍，并获得了中华人民共和国外国人的永久居留证。现任公司副董事长、全球首席投资官、高端治疗部董事长、首席执行官。

Edward Hu(胡正国)先生于1983年至1985年在杭州大学科学仪器厂担任工程师；从1988年到1989年，他在中国大恒公司担任经理；从1989年到1990年，他在德国工作。 Bremsbrag GmbH是工程师；1996年至1998年，在美国默沙东担任高级财务分析师；从1998年到2000年，在美国Biogen Inc.从2000年到2007年，担任美国Tanox， Inc.财务总监、运营副总裁、高级副总裁、首席运营官；自2007年以来，他一直在公司（包括公司的前身）工作，担任执行副总裁、首席运营官、首席财务官、联席执行官、副董事长、全球首席投资官、高端治疗部董事长、首席执行官。Edward Hu(胡正国)先生也同时在CStone Pharmaceuticals(股票代码:2616.HK）、北海康成制药有限公司(股票代码:1228.HK）担任董事职务。过去三年，Edward Hu(胡正国)先生曾在Wuxi Biologics (Cayman) Inc.(股票代码:2269.HK）、Viela Bio, Inc(股票代码:VIE.NASDAQ）、Ambrx Biopharma Inc.(股票代码:AMAM.NYSE）担任董事职务。

Edward Hu(胡正国)先生在杭州大学(现为浙江大学)获得物理学士学位，在卡内基梅隆大学获得化学硕士学位和工商管理硕士学位。

Steve Qing Yang（杨青）

1969年1月出生，博士，美国国籍，获得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司执行董事、联合首席执行官。

Steve Qing Yang(杨青)博士于1997年至1999年在美国战略决策集团Strategicc. Decisions Group担任高级战略顾问；1999年至2001年，在美国生物技术公司Intrabiotics担任企业战略与发展高级总监；2001年至2006年，辉瑞制药公司担任全球研发战略管理部负责人、执行总监；2007年至2010年，辉瑞制药公司担任亚洲研发总裁、全球研发副总裁；2011年至2014年，阿斯利康制药公司担任亚洲和新兴市场创新制药研发副总裁；2014年至今，在公司（包括公司前身）工作，担任副总裁、首席运营官、首席商务官、首席战略官、联席执行官和执行董事。

Steve Qing Yang(杨青)博士在密歇根理工大学获得学士学位，在加州大学旧金山分校获得药物化学博士学位。

张朝晖

他出生于1969年10月，拥有硕士学位和中国国籍，并拥有新加坡永久居留权。现任公司执行董事、副总裁、中国首席运营官。

张先生于1991年至1993年担任无锡磨床机械研究所工程师；1993年至1995年担任江苏银铃集团总经理助理；1995年至1998年担任银铃集团副总裁；1998年至2000年担任无锡青叶企业投资咨询有限公司首席执行官；自2000年以来，他一直在公司（包括公司的前身）工作，先后担任运营和国内市场高级副总裁、中国首席运营官和执行董事。

张朝晖先生在江南大学获得机电工程学士学位，在中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位。

Shuhui Chen（陈曙辉）

1963年7月出生，博士，美国国籍。现任公司副总裁、科研总裁、国内新药研发服务部负责人。

Shuhui Chen(陈曙辉)博士于1990年至1995年担任BMS高级科学家；从1995年到1997年，在Vion Pharma担任化学部主任；1998年至2004年，Eli Lilly and Company(礼来公司)担任研究顾问。自2004年以来，曾任执行副总裁兼首席科研官、执行副总裁、科研总裁、国内新药研发服务部负责人。

Shuhui Chen(陈曙辉)博士在复旦大学获得化学学士学位，在耶鲁大学获得化学博士学位。

施明

出生于1974年12月，学士学位，中国国籍。现任公司首席财务官。

施明女士在财务、业务发展和运营领域拥有20多年的专业知识和管理经验。2021年4月加入公司，担任高级财务副总裁。在加入公司之前，于通用电气(”GE)中国担任业务发展高级总监和首席财务官。在GE工作约15年的过程中，GE集团医疗事业部、高科技材料事业部等部门也担任高级管理职务。安永华明会计师事务所等跨国企业也在职业生涯初期服务。

施明女士在上海大学获得国际金融学士学位，接受GE高级财务管理项目培训（EFLP），并具有中国注册会计师资格。

张远舟

出生于1988年10月，硕士学位，中国国籍。现任公司并购部高级主任。

2013年6月至2016年4月，张元舟先生在汇丰银行(中国)有限公司担任全球银行部管理培训生和客户经理；2016年5月至2018年9月，中信建投证券有限公司担任投资银行部副总裁；自2018年10月以来，他一直担任企业发展和投资部投资总监、并购部高级主任。主要负责围绕公司主营业务进行产业并购、股权投资和战略合作。

张元舟先生在中央财经大学获得经济学学士学位，在圣路易斯华盛顿大学奥林商学院获得金融学硕士学位。

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告号：2023-040

无锡药明康德新药开发有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年6月1日，无锡药明康德新药开发有限公司（以下简称“公司”或“公司”）向公司全体监事发出会议通知和会议材料，并于2023年6月6日召开第三届监事会第一次会议。本次监事会议应出席监事3人，实际出席监事3人。超过一半的监事共同推荐后，会议由Harry召开 Liang He(何亮)召集。监事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发有限公司章程》关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会认为，Harry Liang He(何亮)具备相关法律法规和公司内部管理制度规定的工作条件，其教育背景、工作经验、专业能力和专业素质均能胜任监事会主席的职责要求。Harry同意选举 Liang He(何亮)为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本公告附件详见简历。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡药明康德新药开发有限公司监事会

2023年6月7日

附件：简历

Harry Liang He（贺亮）

1966年7月出生，学士学位，美国国籍。现任公司首席运营官办公室执行主任。自2017年3月起担任公司监事会主席。

Harry Liang He(何亮)先生于1991年至1995年在加州GTI环境实验室担任化学分析师；1996年至2005年，肖恩环境和基础设施公司在美国加州（Shaw Environmental & Infrastructure Inc.）先后担任高级化学测试工程师、数据管理经理、公共工程环境实验室代理经理等职务；自2005年以来，一直在公司（包括公司的前身）工作，担任总裁助理、总裁办公室执行主任、外高桥运营部副主任、外高桥运营部管理负责人、中国风险控制部供应链风险控制管理团队负责人、首席运营官办公室执行主任。

Harry Liang He(何亮)先生在北京化工大学获得化学学士学位。