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中石化石油工程技术服务有限责任公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类型股东会和2023年第一次H股类型股东会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)2022年年度股东大会、2023年第一次A股类型股东会和2023年第一次H股类型股东会（下列统称“此次股东会”）举行的时长：2023年6月6日
(二)此次股东会举办地点：北京朝阳区德胜门外北沙滩3号北京市胜利饭店
(三)参加2022年年度股东大会的普通股票公司股东以及拥有股权状况：
参加2023年第一次A股类型股东会的普通股票公司股东以及拥有股权状况：
参加2023年第一次H股类型股东会的普通股票公司股东以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由中石化石油工程技术服务有限责任公司（下称“我们公司”）股东会集结，董事长陈锡坤老先生做为会议主席主持了此次股东会。此次股东会的招集、举行和决议合乎《中华人民共和国公司法》及我们公司《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加6人，董事长陈锡坤老先生，执行董事袁建强老先生、路保平老先生，独董陈卫东老先生、董秀成老先生、郑卫军老先生参加了此次股东会；执行董事樊中海国际老先生、魏然先生和周美云先生因工未出席本次股东会，该等人员其他公司独立董事。
2、企业在位公司监事6人，参加3人，监事长张军老先生，公司监事周敏女性、杜理论老先生参加了此次股东会；公司监事杜江波老先生、孙永壮老先生、张百灵鸟老先生因工未出席本次股东会。
3、财务主管兼董事长助理程中义老先生参加了此次股东会；副总张永杰老先生及孙丙向先生出席了大会。
二、提案决议状况
(一)2022年年度股东大会
非累积投票提案
1、提案名字：决议及准许企业2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：决议及准许企业2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：决议及准许企业2022年度经审计的财务报表及审计意见
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：决议及准许企业2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：决议及准许有关聘任2023年度审计工作组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：决议及准许关于企业与国家石油天然气管网投资有限公司2023年日常关联交易最高额的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：决议及准许关于企业2022年度执行董事、公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：决议及准许有关为控股子公司和合伙提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：决议及准许有关报请股东会受权股东会复购企业内资股及/或境外上市外资股的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）2023年第一次A股类型股东会:
非累积投票提案
1、提案名字：决议及准许有关报请股东会受权股东会复购企业内资股及/或境外上市外资股的议案
决议结论：根据
决议状况：
（三）2023年第一次H股类型股东会:
非累积投票提案
1、提案名字：决议及准许有关报请股东会受权股东会复购企业内资股及/或境外上市外资股的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
注：上表中占比均指中小股东（或者其授权代理人）允许/反对股票数占出席本次大会的中小股东（或者其授权代理人）合理投票权股权数量（即允许股票数+抵制股票数）比例。
(三)有关提案决议的相关说明
2022年年度股东大会里的第8项提案、第9项提案为尤其决议案，2023年第一次A股类型股东会和2023年第一次H股类型股东会中的所有提案为尤其决议案，该等提案早已出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京海问法律事务所
侓师：高巍、李北一
2、律师见证结果建议：
此次股东会集结和举行的程序流程、召集人资格、出席本次股东会现场会议股东或公司股东委托代理人资质及其决议程序流程均达到相关法律法规及企业章程的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
特此公告。
中石化石油工程技术服务有限责任公司股东会
2023年6月7日
● 手机上网公示文档
经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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